ฉ้อโกง

ฮานอย 19 ก.ย.- นางเจือง หมี ลาน (Truong My Lan) เศรษฐินีด้านอสังหาริมทรัพย์ชาวเวียดนามที่ถูกตัดสินประหารชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้ ต้องขึ้นศาลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดีครั้งใหม่ในวันนี้ในข้อหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงทางการเงิน สื่อทางการเวียดนามรายงานว่า นางลาน ซึ่งเป็นประธานของ ฝ่านธินฟัต โฮลดิงส์ กรุ๊ป (Van Thinh Phat Holdings Group) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กำลังถูกพิจารณาคดีข้อหาได้รับอสังหาริมทรัพย์มาด้วยการฉ้อโกง ข้อหาฟอกเงินและโอนเงินระหว่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย คาดว่าศาลในนครโฮจิมินห์จะใช้เวลาในการพิจารณาคดีนาน 1 เดือน โดยจะพิจารณาคดีผู้สมรู้ร่วมคิดจำนวน 33 คนด้วย และน่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีในแต่ละวันมากถึง 1,000 คน ตำรวจเวียดนามออกแถลงการณ์ก่อนการพิจารณาคดีว่า นางลานถูกกล่าวหาว่าระดมเงินอย่างผิดกฎหมายจำนวน 30 ล้านล้านดอง (ราว 40,660 ล้านบาท) จากการออกหุ้นกู้ โอนเงินเข้าออกเวียดนามอย่างผิดกฎหมายจำนวน 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 150,300 ล้านบาท) และฟอกเงินจำนวน 445 ล้านล้านดอง (ราว 603,000 ล้านบาท) นางลาน […]

เกิดเหตุประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอ (CEO) ของบริษัทรับฝากคริปโทเคอร์เรนซีเกาหลีใต้ ถูกชายคนหนึ่งบุกแทงที่บริเวณลำคอกลางศาลขณะกำลังถูกพิจารณาคดีฉ้อโกง

ปักกิ่ง 26 มิ.ย.- จีนเปิดเผย 10 กลโกงทางโทรคมนาคมและโลกไซเบอร์ที่แพร่หลายมากที่สุดในประเทศ และพบว่าเหยื่อที่ถูกฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและไซเบอร์ในปี 2566 มีอายุเฉลี่ยที่ 37 ปี สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานอ้างกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนว่า กระทรวงฯ ได้ร่วมเปิดตัวโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องการฉ้อโกงทั่วประเทศเมื่อ 1 เดือนก่อน และพบว่า เหยื่อที่ถูกฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและไซเบอร์เมื่อปีก่อนมีอายุเฉลี่ย 37 ปี โดยเหยื่อร้อยละ 62.1 มีอายุ 18-40 ปี และเหยื่อร้อยละ 33.1 มีอายุ 41-65 ปี คดีฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและไซเบอร์เกือบร้อยละ 88.4 ที่มีรายงานทั่วประเทศนั้น เกี่ยวข้องกับกลโกง 10 ประเภท อาทิ การหลอกให้ลงทุน การแอบอ้างเป็นหน่วยงานโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ และบริการซ่อมแซมเครดิตปลอม ขบวนการบรัชชิง สแกม (Brushing scam) และคลิกฟาร์ม (Click farm) เป็นกลโกงอับดับต้น โดยมักล่อลวงนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำ ให้เชื่อว่าจะสามารถหาเงินได้ง่ายจากการทำงานออนไลน์ ก่อนจะชักจูงจนเรียกเก็บเงินจากเหยื่อได้ในภายหลัง เหยื่อรายหนึ่งของกลโกงนี้ในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนสูญเสียเงินมากกว่า 420,000 หยวน (ราว […]

เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนนำตัวผู้ต้องสงสัยสัญชาติจีนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันและการฉ้อโกงจากกัมพูชากลับจีนด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำสองเที่ยว จำนวน 130 ราย ในช่วงเช้าวันนี้ โดยถือเป็นผู้ต้องสงสัยกลุ่มแรกที่ถูกส่งตัวกลับจากกัมพูชาในปีนี้

วอชิงตัน 2 เม.ย.- โดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ สามารถวางเงินประกัน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6,400 ล้านบาท) ในคดีฉ้อโกงที่ถูกอัยการรัฐนิวยอร์กฟ้องร้องได้ทันเส้นตายเมื่อวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐ ทำให้ไม่ถูกยึดทรัพย์ ทรัมป์วัย 77 ปี ซึ่งเป็นผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีนี้ ถูกศาลตัดสินเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ว่าตกแต่งตัวเลขทรัพย์สินให้มีมูลค่าเกินจริงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ได้เงื่อนไขสินเชื่อและการประกันที่ดีขึ้น เดิมทรัมป์จะต้องวางเงินประกันคดี 454 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,640 ล้านบาท) ภายในวันที่ 1 เมษายน แต่ศาลอุทธรณ์มีคำชี้ขาดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม อนุญาตให้ทรัมป์วางเงินประกันคดีในจำนวนที่ลดลงได้ภายใน 10 วัน การที่ทรัมป์วางเงินประกันได้ทันเส้นตาย ทำให้อัยการเลทิเชีย เจมส์ รัฐนิวยอร์กที่ฟ้องร้องทรัมป์ตั้งแต่ปี 2565 ยังไม่สามารถดำเนินการยึดทรัพย์ของเขาที่มีทั้งอาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์ก คฤหาสน์มาร์-อะ-ลาโกในรัฐฟลอริดา รีสอร์ทและสนามกอล์ฟเนื้อที่ 925 ไร่ในรัฐนิวยอร์ก.-814.-สำนักข่าวไทย