DSI

ดีเอสไอ 7 ก.ค. – ดีเอสไอ เรียกสอบพยานคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. เพิ่ม 5 ราย รวม 12 ราย ขยายผลเส้นเงินโยงขบวนการฮั้ว สว. นายระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กล่าวถึงความคืบหน้าหมายเรียกพยานกลุ่มแรก จำนวน 7 ราย ในคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) เนื่องด้วยปรากฏเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับขบวนการจัดฮั้ว สว. มีการโอนเงินในลักษณะเครือข่ายที่มีการจ้างผู้สมัครใน 3 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี ลำพูน และหนองบัวลำภู พบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวพันกับสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 24 จังหวัด ที่คณะพนักงานสอบสวนได้เชิญมาให้ปากคำชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงิน ปัจจุบันมีพยานเข้ามาให้ปากคำแล้ว 3 ราย ซึ่งวันนี้จริงๆ แล้ว พนักงานสอบสวนได้นัดหมายพยานไว้ 1 ราย แต่เจ้าตัวไม่ได้เดินทางเข้าพบตามนัดหมาย และไม่ได้มีการแจ้งเลื่อนแต่อย่างใด จึงทำให้พนักงานสอบสวนจะต้องมีการออกหมายเรียกพยานครั้งที่ 2 ส่วนถ้าหากยังไม่เข้าพบในหมายเรียกพยานครั้งที่ […]

25 มิ.ย.- DSI ส่งมอบทรัพย์ที่ยึด อายัด และรายงานข้อมูลทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดี “บริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก” ให้สำนักงาน ปปง. ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในคดีพิเศษที่ 119/2567 ซึ่งรับโอนสำนวนมาจากคดีอาญาที่ 70/2567 ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องหลายฐานความผิด และยังได้ดำเนินคดีกับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก ในความผิดฐานร่วมกัน และสมคบการฟอกเงิน เป็นคดีพิเศษที่ 115/2567 และคดีพิเศษที่ 16/2568 ตามลำดับ โดยมีการยึดอายัดทรัพย์สินที่มีพยานหลักฐาน น่าเชื่อว่าได้มาจากกระทำความผิดไว้หลายรายการ และได้มีการรายงานข้อมูลการดำเนินคดีรวมทั้งทรัพย์สินในชั้นการดำเนินคดีความผิดมูลฐาน และอายัดทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ไว้คดีอาญาฟอกเงินเพื่อตรวจสอบ โดยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดี ดังนี้ 1. กรณีทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้คดีความผิดมูลฐาน วันที่ 25 มิถุนายน 2568 พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ […]

ดีเอสไอ 25 มิ.ย. – ตามที่คณะทำงานป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมาย กองคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังจึงได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังให้อายัดตู้คอนเทนเนอร์หมายเลข MRSU8500755 วานนี้ (24 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่กองคดีภาษีอากรจึงได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง เปิดตรวจตู้คอนเทนเนอร์หมายเลขดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบบุหรี่ไฟฟ้า ชนิดใช้แล้วทิ้งจำนวนกว่า 71,000 ชิ้น มูลค่ารวมประมาณกว่า 14 ล้านบาท จึงได้ทำการอายัดไว้และจะติดตามตัวบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้ามาทำการสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมาย จนคดีถึงที่สุดต่อไป .-119-สำนักข่าวไทย

กรุงเทพฯ 20 มิ.ย. – ดีเอสไอส่งสำนวนฮั้วประมูลให้ ป.ป.ช. ยันไม่ชี้ชัดเอาผิด 6 กรรมการตรวจรับสร้างอาคาร สตง. แต่มั่นใจ ป.ป.ช.ขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า วันนี้พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษจะนำสำนวนส่งอัยการในคดีฮั้วประมูลการก่อสร้างอาคาร สตง. ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ไต่สวน หลังจากที่พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับ 6 คณะกรรมการ ซึ่งมีกรรมการควบคุม กรรมการตรวจรับ เป็นต้น ส่วนพยานหลักฐานจะสามารถดำเนินการกับกลุ่มผู้บริหารได้หรือไม่ อธิบดีดีเอสไอ ระบุว่า ยังไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากอำนาจการไต่สวนเป็นของ ป.ป.ช. ส่วนดีเอสไอมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งข้อกล่าวกับบุคลที่เกี่ยวข้อง แต่มั่นใจว่า ป.ป.ช. จะขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบุคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนระบบนี้เป็นระบบกล่าวหา อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะอยู่แค่ในกรอบกฎหมาย ซึ่ง ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานหลักที่มีอำนาจพิจารณาเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง. -420-สำนักข่าวไทย

