“บิ๊กโจ๊ก”จับ2ชาวสวีเดนอีก1อิตาลีหนีหมายจับคดีฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษีมูลค่ารวมกว่า400ล้านบาท

กรุงเทพฯ 12 ก.พ.- สืบสวน ตม.จับผู้ต้องหาชาวสวีเดน 2 รายและอีก1ชาวอิตาลี หลบหนีหมายจับคดีฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษี มากบดานในไทยโดยเปิดร้านยอาหารบังหน้า รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 400 ล้านบาท


พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล  ผบช.สตม. แถลงว่า ได้รับการประสานจากทางการประเทศสวีเดน ว่านาย ยาน โอลอฟ นอร์แลนด์เดอร์ (Mr.Jan Olof NORLANDER) อายุ ๕๑ ปี และนาย โบคาร์ล โรบิน ลุนโฮล์ม (Mr.Bo Karl Robin LUNDHOLM) อายุ ๓๘ ปี ผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินและเป็นที่ต้องการตัวของทางการสวีเดน เป็นขบวนการฟอกเงินที่ได้มาจากอาชญากรรมในประเทศสวีเดนและในต่างประเทศ  หลบหนีมาไทย  ตำรวจสืบสวน สตม. จึงจับกุมตัว นาย โบคาร์ล โรบิน    ลุนโฮล์ม ที่บริเวณปากซอยสุขุมวิท ๓๑  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และได้ส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศสวีเดนแล้ว 

ส่วนนาย ยาน โอลอฟ นอร์แลนด์เดอร์ ทราบว่าเพื่อนร่วมขบวนการถูกจับ จึงหนีไปพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์   จากนั้นตำรวจสืบสวน สตม. จึงเข้าจับกุมที่บ้านหลังหนึ่งใน  ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยชาวบ้านในพื้นที่แจ้งเบาะแส  


สำหรับพฤติการณ์ของผู้ต้องหาทั้ง ๒ คน คือช่วงเดือนมกราคมปี 59 ถึง เมษายน 61 ได้ร่วมกันฟอกเงิน ที่ได้มาจากอาชญากรรมในประเทศสวีเดนและในต่างประเทศ รวมมูลค่าประมาณ ๖๘,๐๐๐,๐๐๐      โครนาสวีเดน หรือประมาณ ๒๔๘,๔๙๒,๐๐๐ บาท

อีกคดี  ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานตำรวจสากล INTERPOL ว่านายโรแบร์โต อูโกลินี (Mr.Roberto Ugolini) อายุ 64 ปี สัญชาติ อิตาลี  เป็นบุคคลตามหมายจับของศาลกรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ในข้อกล่าวหา “ร่วมกันทุจริตในการล้มละลาย  ฟอกเงิน  ปลอมและใช้ตราประทับทางราชการปลอม  ละเว้นการแจ้งภาษี  ปกปิดหรือทำลายเอกสารทางบัญชี  หลีกเลี่ยงในการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม”   ซึ่งมีมูลค่าความเสียหาย 5.8 ล้านยูโร  หรือประมาณ 210 ล้านบาท   เหตุเกิดช่วงปี 2554 – 2559 หนีคดีมาไทย ประมาณ 3 ปี   และมาประกอบธุรกิจร้านอาหารหรูใจกลางกรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ต    ซึ่งทางการอิตาลี  เชื่อว่าได้นำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมาลงทุนดำเนินกิจการร้านอาหารในไทย และธุรกิจอื่นๆ ในต่างประเทศ  

ชุด สืบสวน สตม. สืบสวนจนทราบว่า นายโรแบร์โต อูโกลินี  เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตจริง  และได้ออกติดตามตัวจนกระทั่งพบตัว นายโรแบร์โต อูโกลินี  ที่ร้านอาหารหรู ในอาคารสูงแห่งหนึ่ง ชั้น 39  ย่านถนนสาทรเหนือ เขตสาทร   จึงได้ควบคุมตัวและเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร  เนื่องจากเป็นคนต่างด้าวที่มีลักษณะต้องห้ามให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีรัฐบาลต่างประเทศออกหมายจับ  ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 12 อนุ 7  จากนี้จะได้ทำการผลักดันออกไปนอกราชอาณาจักรต่อไป.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ประหารชีวิตแอมไซยาไนด์

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์”

ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิต “แอม ไซยาไนด์” ส่วนอดีตสามี คุก 1 ปี 4 เดือน “ทนายพัช” คุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ชดใช้ ให้ผู้เสียหายกว่า 2 ล้านบาท

นายกฯ ถกตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก

นายกฯ ถกแต่งตั้งนายพลตำรวจ 41 ตำแหน่ง ยันไม่มีการเมืองแทรก ยึดตาม พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ พลิกโผ ‘สยาม บุญสม’ ผงาดคุมนครบาล ‘สันติ ชัยนิรามัย’ นั่ง ผบช.ปส. ‘ไตรรงค์ ผิวพรรณ’ โยกคุมไซเบอร์ ‘ภาณุมาศ บุญญลักษม์’ ขึ้นเป็น ผบช.สตม.

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้าน

ดีเอสไอพบเส้นเงินโอนจากแม่ถึงนักการเมือง ส. เกือบ 100 ล้านบาท จำนวนนี้พบโอนจาก “บอสพอล-บอสปีเตอร์” ด้วย เร่งขยายผลมีบอสรายอื่นโอนเข้าบัญชีดังกล่าวอีกหรือไม่

ข่าวแนะนำ

คดีทักษิณ

ศาลรัฐธรรมนูญถกคำร้อง “ทักษิณ-เพื่อไทย” ล้มล้างฯ

จับตา ศาลรัฐธรรมนูญ “รับ/ไม่รับ” คำร้องปม “ทักษิณ-พรรคเพื่อไทย” ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองหรือไม่

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสาน อากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ภาคอีสาน มีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

“เอวา” เสือโคร่งสายแบ๊ว ดาวรุ่งดวงใหม่

หน้าตาที่น่ารักบ้องแบ๊วเหมือนแมวตัวโต ตกหัวใจคนรักสัตว์กันไปเต็มๆ สำหรับน้องเอวา เสือโคร่งสายแบ๊วของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังมีความสามารถหลายอย่าง จนกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ ที่ผู้คนแห่ไปชมความน่ารักกันอย่างคึกคัก คาดจะช่วยดึงนักท่องเที่ยวไปที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ต้อนรับอบอุ่น “โอปอล” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ถึงไทย

กลับถึงไทยแล้ว “โอปอล สุชาตา” รองอันดับ 3 มิสยูนิเวิร์ส 2024 ปรากฏตัวในชุดไทย สวยสง่า แฟนนางงามต้อนรับอย่างอบอุ่น