ปปง.แจ้งธนาคารระงับ “บัญชีม้า” แล้วกว่า 3 แสนบัญชี

14 มี.ค. – ปปง.แจ้งรายชื่อเจ้าของบัญชีม้าให้ธนาคารระงับธุรกรรมแล้วกว่า 300,000 บัญชี เร่งประชาสัมพันธ์โทษบัญชีม้าให้เข้าถึงประชาชน


นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. เปิดเผยถึง มาตรการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้าว่า ที่ผ่านมา ปปง.ได้แจ้งรายชื่อของผู้ต้องหาในคดีบัญชีม้าไปยังสถาบันการเงินเพื่อระงับการทำธุรกรรมผ่านทางโมบายแบงค์กิ้งแล้วกว่า 30,000 รายชื่อ และระงับบัญชีแล้วกว่า 300,000 บัญชี แต่กลุ่มผู้มีรายชื่อดังกล่าวยังสามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารได้ แต่มองว่ากลุ่มผู้ใช้บัญชีม้าจะไม่กล้าเข้ามาทำธุรกรรมด้วยตนเอง เนื่องจากจะมีร่องรอยพยานหลักฐานในการแจ้งข้อกล่าวหาการกระทำความผิด ประกอบกับมีการประสานการทำงานร่วมกับศูนย์ AOC 1441 เพื่อแจ้งรายชื่อ ผู้ที่เปิดบัญชีม้าให้ธนาคารได้เร็วขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ปัญหาบัญชีม้าลดลง

อย่างไรก็ตาม ผลดำเนินการดังกล่าว ยอมรับว่ายังไม่น่าพอใจเท่าที่ควร หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังจะต้องเร่งหามาตรการเพื่อให้ระงับและปราบปรามบัญชีม้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโทษของการรับเปิดบัญชีม้าที่มากกว่าเงินที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับผู้อื่น โดยผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีโอกาสถูกจับกุมในความผิดฐานฟอกเงินซึ่งมีโทษสูงถึง 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 หรือทั้งจำทั้งปรับต่อกรรม


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

หนุ่มพาลูก-เมียกลับจากฉลองวันเกิด รถยางระเบิดเสียหลักชนเสาไฟ ดับ 3 สาหัส 2

พ่อแม่ลูก 5 คน กลับจากฉลองวันเกิด รถกระบะยางระเบิดเสียหลักหมุนชนอัดเสาไฟฟ้า พ่อและแม่พร้อมลูกคนโตเสียชีวิตคาที่ ส่วนลูกคนกลางและคนเล็กอาการสาหัส

สุดโหด! ไล่แทงหนุ่มดับปมขัดแย้งยาเสพติด

วงจรปิดจับภาพชัด คนร้ายวิ่งข้ามถนนไล่แทงหนุ่มเสียชีวิต ชาวบ้านแตกตื่น ขณะที่ตำรวจรวบตัวทันควัน คาดปมขัดแย้งยาเสพติด

กยศ.เปิดทางปรับลดยอดหักเงินเดือน พ.ค.-มิ.ย.68

กยศ. เปิดทางปรับลดยอดหักเงินเดือน ช่วยเหลือชั่วคราว พ.ค.-มิ.ย.68 ให้นายจ้างลดยอดการหักเงินเดือน ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเริ่มผ่อนชำระใหม่เป็นรายเดือนในอัตราลดลง

ข่าวแนะนำ

ไฟไหม้โรงงานยาง วอดเกือบหมด

ระทึกกลางดึก ไฟไหม้โรงงานยาง ในพื้นที่เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี พนักงานกว่า 50 ชีวิต วิ่งหนีออกมาได้ทัน ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างสอบสวน

รวบผู้ช่วยทันตแพทย์ ลักทอง 16 บาท ในหมู่บ้าน

รวบสาวแสบผู้ช่วยทันตแพทย์ ย่องเข้าบ้านพัก ย่านนนทบุรี ลักทอง 16 บาท มูลค่ากว่า 8 แสนบาท เอาเงินไปใช้หนี้และวิ่งเต้นคดีความ สอบประวัติ พบก่อเหตุในคดีลักทรัพย์มาแล้ว 3 ครั้ง

สาวสั่งทิชชูเปียก เจอ “ยาบ้า” ซุกในลำโพง 40,000 เม็ด

สาวสุดงง สั่งทิชชูเปียกในแอปดัง เอะใจกล่องหนักแปลกๆ เปิดออกมาแทบช็อกเจอ “ยาบ้า” และ “ไอซ์” โร่แจ้งผู้ใหญ่บ้าน-ตำรวจ มาตรวจสอบ

เคลียร์พื้นที่ตึก สตง.ถล่มครบ ไม่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่ม

ผอ.สปภ. เผยเคลียร์พื้นที่ครบ ไม่พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่ม ส่วนผู้ประสบภัยที่เหลือ 7 ราย ต้องรอนิติเวชรายงานผลการพิสูจน์ชิ้นส่วนกว่าร้อยชิ้น ยืนยันคืนพื้นที่ตามกำหนด 15 พ.ค.นี้ และทางตำรวจจะอายัดพื้นที่เพื่อสอบสวนหาสาเหตุต่อ