ดีเอสไอ 18 มิ.ย. – DSI สนธิกำลัง นิติวิทย์, ปรมาณูเพื่อสันติ, สมอ., กรมโรงงานฯ ร่วมตรวจ “ฝุ่นแดง – เหล็ก” ซินเคอหยวน ที่อายัดไว้ พบยังอยู่ครบ ใช้หลักวิทยาศาสตร์คำนวณปริมาณที่แท้จริง-เก็บตัวอย่างตรวจประกอบสำนวน พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และคณะพนักงานสืบสวน ได้สนธิกำลัง ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริษัท ซินเคอหยวน สตีล จำกัด อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อตรวจ “ฝุ่นแดง – เหล็ก” ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ทำการตรวจยึด/อายัดภายหลังเข้าตรวจสอบบริษัท ซินเคอหยวน สตีล จำกัด และได้ขอความร่วมมือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทำการสืบสวน โดยเฉพาะประเด็นการครอบครองฝุ่นแดงภายในพื้นที่โรงงาน ซึ่งเป็นวัตถุอันตราย […]

ดีเอสไอ 13 มิ.ย. – พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กรณีบริษัทไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเป็นกิจการร่วมค้า ITD-CREC คู่สัญญาก่อสร้างอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ ซึ่งมีการสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษ พร้อมความเห็นส่งฟ้อง 5 ผู้ต้องหา ประกอบด้วย นายมานัส ศรีอนันท์, นายประจวบ ศิริเขตร, นายโสภณ มีชัย (กรรมการชาวไทย) และอีก 2 นายทุนสัญชาติจีน คือ นายชวนหลิง จาง และนายบินลิง วู ว่า วานนี้ (12 มิ.ย.) ดีเอสไอได้มีการนำตัวผู้ต้องหารายสุดท้าย คือ นายบิงลิน วู ส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ส่วนขั้นตอนการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จะเป็นอำนาจการพิจารณาของพนักงานอัยการ […]

ดีเอสไอ 30 พ.ค. – DSI จับแก๊งครูต่างชาติ สร้างเว็บปลอมกว่า 2,000 เว็บ หลอกเหยื่อทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ เสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ แถลงข่าวปฏิบัติการ Operation Shadow Bay ทลายขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ หลอกให้ซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงผ่านเว็บไซต์ปลอม โดยดีเอสไอ ร่วมกับตำรวจ เข้าตรวจค้นจับกุมขบวนการสแกมเมอร์และกลุ่มเครือข่ายชาวต่างชาติ พร้อมกัน 11 จุด ในพื้นที่ 5 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม กระบี่ กาญจนบุรี และจันทบุรี จับผู้ต้องหาตามหมายจับได้ จำนวน 9 ราย ได้แก่ นายลีวินุส สัญชาติไนจีเรีย นายเดอริค […]

27 พ.ค. – DSI จับกุมกรรมการบริษัทนำเข้ารถหรู 4 คัน เลี่ยงภาษีทำรัฐเสียหาย 44 ล้านบาท นำส่งดำเนินคดีต่อไป วานนี้ (26 พ.ค.) เวลาประมาณ 15.50 น. ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกันจับกุมนายเอกสิทธิ์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 2578/2567 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันนำของที่ผ่านหรือกำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียอากร โดยเจตนาจะฉ้ออากรที่ต้องเสียสำหรับของนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 โดยเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่บริเวณหน้าบ้าน แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมตัวจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และได้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกควบคุมตัว (ปท.1) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ให้ผู้ต้องหาได้รับทราบแล้ว และควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งมอบตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบสำนวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยผู้ต้องหาเป็นกรรมการบริษัทฯ นำเข้ารถหรู จำนวน 4 คัน ได้แก่ รถลัมโบกินี จำนวน 3 คัน […]

ดีเอสไอ 22 พ.ค. – พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกดีเอสไอ, พ.ต.ท.อมร หงษ์ศรีทอง ผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และ นายศุภภางกูร พิชิตกุล รอง ผอ.กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ร่วมกันแถลงผลการประชุมสรุปสำนวน ความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 หรือคดีนอมินี บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสั่งฟ้องต่ออัยการคดีพิเศษ โฆษกดีเอสไอ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนประชุมในประเด็นที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และความผิดที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการพิจารณา 2-3 ประเด็น คือ 1.การสอบสวนเรื่องนอมินี เนื่องจากก่อนหน้านี้ดีเอสไอได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้ว วันนี้จึงมีการประชุมพิจารณาพยานหลักฐานเบื้องต้น จึงทำให้ที่ประชุมมีความเห็นทางคดี โดยคดีจะไม่ได้จบที่ชั้นคณะพนักงานสอบสวนเพียงเท่านั้น แต่ต้องไปยังระดับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 2.สำนวนเกี่ยวพันกัน คือ ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แยกเป็นอีกหนึ่งคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการต่อไป […]