ยธ.แจงกรณีเงินกู้300ล้านคดีวิคตอเรีย ซีเครตอยู่ระหว่างสอบสวน

ยธ.11 พ.ค.- ยธ.แจงประเด็นเงิน 300 ล้านบาทคดีวิคตอเรีย ซีเครต อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน เนื่องจากมีจำนวนธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบจำนวนมาก ยืนยันทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมาย


นายธวัชชัย ไทยเขียว รองประกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี ประเด็นกู้เงิน 300 ล้านบาท จากผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ วิคตอเรีย ซีเครต ซึ่งปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งตีพิมพ์วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้เชิญ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ไปสอบสวนขยายผล กรณีปรากฏหลักฐานการรับเงินกว่า 300 ล้านบาทจากนายกำพล วีระเทพสุภรณ์ ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาของดีเอสไอ ในความผิดเรื่องค้ามนุษย์ แต่ผ่านไป 3 เดือน ดีเอสไอกลับไม่เคยแถลงความคืบหน้า ว่า  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของดีเอสไอจึงขอชี้แจง ว่า หลังดีเอสไอรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งคดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นและสรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วและจากการสืบสวนพบข้อเท็จจริงอันน่าเชื่อว่านายกำพลกับพวก มีการนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน ตาม พรบ.การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไปดำเนินการ เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว รวมทั้งปกปิดอำพรางการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือยักย้าย ถ่ายเท จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไปยังบุคคลประมาณ 40 ราย 

กรณีนี้จึงแยกการสอบสวนเป็นคดีพิเศษอีกคดี  และเชิญผู้เกี่ยวข้องมา สอบสวนถึงพฤติการณ์ในการรับโอนเงิน ว่ามีมูลหนี้หรือที่มาอย่างไร และมีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามที่กฎหมายหรือไม่ รวมทั้งได้มีการสอบสวนสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสอบสวนปากคำด้วย


ในส่วนคดีนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากมีจำนวนธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบจำนวนมาก ยืนยันการดำเนินการในเรื่องนี้ทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมาย .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เชียงใหม่อากาศแปรปรวน เจอลมหนาว-ฝนตก 3 วันติด

ชาวเชียงใหม่เจอลมหนาวและฝนตกต่อเนื่อง 3 วันติด อุตุฯ ย้ำอากาศแปรปรวน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ยังมีฝนตกและลมหนาว แนะรักษาสุขภาพ

“อัจฉริยะ” ยื่นสอบปม “ทนายตั้ม” ปูดข่าวผู้บริหารปลอมเอกสารขยายอายุเกษียณ

“อัจฉริยะ” ยื่นหนังสือตรวจสอบข้าราชการช่วยผู้บริหารรัฐวิสาหกิจปลอมเอกสารขยายอายุเกษียณ คาดอาจมีทนายดังเข้าไปเอี่ยว เสนอตำรวจให้สอบพยานรายสำคัญที่เป็นประโยชน์กับ “มาดามอ้อย”

“ทนายตั้ม” เครียดหนัก หลัง 3 บิ๊ก บช.ก. สอบปากคำ

“ทนายตั้ม” เครียดหนัก หลัง 3 บิ๊กสอบสวนกลาง สอบปากคำ นานกว่า 5 ชั่วโมง ขณะที่พนักงานสอบสวนเตรียมเข้าค้น “ษิทรา ลอว์ เฟิร์ม” เช้าพรุ่งนี้ หาหลักฐานเพิ่ม ก่อนฝากขังช่วงบ่าย ค้านประกันตัว

“บิ๊กอ้อ” เผย “ทนายตั้ม-ภรรยา” มีพฤติการณ์หนี-ยุ่งเหยิงพยานฯ

“บิ๊กอ้อ” ชี้ตำรวจต้องออกหมายจับ “ทนายตั้ม” เหตุพบพฤติการณ์เตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ และยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน นอกจากนี้ยังมีคดีต่อเนื่อง 3 คดี เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่ม

ข่าวแนะนำ

อุตุฯ เผย “เหนือ-อีสาน” อากาศเย็นตอนเช้า-ภาคใต้ฝนหนัก

กรมอุตุฯ เผย “เหนือ-อีสาน” อากาศเย็นในตอนเช้า เตือนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง พร้อมอัปเดตเส้นทางพายุ “หยินซิ่ง”

MOU44

MOU 44 ผลประโยชน์ชาติ กับ การเมือง ตอนที่ 1

ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องเอ็มโอยู 44 และเส้นแบ่งอาณาเขตทางทะเล หรือเส้นเคลม กลายเป็นปมร้อน ท่ามกลางความกังวลถึงผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสิทธิเหนือเกาะกูด ติดตามความเห็นและมุมมองจากผู้เกี่ยวข้องในรายงาน “ปมร้อน เอ็มโอยู 44 ผลประโยชน์ชาติ กับ การเมือง”

ทนายตั้ม

“ทนายตั้ม” สร้างตัวตนผ่านสื่อ หวังหาผลประโยชน์หรือไม่

หลังจากพนักงานสอบสวนควบคุมตัว “ทนายตั้ม” และภรรยา เข้าเรือนจำไปแล้ว มีคำถามตามมาว่า ทนายคนดังสร้างตัวตนจนโดดเด่นในสังคม เพื่อหาผลประโยชน์จากความน่าเชื่อถือที่สร้างไว้หรือไม่