fbpx

ปปง.แถลงยึดทรัพย์คดีดังกว่า 20,000 ล้านบาท

ปปง.9 ก.ย.-ปปง.แถลงผลจับกุมยึดทรัพย์คดีสำคัญ ‘ทุจริตจำนำข้าวแบบรัฐต่อรัฐ-ทัวร์ศูนย์เหรียญ-บ่อนพนันออนไลน์’ รวบผู้ต้องหารายใหญ่ รวมมูลค่าความเสียหาย กว่า20,000 ล้านบาท


 

พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว  นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้บัญชาการสำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  ร่วมแถลงข่าวยึดทรัพย์คดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน  มูลค่าความเสียหายกว่า 2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย ทุจริตจำนำข้าวขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์กับพวกรวม21คนกระทำความผิดกรณีการจำนำข้าวขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจี เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทไม่ต้องแข่งขันราคากับผู้เสนอรายอื่นแล้วนำข้าวที่ซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาขายในประเทศหรือต่ำกว่าราคาที่รับจำนำ นำไปขายต่อให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ หรือนำไปให้ บริษัท สยามอินดิก้า นำไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมการค้าต่างประเทศและประเทศชาติ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท อันเป็นความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ. ศ. 2542 และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ. ศ.2542 จากการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบว่า          กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมทุจริตโดยการปลอมสัญญาให้ดูเสมือนมีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจริง รวมถึงการตรวจสอบซึ่งทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดกับการทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งกลุ่มบริษัทสยามอินดิก้า บริษัท สิราลัย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทกีธา และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนายอภิชาติ จันทร์ สกุลพร หรือเสี่ยเปี๋ยง


 

สำนักงาน ปปง.ตรวจสอบทรัพย์สินกลุ่มผู้กระทำผิดดังกล่าวพบว่าทรัพย์ สินมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดและเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5 )แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทสยามอินดิก้า บริษัท สิราลัย ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทกรีฑาและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน 51 บัญชีมูลค่าประมาณ 921 ล้านบาทและที่ดินในกรุงเทพฯซึ่งเป็นที่ดินย่านประดิพัฒธ์ กว่า2พันไร่ รวมถึงที่ดินใน ลำพูน ภูเก็ต พังงา อยุธยา อ่างทอง จำนวน 611 รายการมูลค่าประมาณ 5, 970 ล้านบาท รวมการยึดทรัพย์ครั้งนี้ ทั้งสิ้น 662 รายการ มูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท

 


สำหรับคดีที่ 2 คือทัวร์ศูนย์เหรียญ ที่สำนักงานปปง.บูรณาการร่วมกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กรมการท่องเที่ยว กรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการขนส่งทางบกและเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมดำเนินการเข้าตรวจค้น บริษัท ทัวร์แอนด์ทราเวลจำกัด และบริษัท ซินหยวน ทราเวล จำกัด เป็นบริษัทนำเที่ยวภายในประเทศไทย ต่ำกว่าทุน หรือ บริษัททัวร์ศูนย์เหรียญที่มี นางถวัลย์ แจ่มโชคชัย และนายสมเกียรติ คงเจริญ ชาวจีน ที่ลักลอบสวมบัตรประชาชนของนายสมเกียรติ คงเจริญคนไทย ซึ่งเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี 2550 เป็นกรรมการผู้จัดการและมีหุ้นอยู่ใน บริษัท ฝูอัน จากการตรวจสอบเพิ่ม เติมพบว่าบริษัทดังกล่าวใช้บริการรถบัสโดยสารของบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ตจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนอมินีจีน มาเปิดในไทย โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่ารถบัสโดยสาร แต่มีข้อตกลงและเงื่อนไขจะต้องพานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้าตามร้านหรือสถานที่ตามที่บริษัท โอเอ  ทรานสปอร์ตจำกัด กำหนดไว้ 4 ที่ เท่านั้น โดยห้ามซื้อสินค้าที่อื่นเด็ดขาด มิเช่นนั้นห้ามนำขึ้นรถและนำกลับจีน คือ 1.บริษัทรอยัล เจมส์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด2 .บริษัทรอยัลพาราไดซ์จำกัด 3. บริษัทรอยัลไทยเฮิร์บจํากัด 4.บริษัทบางกอกแฮนดิคราฟท์เซ็นเตอร์จำกัด และมัคคุเทศก์ใช้วิธีบังคับล่อลวงขู่เข็ญนักท่องเที่ยวให้ซื้อสินค้าในราคาสูงเกินโดยบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งมีนางนิสา โรจน์รุ่งรังสี และนายวสุวัฒน์ โรจน์รุ่งรังสี กับพวกเป็นประธานกรรมการ  จะจ่ายเงินค่าตอบแทนจำนวน 20-30% จากยอดขายที่นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและหากไม่เป็นไปตามข้อตกลง บริษัท ฝูอัน ทราเวล จำกัด และบริษัท ซินหยวนทราเวล  จำกัด จะต้องถูกปรับค่าเสียหาย

 

