ปปง.15 ก.ค.-ปปง.สั่งตรวจสอบทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่และเว็บพนันดัง และยึดอายัดทรัพย์คดีแชร์ FOREX-3D และ NICE REVIEW เพิ่มเติม รวมมูลค่ากว่า 270 ล้าน
พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่14 ก.ค.63 มีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 3 รายคดี ได้แก่
1.รายคดีนายสุนทร มาเยอ กับพวก ซึ่งพฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (1) แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อ :นายสุนทร มาเยอ กับพวก เป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดและฟอกเงินข้ามชาติของ “นายเชี่ยงมา” หรือ“เฮียช้าง” นักธุรกิจชาวจีน ซึ่งเป็นเครือข่ายฟอกเงินยาเสพติดรายใหญ่ โดยนายสุนทร เป็นผู้ขับรถขนยาเสพติดจำนวน 9,400,000 เม็ด และหลบหนีไปในพื้นที่ จ.เชียงราย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดอายัดยาเสพติด รถยนต์กระบะ และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และตรวจสอบเส้นทางการเงินของนายสุนทร พบว่ามีการหมุนเวียนเงินหลายร้อยล้านบาท มีพฤติการณ์โอนเงินเข้าออกบัญชีบุคคลอื่นหลายราย ซึ่งเจ้าของบัญชีที่รับโอนหรือที่โอนเข้าส่วนใหญ่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติด และอีกส่วนหนึ่งเป็นบัญชีของผู้ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง เส้นทางการเงินมีทั้งในและนอกประเทศที่ต้องสงสัยว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2.รายคดี นายอนุรักษ์ สิริเถลิงเกียรติกับพวก พฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(9) และความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อ :นายอนุรักษ์ สิริเถลิงเกียรติ กับพวก เป็นผู้ดูแลจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมาย โดยเปิดเว็บไซต์การพนันเพื่อรับพนันแทงหวยออนไลน์ จำนวน 9 เว็บไซต์ โดยใช้ชื่อ เช่น “เฮียหนอน:เว็บแทงหวย”,“เฮียหนอน:หวยปิงปอง”, “เฮียรุ่ง หวยออนไลน์”,“เฮียหอย หวยออนไลน์”และมีการชักชวนให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกเว็บดังกล่าวและโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชีของเว็บไซต์เพื่อเล่นการพนัน ซึ่งบัญชีที่รับโอนจะเป็นบัญชีของบุคคลที่รับจ้างเปิดบัญชีโดยจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันจำนวนหลายบัญชี
โดยนายอนุรักษ์จะจ้างบุคคลอื่น ทำหน้าที่เป็นแอดมินตอบข้อความของลูกค้าในเว็บไซต์และทำหน้าที่ถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มตามสถานที่ต่างๆ โดยยอดรวมการถอนเงินบัญชีละประมาณ 500,000 บาทต่อวัน โดยมีการเปิดที่พักแบบโฮมสเตย์เพื่อใช้เป็นที่ซ่อนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์หลักที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้เพื่อตรวจสอบหลายรายการ เช่น เงินสด, บัญชีเงินฝากธนาคาร, ตู้นิรภัย, รถยนต์หรู, ทองรูปพรรณ, พระเครื่อง
3.รายคดี นายวัชรศักดิ์ บุญยิ่งเหลือ กับพวก พฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน โดยเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(9) และเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อ : นายวัชรศักดิ์ บุญยิ่งเหลือ กับพวก ได้รับการว่าจ้างจากผู้อื่นให้เป็นผู้ดูแลและจัดให้มีการเล่นการพนันทายผลกีฬา สล็อตออนไลน์และคาสิโนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.mafia88th.com และ www.mafia650.com เพื่อพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการโฆษณาชักชวนให้ผู้สนใจเข้าไปเล่นการพนันในเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านทางเว็บพนันอื่น เช่น www.backend.mafia.com และเฟซบุ๊ก
นอกจากนี้คณะกรรมการฯยังมีมติให้ยึดอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพิ่มเติม ในคดีแชร์ลูกโซ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จำนวน 2 รายคดี ได้แก่
4.รายคดี นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก หรือคดีแชร์ FOREX 3D พฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
พฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อ :นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก ใช้เว็บไซต์ www.Forex-3D.com เป็นช่องทางในการหลอกลวงโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปให้นำเงินไปลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ (FOREX) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60– 80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรดฟอเร็กซ์และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ100 อีกทั้งยังมีการชักชวนผ่านระบบแนะนำสมาชิก หากสมาชิกรายใดสามารถชักชวนบุคคลอื่นมาร่วมลงทุน จะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 1–5 ของผลตอบแทนของสมาชิกรายใหม่ที่ชักชวนมาร่วมลงทุน ทำให้มีผู้หลงเชื่อและร่วมลงทุน ต่อมาไม่จ่ายผลตอบแทนและไม่คืนเงินทุนตาม ที่ตกลงกันไว้ ทำให้มีผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก
มติคณะกรรมการธุรกรรมโดยย่อ : เห็นชอบให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ พร้อมดอกผล (ที่ดินและห้องชุด) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ247,308,850 บาทไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน
5.รายคดี บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก หรือคดีแชร์ NICE REVIEW พฤติการณ์แห่งคดีมีลักษณะเป็นความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พฤติการณ์แห่งคดีโดยย่อ : บริษัท เอนเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด เปิดรับสมัครคนกดไลค์กดแชร์ โดยเรียกเก็บเงินค่าประกันการทำงานก่อนการทำสัญญาจ้างงาน โดยมีการโฆษณาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทว่า จะให้ค่าจ้างในอัตราที่เพิ่มขึ้น หากผู้สมัครจ่ายค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูง เป็นเหตุให้ประชาชนหลงเชื่อเข้ามาสมัครและยอมจ่ายเงินค่าประกันการทำงานในอัตราที่สูงให้แก่ผู้ต้องหาเป็นจำนวนมาก ต่อมาผู้ต้องหาได้มีการจ่ายเงิน ค่าทำงานให้แก่ผู้สมัครล่าช้าจนมีการขอยกเลิกสัญญาจ้างงานและขอคืนเงินประกันการทำงานแต่ผู้ต้องหาไม่ยอมคืนเงินประกันการทำงานให้แก่ผู้สมัครและได้ปิดบริษัทหลบหนีไป
มติคณะกรรมการธุรกรรมโดยย่อ : เห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด (เพิ่มเติม) จำนวน 11 รายการ พร้อมดอกผล (รถยนต์, เงินสด,ที่ดินและห้องชุด) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 24,208,878.74 บาทไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน .-สำนักข่าวไทย
