ปปง.หารือ 36 สถาบันการเงิน เข้มป้องกันเปิดบัญชี

ปปง.15ม.ค.-ปปง.หารือสถาบันการเงิน 36 แห่งเข้ม 7 มาตรการเปิดบัญชีธนาคาร ป้องกันแก๊งค์คอลเซนเตอร์และมิจฉาชีพสวมรอยบัตรประชาชน  ‘ชื่อนามสกุล-อาชีพ-วันเดือนปีเกิด-เลขประจำตัวบัตรประชาชน-ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ปัจจุบัน-หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง-ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม’


บ่ายวันนี้ (15 ม.ค.)  พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง. ) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง.หารือร่วมกับสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ 36 แห่งวางมาตรการป้องกันมิจฉาชีพ  หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวมรอยบัตรประชาชนผู้อื่นไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้โอนเงิน ซ้ำรอยคดี น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ ที่ถูกขโมยบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร 7 แห่ง จนเกิดความเสียหายต่อบุคคลและกระทบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน 


พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าวภายหลังการประชุม โดยใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ว่าที่ประชุมมีมติกำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้เปิดบัญชีธนาคารต้องแสดงตนอย่างน้อย 7 อย่าง ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล อาชีพ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริง ลายมือชื่อผู้ทำธุรกรรม พร้อมตรวจสอบทางกายภาพ เช่นใบหน้า รูปร่าง ว่าตรงกับหลักฐานที่นำ มาแสดงหรือไม่ นอกจากนี้ให้สถาบันการเงินเร่งประสานกรมการปกครอง ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสถานะบัตรประชาชนว่าเป็นบัตรที่สามารถใช้ได้จริงหรือไม่ มีการแจ้งยกเลิกแจ้งหายหรือไม่ 


นายยงศักดิ์ เซี่ยงหลอ ผอ.อาวุโสฝ่ายตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดมาตรการให้สถาบันการเงินตรวจสอบสถานะลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่โดยติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีตามที่อยู่ที่ปรากฎในทะเบียนราษฎร์ เพื่อรับรองว่าเป็นตัวจริง พร้อมออกคู่มือระเบียบการตรวจสอบให้ธนาคารทุกแห่งปฏิบัติตามขั้นตอนตรวจสอบ เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของสถาบันการเงิน.-สำนักข่าวไทย 

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

หนุ่มพาลูก-เมียกลับจากฉลองวันเกิด รถยางระเบิดเสียหลักชนเสาไฟ ดับ 3 สาหัส 2

พ่อแม่ลูก 5 คน กลับจากฉลองวันเกิด รถกระบะยางระเบิดเสียหลักหมุนชนอัดเสาไฟฟ้า พ่อและแม่พร้อมลูกคนโตเสียชีวิตคาที่ ส่วนลูกคนกลางและคนเล็กอาการสาหัส

สุดโหด! ไล่แทงหนุ่มดับปมขัดแย้งยาเสพติด

วงจรปิดจับภาพชัด คนร้ายวิ่งข้ามถนนไล่แทงหนุ่มเสียชีวิต ชาวบ้านแตกตื่น ขณะที่ตำรวจรวบตัวทันควัน คาดปมขัดแย้งยาเสพติด

กยศ.เปิดทางปรับลดยอดหักเงินเดือน พ.ค.-มิ.ย.68

กยศ. เปิดทางปรับลดยอดหักเงินเดือน ช่วยเหลือชั่วคราว พ.ค.-มิ.ย.68 ให้นายจ้างลดยอดการหักเงินเดือน ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อเริ่มผ่อนชำระใหม่เป็นรายเดือนในอัตราลดลง

ข่าวแนะนำ

หมายจับแก๊งไทใหญ่

ออกหมายจับ 2 คนร้ายแก๊งไทใหญ่ 999 ยกพวกไล่ฟันเพื่อนร่วมชาติ

ออกหมายจับ 2 คนร้ายแก๊งไทใหญ่ 999 ยกพวกบุกใช้มีดไล่ฟันเพื่อนร่วมชาติย่านประชาสงเคราะห์ เร่งตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

การประชุมเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่เริ่มแล้ว

การประชุมลับเพื่อเลือกสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ ที่จะเป็นพระประมุขแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ที่นครรัฐวาติกัน ได้เริ่มขึ้นต้นแล้วในวันนี้

ระอุอีกครั้ง KNLA ร่วม KNDO โจมตีทหารเมียนมา

ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านตรงข้าม จ.ตาก กลับมาระอุอีกครั้ง กองกำลัง KNLA ร่วมกองกำลัง KNDO โจมตีทหารเมียนมา ฐานเรปะนาดิ ผู้อพยพทะลักข้ามฝั่งเข้าไทยกว่า 100 คน