65 ตร.ไซเบอร์ขยายผลหลอกลงทุนคริปโต 530 ล้านบาท หนึ่งในผู้เสียหายมีคุณตาอายุ 73 ปี โอนไปคนเดียวกว่า 308 ล้านบาท
32 13 มกราคม 2567 สิ่งนี้… ถือเป็นภัยร้ายที่สะเทือนวงการนักลงทุนคริปโต และสิ่งนี้… เคยก่ออาชญากรรมเชิดเงินของนักลงทุนไปได้ถึง 185 ล้านดอลลาร์ คือคำว่าอะไร ? มาร่วมไขคำตอบของคำปริศนากัน ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ตรวจสอบกับ พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สัมภาษณ์เมื่อ : 28 ธันวาคม 2566ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย : จิรัชยา นวลนิ่มน้อย และ จิราภา อ่อนเกลี้ยง
322 ตำรวจไซเบอร์ เปิดปฏิบัติการล่าข้ามโลก บุกค้นบ้านหรูมูลค่า 60 ล้าน ทลายแก๊งจีนคริปโตฯ รวบสองสามีภรรยาชาวจีนหลอกตุ๋นลงทุนข้ามชาติ ความเสียหายนับหมื่นล้าน “บิ๊กเด่น” แถลงบ่ายนี้
63 แกมแคร์ (GamCare) องค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการพนันทั่วอังกฤษ เปิดเผยวันนี้ว่า สถานการณ์ค่าครองชีพที่บีบรัดการใช้ชีวิตชาวอังกฤษในขณะนี้และกำลังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้ชาวอังกฤษบางคนต้องหันไปพึ่งการพนันและลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล หรือคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นความพยายามขั้นสุดท้ายเพื่อให้มีรายได้พอประทังชีวิต
15 ไบแนนซ์ (Binance) และคอยน์เบส (Coinbase) แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีรายใหญ่ ยืนยันวันนี้ว่า ยังไม่มีแผนจะห้ามชาวรัสเซียทุกคนใช้บริการเพื่อซื้อขายคริปโทฯ หลังจากสถาบันการเงินกระแสหลักใช้มาตรการโดดเดี่ยวรัสเซีย เพราะรุกรานยูเครน
23 ปอศ.18 ก.พ.-ตำรวจ ปอศ. บุกรวบเทรดเดอร์หนุ่มหลอกรับฝากลงทุนหุ้น-คริปโต อ้างมีกูรูวงในการันตีได้กำไร สุดท้ายขาดทุนสูญเงินกว่าล้านบาท พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. นำกำลังเข้าจับกุมนายประรินทร์ (สงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ตามหมายจับศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 823/2564 ลงวันที่ 31 ธ.ค.64 ในคดีความผิดฐาน ฉ้อโกง, โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยสามารถจับกุมได้ในพื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พฤติการณ์ของผู้ต้องหานั้นมีการชักชวนเพื่อนและบุคคลที่รู้จักให้มาลงทุนในหุ้นและคริปโทเคอเรนซี่กับตน โดยวิธีโอนเงินมาให้ตนเทรดให้ โดยอ้างว่ามีข่าววงในหุ้นหลายตัวจากคนรู้จัก โดยจะรู้งบก่อนและราคาหุ้นสามารถจะวิ่งขึ้นไปทำกำไรได้ประมาณ 20-30% โดยผู้ต้องหาจะขอส่วนแบ่ง 5% จากกำไรที่ได้ ต่อมาผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้กับผู้ต้องหาเพื่อนำไปลงทุนหลายครั้ง รวมเป็นเงินประมาณ 500,000 บาท เนื่องจากผู้ต้องหามีประวัติการโพสต์เกี่ยวกับการลงทุนเทรดหุ้นและคริปโทเคอเรนซีทางโซเชียล Facebook และ Instagram ของตนเองอยู่บ่อยครั้ง จึงมั่นใจว่าจะสามารถได้กำไรจากการลงทุน แต่ประมาณเดือน เม.ย.64 ผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อกับผู้ต้องหาได้อีกเลย โดยผู้ต้องหาได้ลบ LINE รวมถึงช่องทางการติดต่อทุกช่องทาง โดยที่ยังไม่ได้รับเงินลงทุนคืนแต่อย่างใด จึงเดินทางร้องทุกข์ดำเนินคดีจนนำไปสู่การออกหมายจับ หลังจับกุม […]
15 สมาคมดิจิทัลฯ วอนคลังยกเว้นภาษี จากการซื้อขายคริปโตฯ 3-5 ปี หนุนตลาดดิจิทัล
