“แชร์ฟอเร็กซ์3D-แชร์แม่มณี” เตรียมสรุปสำนวนต้นปีหน้า

ศูนย์ราชการฯ 16 ธ.ค.-การสอบสวนคดี “แชร์ฟอเร็กซ์ 3D” และ “แชร์แม่มณี” คืบหน้ามาก โดยคดีแชร์ฟอเร็กซ์ฯ มีผู้เสียหายจำนวนมาก เตรียมขยายเวลาสอบปากคำ ส่วนแชร์แม่มณีพยานหลักฐานเกือบสมบูรณ์แล้ว เตรียมสรุปสำนวนส่งอัยการเดือน ม.ค.63 พร้อมเสนอออกหมายจับตัวการสำคัญและผู้ใกล้ชิดรอบแรก 20-30 ราย


นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายจากคดีแชร์ฟอเร็กซ์ 3D และแชร์แม่มณี  ว่า มีความคืบหน้าไปมากทั้ง 2 คดี โดยคดีแชร์ฟอเร็กซ์3D ได้มีผู้เสียหายลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษรวมทั้งสิ้นกว่า 11,000 ราย และขณะนี้ได้สอบปากคำไปแล้วประมาณ 4,000ราย  ถือว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอแล้ว แต่เนื่องจากมีจำนวนผู้เสียหายที่ประสงค์จะเข้ามาให้ปากคำจำนวนมาก เพื่อเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยทรัพย์ ทำให้อาจจะต้องมีการขยายเวลาการสอบปากคำออกไป จนถึงเดือนมกราคมหรืออย่างช้าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยจะประกาศวันเวลาที่จะขยายออกไป รวมทั้งสถานที่ในการสอบปากคำในช่วงของการขยายเวลา ผ่านระบบของกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกครั้ง โดยขณะนี้มีผู้เสียหายทยอยเข้ามาให้ปากคำต่อเนื่อง พนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำผู้เสียหายที่ประสงค์จะเข้าให้ปากคำทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และคาดว่าจะสรุปสำนวนการสอบสวนภายในเดือนเมษายน 


นายปิยะศิริ กล่าวต่อว่า การดำเนินคดีแชร์ฟอเร็กซ์ฯ เน้นการติดตามยอดอายัดทรัพย์สินจากการกระทำความผิด โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้บูรณาการกับหลายหน่วยงานในการติดตามยึดอายัดทรัพย์ของผู้เกี่ยวข้องแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ได้ทรัพย์สิน รวมมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการได้มาของทรัพย์สิน  ซึ่งมั่นใจว่าทรัพย์สินที่ยึดมาเบื้องต้น น่าจะเฉลี่ยคืนได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท  ส่วนผู้กระทำความผิดจะมีการออกหมายจับต่อไป


ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการคดีแชร์แม่มณีล่าสุดนั้น ผู้อำนวยการ กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า มีผู้เสียหายมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นกว่า 4,000 ราย ซึ่งได้มีการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วนแล้ว  ขณะนี้กำลังประสานข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน ของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยจะสรุปสำนวนการสอบสวนส่งอัยการในเดือนมกราคมนี้ ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการเสนอออกหมายจับตัวการสำคัญและกลุ่มแกนนำรวมทั้งผู้ใกล้ชิดจำนวน 20-30 ราย เป็นกลุ่มแรก 

จากนั้นจะแตกเลขคดีออกไป ดำเนินการตามความผิดตามพระราชบัญญัติอื่น ๆ คือ กฎหมายฟอกเงิน  พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือกฎหมายแชร์ลูกโซ่  ซึ่งจะเอาผิดแม่ทีมและแม่สายอีกน่าจะไม่ต่ำกว่า 100 คน.-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เหล้าเถื่อนลาว

เสียชีวิตรายที่ 6 คลัสเตอร์เหล้าเถื่อนในลาว

คลัสเตอร์เหล้าเถื่อนในลาว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตเพิ่มรายที่ 6 เป็นหญิงชาวออสเตรเลีย เสียชีวิตขณะรักษาตัวในไทย

ย้ายเจ้ากรมยุทธศึกษา ทบ.

ย้ายเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ช่วยปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการกองทัพบก หลังถูกร้องทำร้ายร่างกายผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมช่วยเจ้าทุกข์ย้ายหน่วยตามร้องขอ

ไฟไหม้โรงงานพัดลม เผาวอดเสียหายกว่า 50 ล้าน

ไฟไหม้โรงงานผลิตพัดลมรายใหญ่ จ.สมุทรสาคร ระดมรถดับเพลิงระงับเหตุ กว่า 5 ชม. จึงควบคุมไว้ได้ในวงจำกัด เบื้องต้นเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

จับหมอดังฟอกเงิน

ออกหมายจับ “หมอดัง” พร้อมพวกรวม 9 คน “ฉ้อโกง-ฟอกเงิน”

ตำรวจออกหมายจับ “หมอดัง” พร้อมพวกรวม 9 คนข้อหา “ฉ้อโกง-ฟอกเงิน” ล่าสุดจับได้แล้ว 6 คน ส่วนอีก 3 คน อยู่ระหว่างติดตามตัว เบื้องต้นมีข้อมูลว่า “หมอดัง” หนีออกนอกประเทศตั้งแต่ ก.ย.ที่ผ่านมา

“เหนือ-อีสาน-กลาง” อากาศเย็น ภาคใต้ฝนตกหนัก

กรมอุตุฯ รายงานภาคเหนือ อีสาน และภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

โค้งสุดท้าย ศึกสองนารีชิงเก้าอี้ นายก อบจ.นครฯ

เหลือไม่ถึง 2 วันแล้ว ที่ชาวนครศรีธรรมราชจะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.นครฯ ศึกนี้เป็นการสู้กันเองของพรรคร่วมรัฐบาล ฝ่ายหนึ่งต้องการรักษาฐานที่มั่นไว้ให้ได้ อีกฝ่ายต้องการเจาะฐานให้แตก เพื่อหวังครองที่นั่งการเมืองระดับชาติในสมัยหน้า

ร้อนระอุโค้งสุดท้าย ศึกชิงเก้าอี้ นายก อบจ.อุดรธานี

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้ดุเดือดเกินคาด ผู้สมัครจาก 2 พรรคใหญ่ลงชิงชัย ต่างเร่งเครื่องเต็มที่ในโค้งสุดท้าย การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.นี้ ใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะและสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้จังหวัดอุดรธานี ไปติดตามจากรายงาน