กรุงเทพฯ 6 ม.ค. – สมาคมธนาคารไทยยกระดับคุมเข้มธุรกรรมกับประเทศความเสี่ยงสูง สนับสนุนซื้อขายอาวุธ ก่อการร้าย ร่วมตรวจสอบลูกค้าเข้มข้น
สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณธนาคาร (Banking Industry Code of Conduct) อย่างรับผิดชอบต่อลูกค้า สังคม และประชาคมโลกและตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการจัดซื้ออาวุธและสรรพาวุธกับองค์กรทางทหารกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงป้องกันและห้ามทำธุรกรรมทางเงิน เพื่อการสนับสนุนการก่อการร้ายหรือสงครามที่นำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบขององค์กรกำกับดูแล คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งมีการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นให้กับระบบการเงินของประเทศไทย
สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก จึงพร้อมสนับสนุน ธปท.และ ปปง. ด้วยการยกระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและการดูแลความเสี่ยงเกี่ยวกับการคว่ำบาตร จึงมีนโยบายที่ชัดเจนเพื่อขยายขอบเขตมาตรการบริหารความเสี่ยงให้คลุมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรที่อาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยสมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก พร้อมยกระดับนโยบายและการจัดการการบริหารความเสี่ยงของธนาคารสมาชิกแต่ละแห่งที่มีอยู่แล้วให้ครอบคลุมมากขึ้น
รวมทั้งยกระดับมาตรการบริหารความเสี่ยงด้าน AML/CFT กระบวนการภายในในการประเมิน ติดตาม ตรวจจับ แจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติให้สอดคล้องกับ Risk Proportionately โดยการจัดทำแนวทางการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น (Enhance Due Diligence) และแนวทางการตรวจสอบสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Use Items) ของภาคธนาคาร เพื่อเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการปฎิบัติงานของธนาคารสมาชิกเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากและการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากการฟอกเงิน ภัยจากการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และภัยจากสงครามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน .- 515- สำนักข่าวไทย