ต่อมาศาลอนุมัติหมายจับนายสมเกียรติ คงเจริญและนางธวัล แจ่มโชคชัย ในความผิดฐานเป็นสมาชิกอั้งยี่และร่วมกันประกอบธุรกิจนำเที่ยวกระทำการอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว และเมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา นางนิสา รุ่งโรจน์รังสี ประธานกรรมการบริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำกัด นายวสุรัตน์  โรจน์รุ่งรังสี กรรมการบริษัทโอเอทรานสปอร์ต ในความผิดฐานเป็นสมาชิกอั้งยี่และร่วมการประกอบธุรกิจนำเที่ยวกระทำการอันจะเกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว สำนักงาน ปปง.ได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินและทำธุรกรรมของ บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต ตามพฤติการณ์ร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกำหนดเป็นความผิดกับผู้ต้องหาอันเป็นความผิดมูลฐานมาตรา3(10) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยเมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวน 3 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 เงินบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้องบริษัทฝูอัน รวม 25 รายการ มูลค่า 28,543,556.29 บาท , ครั้งที่ 2 เงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้องบริษัทฝูอัน สลากออมสินรวม 2 รายการ มูลค่า 3,100 ,000 บาท ครั้งที่ 3 เงินฝากในบัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้องของบริษัทโอเอทรานสปอร์ตรวม 2,247 รายการ แบ่งเป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 92 บัญชี เป็นเงิน 4,200 ล้านบาท และรถบัสโดยสารจำนวน 2,155 คัน มูลค่า 9,000 ล้านบาท รวมทรัพย์สินทั้งหมด 2,274 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 13,200 ล้านบาท

 

สำหรับคดีที่ 3 คดีลักลอบเล่นการพนันผ่านสื่อ ออนไลน์รายใหญ่สืบเนื่องจากรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ สศช.  และรัฐบาลมีนโยบายด้านการปราบปรามการพนันเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมและประเทศชาติ มีคำสั่งและประกาศให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปประธรรมไปยังส่วนราชการ  ที่เกี่ยวข้อง และให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแลไม่ให้มีการเล่นพนันที่ผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะบ่อนการพนันตู้ม้า หวยใต้ดิน การพนันฟุตบอล การพนันออนไลน์ ทั้งนี้สำนักงานปปง.ได้รับการประสานจากกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 6 และสน. ตลิ่งชัน กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมทั้งได้รับการร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลและบาคาร่า ผ่านสื่อออนไลน์จึงได้ทำการสืบสวนธุรกรรมเส้นทางการเงินผู้เกี่ยวข้องพบว่ามีเว็บไซต์เปิดลักลอบให้เล่นการพนัน ดังกล่าวจำนวน 5 เว็บไซต์  จากผลการตรวจสอบดังกล่าวพบว่ามีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวน 98 บัญชี จึงได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวไว้เป็นเงินรวมประมาณ 25 ล้านบาท และจะได้ขยายผลการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ยังตรวจพบว่าผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมายอาญาฟอกเงินอีกกว่า 10 คนซึ่งจะได้มอบหมายให้ไปกล่าวโทษดำเนินคดีต่อไป

 

โดยวันนี้สำนักงาน ปปง.ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจค้น smart condo ห้องเลขที่ 12/2 2 2 และห้องเลขที่ 10 2/9 8 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯพบทรัพย์สินเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่องและจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบเปิดให้มีการเล่นพนันจำนวน 8 คน ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ปัจจุบันสำนักงานปปง.ตรวจพบเว็บไซต์ที่ลักลอบเปิดให้เล่นการพนันผ่านสื่อออนไลน์ กว่า 100 เว็บไซต์ ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไป .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

หญิงไทยถูกจับพร้อมสามีที่มาเลเซีย หลังหนีคดีฉ้อโกง 800 ล้าน

ตำรวจมาเลเซียจับกุมตัวหญิงชาวไทย และสามีชาวสิงคโปร์ ที่หลบหนี หลังเป็นที่ต้องการตัวของตำรวจสิงคโปร์ ในคดีฉ้อโกงสินค้าแบรนด์แนมหรูกว่า 800 ล้านบาทได้แล้ว

ในหลวงทรงรับ “ครูบาบุญชุ่ม” เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ “ครูบาบุญชุ่ม” เป็นพระภิกษุอาพาธในพระบรมราชานุเคราะห์ หลังถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ

โจรเฒ่า 70 ควงปืนชิงทองอย่างทุลักทุเล สุดท้ายไม่รอด

โจรเฒ่าวัย 70 ปี ควงปืนจี้ร้านทองย่านบางแค บุกเดี่ยวไม่แคร์สังขาร ล้มลุกคลุกคลานขณะหลบหนี แต่สุดท้ายตำรวจตามรวบทันควัน อ้างมันสุดทางแล้ว “ไม่มีจะกิน”

เหยื่อ Mountain B เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 รวมเป็น 17 คน

เหยื่อไฟไหม้ Mountain B เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้เสียชีวิตเป็น 17 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บที่เหลือ รักษาตัวในสถานพยาบาลที่มีหน่วยดูแลแผลจากความร้อน

ข่าวแนะนำ

คลังเคาะแล้ว วันลง “ทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่”

โฆษกรัฐบาล เผย “คลัง” เคาะแล้ววันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ตามข้อสั่งการ “นายกฯ” เริ่ม 5 ก.ย.-19 ต.ค.65 คาดมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 15-16 ล้านคน

ทั่วไทยฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ รายงานทั่วไทยฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ขอประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่

เหนือจมบาดาล มู่หลานพ่นพิษ เชียงรายน้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ

พายุมู่หลานพ่นพิษ หลายพื้นที่ภาคเหนือจมบาดาล โดยที่ จ.เชียงราย น้ำท่วมแล้ว 5 อำเภอ ขณะที่ 4 ชุมชนเทศบาล ต.สากเหล็ก จ.พิจิตร ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น