ฉ้อโกง

เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนำตัวผู้ต้องสงสัยสัญชาติจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันและการฉ้อโกงจากกัมพูชากลับจีนด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำสองเที่ยว จำนวน 130 ราย ในช่วงเช้าวันนี้ โดยถือเป็นผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรกที่ถูกส่งตัวกลับจากกัมพูชาในปีนี้

วอชิงตัน 2 เม.ย.- โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ สามารถวางเงินประกัน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6,400 ล้านบาท) ในคดีฉ้อโกงที่ถูกอัยการรัฐนิวยอร์กฟ้องร้องได้ทันเส้นตายเมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐ ทำให้ไม่ถูกยึดทรัพย์ ทรัมป์วัย 77 ปี ซึ่งเป็นผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ ถูกศาลตัดสินเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ว่าตกแต่งตัวเลขทรัพย์สินให้มีมูลค่าเกินจริงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ได้เงื่อนไขสินเชื่อและการประกันที่ดีขึ้น เดิมทรัมป์จะต้องวางเงินประกันคดี 454 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,640 ล้านบาท) ภายในวันที่ 1 เมษายน แต่ศาลอุทธรณ์มีคำชี้ขาดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม อนุญาตให้ทรัมป์วางเงินประกันคดีในจำนวนที่ลดลงได้ภายใน 10 วัน การที่ทรัมป์วางเงินประกันได้ทันเส้นตาย ทำให้อัยการเลทิเชีย เจมส์ รัฐนิวยอร์กที่ฟ้องร้องทรัมป์ตั้งแต่ปี 2565 ยังไม่สามารถดำเนินการยึดทรัพย์ของเขาที่มีทั้งอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์ก คฤหาสน์มาร์-อะ-ลาโกในรัฐฟลอริดา รีสอร์ทและสนามกอล์ฟเนื้อที่ 925 ไร่ในรัฐนิวยอร์ก.-814.-สำนักข่าวไทย

โฮจิมินห์ 5 มี.ค.- เวียดนามเปิดการไต่สวนคดีฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในวันนี้ มีจำเลยเกือบ 90 คน ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการฉ้อโกงเงิน 304 ล้านล้านด่ง (ราว 441,200 ล้านบาท) ในจำนวนนี้บางคนอาจถูกลงโทษประหารชีวิต ศาลประชาชนในนครโฮจิมินห์เปิดการไต่สวนคดีที่คาดว่าจะยืดเยื้อจนถึงสิ้นเดือนเมษายน เป็นคดีของนางเจือง มี ลัน เศรษฐีนีด้านอสังหาริมทรัพย์และพรรคพวกที่ถูกคณะสอบสวนกล่าวหาว่า ยักยอกเงินของธนาคารไซ่ง่อน จอยต์ สต็อก คอมเมอร์เชียล แบงก์หรือเอสซีบี (SCB) ที่เธอควบคุมผ่านตัวแทนหลายสิบคน แต่ทนายความของเธอปฏิเสธ หากผลการสอบสวนพิสูจน์ได้ว่า มีการยักยอกเงินจริง ก็จะเป็นคดีฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในเอเชีย และมากกว่าคดียักยอกเงินในกองทุนพัฒนามาเลเซียหรือวันเอ็มดีบี (1MDB) ที่มีมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 161,280 ล้านบาท) คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปราบปรามการทุจริตรับสินบนที่นายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์รับปากมาหลายปีแล้วว่าจะกวาดล้างให้หมด ช่วงหลายเดือนมานี้มีบุคคลตำแหน่งสูงในเวียดนามหลายคนถูกจับกุมหรือลาออก เช่น อดีตประธานาธิบดีเหวียน ซวน ฟุก ที่ลาออกเมื่อเดือนมกราคม 2566 หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์กล่าวโทษเขาเรื่องที่เจ้าหน้าที่ในความดูแลของเขาทำการละเมิดและกระทำความผิด.-814.-สำนักข่าวไทย

นิวยอร์ก 21 ก.พ.- อัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเผยว่า พร้อมจะยึดทรัพย์ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ หากเขาไม่สามารถชำระค่าปรับ 355 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 12,756 ล้านบาท) ในคดีฉ้อโกง เลทิเชีย เจมส์ อัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์กเผยกับสถานีโทรทัศน์เอบีซีนิวส์เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่า หากทรัมป์ไม่มีเงินชำระค่าปรับตามคำพิพากษา เธอจะใช้กลไกการบังคับคดีตามคำพิพากษาในศาล และขอให้ผู้พิพากษาสั่งยึดทรัพย์สินของเขา อัยการหญิงเผยว่า มั่นใจในน้ำหนักของคดี เพราะการฉ้อโกงทางการเงินเป็นการก่ออาชญากรรมที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อ ทรัมป์พัวพันกับการฉ้อโกงเงินจำนวนมหาศาล ไม่ใช่ความผิดพลาดธรรมดาหรือการพลั้งเผลอเพียงเล็กน้อย ผู้พิพาษารัฐนิวยอร์กมีคำสั่งเมื่อสัปดาห์ก่อนให้อดีตประธานาธิบดีวัย 77 ปี จ่ายค่าปรับจำนวน 355 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 12,756 ล้านบาท) หลังจากพิพากษาว่าเขากระทำการฉ้อโกงซ้ำและต่อเนื่อง จากการแจ้งทรัพย์สินสุทธิเกินจริงว่ามีมากถึง 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 129,357 ล้านบาท) เพื่อให้ได้เงื่อนไขสินเชื่อที่ดีขึ้น ทรัมป์ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำความผิดและยื่นอุทธรณ์ค่าปรับ โดยกล่าวหาอัยการหญิงวัย 65 ปีที่สังกัดพรรคเดโมแครตว่ามีคติต่อเขา.-814.-สำนักข่าวไทย

โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ เปิดตัวรองเท้าผ้าใบแบรนด์ชื่อตัวเอง สีทองเหลืองอร่ามน่าสวมใส่ จำหน่ายทางออนไลน์ ราคาคู่ละ 399 ดอลลาร์ (ประมาณ 14,200 บาท)

สำนักบริหารเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐของจีนได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานตุลาการทั่วประเทศตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อปราบปรามคดีอาชญากรรมอันเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เช่น การดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย คิดเป็นจำนวนมากกว่า 200 คดี

อัยการส่วนกลางของสหรัฐตั้งข้อหาวุฒิสมาชิกโรเบิร์ต เมเนนเดซ ซึ่งเป็นนักการเมืองทรงอิทธิพลของพรรคเดโมแครตในข้อหารับสินบนและกรรโชกทรัพย์ โดยกล่าวว่า พบทองคำแท่งและเงินสดหลายแสนดอลลาร์ที่บ้านพักของเขา