21 มิ.ย. – ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Shutdown Fake Lone ทลายแก๊งสินเชื่อเงินกู้ทิพย์ภาค 2 จับ สาวชาวจีนนายทุนเงินกู้ คาสนามบิน ขณะที่สามีคนจีนบินหลบหนีไปได้
พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ พล.ต.ต.ไพโรจน์ สุขรวยธนโชติ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แถลงผลการปฏิบัติการ Shutdown Fake Loan EP.2 ทลายเครือข่ายชาวจีนแก๊งเงินกู้ทิพย์ออนไลน์
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลการจับกุมเครือข่ายหลอกกู้เงินที่ก่อนหน้านี้ บช.สอท. ได้ออกหมายจับผู้ต้องหา 52 ราย จับกุมไปแล้ว 37 ราย ตั้งแต่เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา หลังจากขบวนการนี้ได้สร้างความเสียหายหลอกเหยื่อไปกว่า 400 ราย โดยให้กู้เงินผ่านเว็บไซต์และลิงก์ข้อความ (SMS) ซึ่งออกอุบายโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะให้วงเงินสูง, อัตราดอกเบี้ยต่ำ, อนุมัติเงินเร็ว และใช้เอกสารน้อย จากนั้นจะให้แอดไลน์ติดตั้งแอปพลิเคชันเงินกู้ของมิจฉาชีพ โดยอ้างว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินตามที่ขอกู้ยืมจริง แต่มีเงื่อนไขต่างๆ เช่น ต้องโอนเงินมัดจำก่อน, ต้องทำกรมธรรม์คุ้มครองวงเงิน, ต้องจ่ายค่างวดล่วงหน้า หรือแจ้งว่ามีการกรอกเลขบัญชีธนาคารผิด ต้องจ่ายเงินเป็นค่าเครดิต เป็นค่ารหัสผ่านในการถอนเงิน เป็นต้น เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปแล้วกลับไม่ได้รับเงินแต่อย่างใด เมื่อผู้เสียหายรู้ว่าถูกหลอกจึงแจ้งความร้องทุกข์ ผ่านระบบการรับแจ้งความออนไลน์ ให้ตำรวจสืบสวนจับกุมตัวมิจฉาชีพมาดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมาตำรวจสืบทราบว่า Mrs.Yuan Jian (หยวน เจียน) หญิงชาวจีน ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับกำลังเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ จึงนำกำลังไปจับกุมที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไว้ได้ทัน
ต่อมาวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรูกลางกรุงเทพมหานคร 3 จุด ยึดอายัดของกลางได้หลายรายการ เช่น คอนโดมิเนียม, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก, กระเป๋าเงินดิจิทัลแบบพกพา หรือ Hardware Wallet, กล่องนาฬิกาหรู, สินค้าแบรนด์เนม, ตุ๊กตา bearbrick และสมุดบัญชีธนาคารซึ่งมีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก แต่เหลือเงินอยู่กว่า 2 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท จึงได้ร่วมกับ ปปง. ยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบ
พล.ต.ต.อำนาจ เปิดเผยว่า Mrs.Yuan ถือเป็นตัวการสำคัญของขบวนการนี้ โดยร่วมกับสามี คือนาย Hou Jinsuo (โฮ จินโซว์) ชาวจีน ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับ ซึ่งล่าสุดพบว่าหลบหนีไปประเทศสิงคโปร์แล้ว ซึ่งทั้งสองมีนายทุนใหญ่อีกคนที่มีความใกล้ชิดคอยหนุนหลัง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ต้องหาในขบวนการนี้ที่ถูกออกหมายจับ ยังหลบหนีอยู่อีก 4 คน จึงได้อายัดทรัพย์สินจำนวนหนึ่งไว้แล้ว อยู่ระหว่างติดตามจับกุม
สำหรับการฟอกเงินของผู้ต้องหา จะรวมเงินที่ได้จากเหยื่อไปซื้อเหรียญเงินสกุลดิจิตัล โดยยอมขายในราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จากนั้นจะมีการโอนเงินสกุลดิจิตัลไปยังบัญชีม้าดิจิตัล โดยมีระบบฮาร์ดแวร์วอลเล็ต ซึ่งเป็นที่เก็บรหัสผ่าน ในการซื้อขายเงินสดุลดิจิตัล ทำให้การขยายผลเส้นทางการเงินมาตันอยู่ที่กระเป๋าเงินดิจิตัล เนื่องจากติดปัญหาเรื่องอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับฮาร์ดแวร์วอลเล็ต จะประกอบด้วยเครื่องฮาร์ดแวร์วอเล็ต ใช้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดจำรหัส เนื่องจากรหัสการเข้าระบบเงินสกุลดิจิตอล เป็นรหัสที่เป็นประโยคมีความยาวต่อกัน 24 ประโยค. -สำนักข่าวไทย
