ปปง.หารือ 36 สถาบันการเงิน เข้มป้องกันเปิดบัญชี

ปปง.15ม.ค.-ปปง.หารือสถาบันการเงิน 36 แห่งเข้ม 7 มาตรการเปิดบัญชีธนาคาร ป้องกันแก๊งค์คอลเซนเตอร์และมิจฉาชีพสวมรอยบัตรประชาชน  ‘ชื่อนามสกุล-อาชีพ-วันเดือนปีเกิด-เลขประจำตัวบัตรประชาชน-ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ปัจจุบัน-หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง-ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม’


บ่ายวันนี้ (15 ม.ค.)  พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. ) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.หารือร่วมกับสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ 36 แห่งวางมาตรการป้องกันมิจฉาชีพ  หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวมรอยบัตรประชาชนผู้อื่นไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้โอนเงิน ซ้ำรอยคดี น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ ที่ถูกขโมยบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร 7 แห่ง จนเกิดความเสียหายต่อบุคคลและกระทบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน 


พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าวภายหลังการประชุม โดยใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ว่าที่ประชุมมีมติกำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้เปิดบัญชีธนาคารต้องแสดงตนอย่างน้อย 7 อย่าง ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล อาชีพ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม พร้อมตรวจสอบทางกายภาพ เช่นใบหน้า รูปร่าง ว่าตรงกับหลักฐานที่นำ มาแสดงหรือไม่ นอกจากนี้ให้สถาบันการเงินเร่งประสานกรมการปกครอง ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนว่าเป็นบัตรที่สามารถใช้ได้จริงหรือไม่ มีการแจ้งยกเลิกแจ้งหายหรือไม่ 


นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ ผอ.อาวุโสฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดมาตรการให้สถาบันการเงินตรวจสอบสถานะลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่โดยติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีตามที่อยู่ที่ปรากฎในทะเบียนราษฎร์ เพื่อรับรองว่าเป็นตัวจริง พร้อมออกคู่มือระเบียบการตรวจสอบให้ธนาคารทุกแห่งปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบ เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน.-สำนักข่าวไทย 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ค้นบ้านสามารถ

ดีเอสไอเข้าค้นบ้าน “สามารถ” คดีฟอกเงินดิไอคอน

ดีเอสไอเข้าค้นบ้าน “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” คดีฟอกเงินดิไอคอน หลังพบเงิน “บอสดิไอคอน” โอนเข้าบัญชีแม่ของนายสามารถ

หมอบุญ

THG แจงบริษัทไม่เกี่ยวข้องคดีต่างๆ ที่เกิดจาก “หมอบุญ”

THG แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบัน “หมอบุญ” ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน THG คดีฉ้อโกงใดๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทไม่เกี่ยวข้อง

คะแนนไม่เป็นทางการ เลือกตั้งนายก อบจ.นครฯ

ลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช นับเสร็จแล้วบางหน่วย ล่าสุด ณ เวลา 19.40 น. “วาริน ชิณวงศ์” เบอร์ 2 จากทีมนครเข้มแข็ง ชนะคู่แข่งขาดลอยในหลายหน่วย คะแนนทิ้งห่างแชมป์เก่า “กนกพร เดชเดโช” เบอร์ 1 จากพรรค ปชป.

“ทนายสายหยุด” จ่อถอนตัวคดีตั้ม หวั่นติดร่างแห

“ทนายสายหยุด” เตรียมถอนตัวเป็นทนายให้ “ตั้ม” เผยในมือมีแต่พยานเท็จ ปิดบังข้อเท็จจริง เสี่ยงเป็นผู้ร่วมกระทำผิด

ข่าวแนะนำ

หมอบุญ

THG แจงบริษัทไม่เกี่ยวข้องคดีต่างๆ ที่เกิดจาก “หมอบุญ”

THG แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบัน “หมอบุญ” ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน THG คดีฉ้อโกงใดๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทไม่เกี่ยวข้อง

ค้นบ้านสามารถ

ดีเอสไอเข้าค้นบ้าน “สามารถ” คดีฟอกเงินดิไอคอน

ดีเอสไอเข้าค้นบ้าน “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช” คดีฟอกเงินดิไอคอน หลังพบเงิน “บอสดิไอคอน” โอนเข้าบัญชีแม่ของนายสามารถ