ฉ้อโกง

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนรายงานว่า กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวพันกับอาชญากรรมการฉ้อโกงทางไซเบอร์และทางโทรศัพท์ข้ามพรมแดนถูกส่งตัวจากอินโดนีเซียกลับจีน จำนวน 153 ราย เมื่อวันพุธ ภายใต้การคุ้มกันของตำรวจ

ปักกิ่ง 13 ก.ย. – จีนเผยผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงทางโทรคมนาคม ซึ่งถูกจับกุมระหว่างปฏิบัติการปราบปรามร่วมครั้งล่าสุดในลาว ถูกส่งตัวจากลาวกลับจีนแล้ว 179 รายนับถึงวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานอ้างกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนว่า ปฏิบัติการร่วมของตำรวจจีนและลาวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพัวพันกับคดีฉ้อโกงทางโทรคมนาคมข้ามพรมแดนครั้งใหญ่ได้มากถึง 270 คดี โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม กระทรวงฯ ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังลาวเพื่อทำงานร่วมกับฝ่ายลาวในโครงการความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงฯ ระบุว่า ทีมผู้เชี่ยวชาญให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวในการบุกปราบปราม 10 ครั้ง การปิดสถานที่ก่ออาชญากรรม 10 แห่ง และการจับกุมผู้ต้องสงสัย ซึ่งรวมถึงแกนนำหรือสมาชิกหลักของกลุ่มอาชญากรรม 9 คน กระทรวงฯ ให้คำมั่นว่าจะกระชับความร่วมมือกับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมปฏิบัติการปราบปรามดังกล่าวต่อไป.-สำนักข่าวไทย

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่า สหรัฐสูญเงินมากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ฯ จากการฉ้อโกงใน 2 โครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กให้สามารถอยู่รอดได้ในขณะที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสโรคโควิด-19

นิวเดลี 3 ก.พ.- นายโกตัม อดานี มหาเศรษฐีชาวอินเดียยืนยันว่า การที่เขาขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของเอเชียไม่ได้เป็นเพราะมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี นายอดานีวัย 60 ปี เจ้าของอาณาจักรธุรกิจอดานีกรุ๊ป ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์อินเดียทูเดย์ในวันนี้ว่า ความสำเร็จในอาชีพของเขาไม่ได้เกิดจากผู้นำคนใด ข้อกล่าวหาเรื่องเขาสนิทสนมกับนายกรัฐมนตรีโมดีทำให้ธุรกิจเติบโตและรอดพ้นจากการถูกตรวจสอบนั้น เป็นเรื่องไร้มูล สาเหตุที่ถูกจับมาเชื่อมโยงเพราะทั้งคู่มาจากรัฐคุชราตเหมือนกัน นายอดานียืนยันว่า อาณาจักรธุรกิจของเขาขอสินเชื่อจากธนาคารในอินเดียเพียงร้อยละ 32 เท่านั้น เพราะสินเชื่อเกือบครึ่งได้จากการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศ นายอดานีหลุดจากตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 3 ของโลก หลังจากธุรกิจในเครือถูกเทขายหุ้นอย่างหนัก จนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหายไปมากกว่า 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 3.96 ล้านล้านบาท) คิดเป็นครึ่งหนึ่งของมูลค่าทั้งอาณาจักร นับตั้งแต่ฮินเดนเบิร์ก รีเสิร์ช ในสหรัฐที่ทำธุรกรรมขายชอร์ตหุ้นออกรายงานเมื่อสัปดาห์ก่อนกล่าวหาอดานีกรุ๊ปว่า ฉ้อโกงทางบัญชีและปั่นหุ้นด้วยการอัดฉีดเงินผ่านดินแดนที่มีอัตราภาษีต่ำ ด้านรัฐสภาอินเดียเลื่อนการประชุมในวันนี้เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้มีการอภิปรายเรื่องนายอดานีและสถาบันการเงินอินเดียที่ทำธุรกรรมกับอดานีกรุ๊ป.-สำนักข่าวไทย

มุมไบ 2 ก.พ.- อาณาจักรธุรกิจของนายโกตัม อดานี มหาเศรษฐีชาวอินดียมีมูลค่าลดลงมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (มากกว่า 3 ล้านล้านบาท) เนื่องจากราคาหุ้นบริษัทในเครือร่วงลงอีกในวันนี้ ทำให้เขาหลุดจากตำแหน่งมหาเศรษฐีอันดับ 3 ของโลก อาณาจักรธุรกิจของนายอดานี วัย 60 ปี เผชิญกับความวุ่นวายตั้งแต่ถูกฮินเดนเบิร์ก รีเสิร์ช บริษัทขายชอร์ตหุ้นในสหรัฐกล่าวหาเมื่อวันที่ 24 มกราคมว่าฉ้อโกงทางบัญชี บริษัทหลักของอาณาจักรอย่างอดานิ เอ็นเตอร์ไพรซ์ มีมูลค่าหุ้นลดลงเกือบร้อยละ 30 เมื่อวันพุธ และลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งนับจากต้นปี ขณะที่บริษัทอื่น ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ถูกระงับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มุมไบของอินเดีย เนื่องจากราคาหุ้นเมื่อเปิดตลาดร่วงลงถึงร้อยละ 10 บลูมเบิร์กนิวส์รายงานว่า ธนาคารใหญ่อย่างเครดิต สวิส และซิตี้แบงก์ ไม่ให้นำหุ้นกู้ของอดานีมาเป็นทรัพย์สินค้ำประกันสินเชื่อลูกค้าบุคคลแล้ว แรงกดดันล่าสุดที่ทำให้หุ้นในอาณาจักรของนายอดานีถูกเทขายเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวานนี้เขาได้ยกเลิกการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือไอพีโอ (IPO) มูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 81,823 ล้านบาท) เขาแถลงผ่านคลิปยืนยันว่า พื้นฐานของบริษัทยังคงแข็งแกร่งมาก งบดุลยังคงมั่นคง และสินทรัพย์ยังคงมั่งคั่ง นายอดานีขยายอาณาจักรธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว หุ้นของอดานิ เอ็นเตอร์ไพรซ์พุ่งขึ้นกว่า […]