ยธ.แจงกรณีเงินกู้300ล้านคดีวิคตอเรีย ซีเครตอยู่ระหว่างสอบสวน

ยธ.11 พ.ค.- ยธ.แจงประเด็นเงิน 300 ล้านบาทคดีวิคตอเรีย ซีเครต อยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวน เนื่องจากมีจำนวนธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบจำนวนมาก ยืนยันทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมาย


นายธวัชชัย ไทยเขียว รองประกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี ประเด็นกู้เงิน 300 ล้านบาท จากผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ วิคตอเรีย ซีเครต ซึ่งปรากฏข่าวในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งตีพิมพ์วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้เชิญ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ไปสอบสวนขยายผล กรณีปรากฏหลักฐานการรับเงินกว่า 300 ล้านบาทจากนายกำพล วีระเทพสุภรณ์ ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาของดีเอสไอ ในความผิดเรื่องค้ามนุษย์ แต่ผ่านไป 3 เดือน ดีเอสไอกลับไม่เคยแถลงความคืบหน้า ว่า  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของดีเอสไอจึงขอชี้แจง ว่า หลังดีเอสไอรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ ซึ่งคดีนี้สอบสวนเสร็จสิ้นและสรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามกฎหมายแล้วและจากการสืบสวนพบข้อเท็จจริงอันน่าเชื่อว่านายกำพลกับพวก มีการนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน ตาม พรบ.การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไปดำเนินการ เปลี่ยนสภาพทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว รวมทั้งปกปิดอำพรางการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือยักย้าย ถ่ายเท จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว ไปยังบุคคลประมาณ 40 ราย 

กรณีนี้จึงแยกการสอบสวนเป็นคดีพิเศษอีกคดี  และเชิญผู้เกี่ยวข้องมา สอบสวนถึงพฤติการณ์ในการรับโอนเงิน ว่ามีมูลหนี้หรือที่มาอย่างไร และมีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามที่กฎหมายหรือไม่ รวมทั้งได้มีการสอบสวนสถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาสอบสวนปากคำด้วย


ในส่วนคดีนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากมีจำนวนธุรกรรมที่ต้องตรวจสอบจำนวนมาก ยืนยันการดำเนินการในเรื่องนี้ทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมาย .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สำนักสงฆ์หูตาทิพย์

ขุดพบ 12 ศพ ในสำนักสงฆ์ลัทธิประหลาด “สอนหู-ตาทิพย์”

ขุดพบ 12 ศพ ในสำนักสงฆ์ลัทธิประหลาด “สอนหู-ตาทิพย์” พระอ้างใช้สอนวิปัสสนากรรมฐาน เบื้องต้นอายัดไว้พิสูจน์ดีเอ็นเอ พร้อมเอาผิดหัวหน้าสำนักสงฆ์ ฐานนำศพเก็บไว้ในสถานที่ที่ไม่ใช่สุสานและฌาปนสถาน

“สนธิ” ยื่นถอด “ตั้ม-เดชา” ออกจากทนาย

“สนธิ ลิ้มทองกุล” หอบหลักฐานบุกสภาทนายความ ถอดทนายตั้ม-ทนายเดชา ออกจากทนาย ระบุ ได้รับมอบอำนาจจาก “มาดามอ้อย” แล้ว เดินหน้าเอาผิด ทนายตั้มแบบสุดซอย ไม่ให้มีคนตกเป็นเหยื่อผู้รู้กฎหมายอีก

รัสเซียยิงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ถล่มยูเครน

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย แถลงยืนยันว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นใหม่ถล่มภาคตะวันออกยูเครนเมื่อวานนี้ ตอบโต้ที่ยูเครนใช้ขีปนาวุธที่ได้รับมอบจากสหรัฐและอังกฤษ

ข่าวแนะนำ

โค้งสุดท้าย ศึกสองนารีชิงเก้าอี้ นายก อบจ.นครฯ

เหลือไม่ถึง 2 วันแล้ว ที่ชาวนครศรีธรรมราชจะได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ.นครฯ ศึกนี้เป็นการสู้กันเองของพรรคร่วมรัฐบาล ฝ่ายหนึ่งต้องการรักษาฐานที่มั่นไว้ให้ได้ อีกฝ่ายต้องการเจาะฐานให้แตก เพื่อหวังครองที่นั่งการเมืองระดับชาติในสมัยหน้า

ร้อนระอุโค้งสุดท้าย ศึกชิงเก้าอี้ นายก อบจ.อุดรธานี

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้ดุเดือดเกินคาด ผู้สมัครจาก 2 พรรคใหญ่ลงชิงชัย ต่างเร่งเครื่องเต็มที่ในโค้งสุดท้าย การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.นี้ ใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะและสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้จังหวัดอุดรธานี ไปติดตามจากรายงาน

ความเห็นนักวิชาการ คดีทักษิณ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้อง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทย ร่วมกันกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครอง ขณะที่นักวิชาการชี้ว่าไม่ได้พลิกไปจากความคาดหมาย และผลจากคดีนี้ ไม่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนทางการเมือง แต่ก็ยังมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวัง