
DSI ส่งตัวกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้นอมินีรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ให้อัยการ
DSI ส่งตัวกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้นอมินีรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ให้อัยการ
DSI ส่งตัวกรรมการบริษัทเครือข่ายเกาหลีใต้นอมินีรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ให้อัยการ
DSI แจ้งข้อหาคนใกล้ชิด “ศรัทธา” คดีหุ้น Stark ร่วมกันฟอกเงินกว่า 200 ล้านบาท
DSI สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์อ่าวลึก ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ คดีบุกรุกครอบครองพื้นที่นิคมสหกรณ์อ่าวลึก เนื้อที่กว่า 700 ไร่ โดยมิชอบ
DSI ส่งสำนวนดำเนินคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด กันตา ไทยโฟรเซ่นฟิช คดีหมูเถื่อนให้ ป.ป.ช.เพิ่ม หลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งเอกสารไปแล้วจำนวน 7 คดี
DSI คุมตัวหญิงรับจ้างอุ้มบุญผิดกฎหมาย ฝากขัง หลังเดินทางกลับเข้าประเทศไทย พบเกี่ยวข้องเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ก.ล.ต. กล่าวโทษบุคคลรวม 3 ราย คือ นายสมโภชน์ อาหุนัย และนายอมร ทรัพย์ทวีกุล ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) รวมทั้งนายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกระทำการทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ทำให้ EA และบริษัทย่อยเสียหาย พร้อมกันนี้ได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
DSI รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบกระบวนการในการเลือก สว. เชื่อมีพิรุธหลายประการ ขอให้รับเป็นคดีพิเศษ
DSI ออกหมายเรียกพยานคดีแชร์ลูกโซ่ WCF กว่า 168 ราย และเร่งตรวจสอบ ธุรกรรมทางการเงินน่าสงสัยกว่า 22 บัญชี
DSI ชุดสืบสวนสะกดรอยและการข่าว จับกุมผู้ต้องหานำเข้ารถหรูหลบเลี่ยงภาษี มูลค่าความเสียหาย 50 ล้านบาท
DSI เตรียมขยายผลเส้นทางการเงิน “ชนินทร์” และพวกรวม 11 ราย มั่นใจมีผ่องถ่าย ซุกซ่อนทรัพย์สินอีกจำนวนมาก
ชุดปฏิบัติการสืบสวนสะกดรอยและการข่าว DSI จับกุมผู้ต้องหาคดีนำเข้ารถหรู เลี่ยงภาษี 9 คัน มูลค่าความเสียหายกว่า 40 ล้านบาท
DSI ร่วมกับ CIB ส่งสำนวนเอกสารทั้งสิ้น 75 แฟ้ม ให้อัยการ พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา 42 คน 3 ข้อหาหนัก คดีปั่นหุ้น MORE