37 ธปท.-ก.ล.ต.-กระทรวงการคลัง ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแล ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการนำสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ หวั่นกระทบเสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจ พร้อมเปิดรับฟังความเห็น ถึง 8 ก.พ.65
128 เชนนาไลซิส (Chainalysis) บริษัทวิเคราะห์เรื่องบล็อกเชน เปิดเผยในรายงานฉบับใหม่ว่า เมื่อปีที่แล้ว เกาหลีเหนือ ใช้ปฎิบัติการโจมตีอย่างน้อย 7 ครั้ง กับแพลตฟอร์มด้านเงินสกุลดิจิทัล หรือ คริปโตเคอร์เรนซี หลายแห่งและสามารถขโมยเงินไปได้เกือบ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 13,000 ล้านบาท
151 ดีเอสไอ 12 ม.ค.องค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ นำผู้เสียหาย 14 คน เข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีกับบริษัทที่ชักชวนให้ลงทุนคริปโตเคอเรนซี จนสูญเงินไปทั้งหมด รวม 59 ล้านบาท คาดมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้แจ้งความ นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ กล่าวว่า บริษัทดังกล่าวเคยถูกดำเนินคดีเมื่อปี 2561 ในชื่อบริษัท OD capital ต่อมาได้เปิดบริษัทใหม่ในต้นปี 63 มีพฤติการณ์ชักชวนให้ประชาชนลงทุนคริปโต้คอเรนซี หรือสกุลเงินดิจิตอล และกลางปี 64 เปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้ง จนกระทั่งเดือนธันวาคมปี 2564 ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับพฤติการณ์ของบริษัทแห่งนี้ จะชักชวนคนให้ลงทุนนำเงินไปให้บริษัทเทรดคริปโตเคอเรนซีให้ โดยอ้างว่านำไปเทรดใน Exchange ชื่อดังทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนจะได้เงินปันผลหรือกำไรทุกวัน จ่ายกลับเป็นสกุลเงินดิจิตอล USDT และสกุลเงิน MCT ที่บริษัทสร้างขึ้นเอง ซึ่งในช่วง 3-4 เดือนแรก ผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลจริง และนำเงินสกุลเงินดิจิตอล USDT ไปแลกเปลี่ยนได้ใน Exchange ของไทยและต่างประเทศ ส่วนสกุลเงินดิจิตอล MCT […]
15 นิวยอร์ก 6 ม.ค.- เชนนาลิซิส (Chainalysis) บริษัทวิจัยเรื่องบล็อกเชนเผยว่า ปี 2564 เกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเข้ารหัสหรือคริปโตเคอเรนซีคิดเป็นมูลค่าสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 469,350 ล้านบาท) เชนนาลิซิสในสหรัฐออกรายงานวันนี้ว่า เว็บไซต์กระเป๋าเงินดิจิทัลที่โยงกับการทำผิดกฎหมาย เช่น การหลอกลวง ตลาดซื้อขายสิ่งผิดกฎหมาย (darknet market) และการเรียกค่าไถ่ ได้รับคริปโตฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 80 คิดเป็นมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 469,350 ล้านบาท) แต่ถือว่ามีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.15 ของมูลค่าการทำธุรกรรมคริปโตฯ ในปี 2564 ทั้งหมดที่มีมูลค่าสูงถึง 15.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 529.7 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 5 เท่า เชนนาลิซิสระบุว่า อาชญากรรมเกี่ยวกับคริปโตฯ เพิ่มขึ้นมากเพราะมีการหลอกลวงและการโจรกรรมบนแพลตฟอร์มบริการการเงินไม่ผ่านตัวกลางหรือดีฟาย (DeFi) ที่เต็มไปด้วยปัญหา เช่น มีข้อบกพร่องเรื่องโค้ดที่ใช้งาน หรือมีระเบียบที่คลุมเครือ ปี 2564 […]
20 “ธปท.-ก.ล.ต.” หารือแนวทางการกำกับการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการชำระค่าสินค้าและบริการ ชี้เสี่ยงถูกแฮกข้อมูล และเป็นเครื่องมือการฟอกเงิน
