สหรัฐสอบดอยซ์แบงก์เรื่องทำงานให้ 1MDB มาเลเซีย

วอชิงตัน 11 ก.ค.- หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสอบสวนว่า ธนาคารดอยซ์แบงก์ของเยอรมนีละเมิดกฎหมายทุจริตในต่างประเทศหรือกฎหมายฟอกเงินหรือไม่ กรณีทำงานให้กับกองทุนพัฒนามาเลเซีย หรือ1MDB


วอลล์สตรีทเจอร์นัลอ้างแหล่งข่าวว่า ดอยซ์แบงก์ช่วยระดมทุน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 36,730 ล้านบาท) ให้แก่ 1MDB ในปี 2557 เป็นช่วงที่เริ่มมีกระแสวิตกเกี่ยวกับการบริหารจัดการและฐานะการเงินของกองทุนนี้ อัยการมุ่งความสนใจไปที่นางตัน บุนกี เพื่อนของนายทิม เลสส์เนอร์ อดีตผู้บริหารโกลด์แมนซาคส์ วาณิชธนกิจอเมริกัน เพราะทั้งคู่ทำงานให้ 1MDB นางตันออกจากโกลด์แมนซาคส์ไปเป็นหัวหน้าฝ่ายการธนาคารสำหรับลูกค้าสถาบันการเงินประจำเอเชียแปซิฟิกของดอยซ์แบงก์ และยังคงทำงานให้กับ 1MDB ต่อไป จนกระทั่งลาออกจากดอยซ์แบงก์เมื่อปีก่อน หลังจากธนาคารพบว่าเธอติดต่อกับนายโจ โหลว นักการเงินชาวมาเลเซียที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าเป็นตัวการเรื่องการยักยอกใน 1MDB 

ดอยซ์แบงก์ออกถ้อยแถลงทางอีเมลว่า ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายทุกแห่งที่สอบถามเรื่องกองทุนนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุในคำร้องเรื่องการอายัดทรัพย์สิน 1MDB ว่า เจ้าหน้าที่กองทุนนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดอยซ์แบงก์เข้าใจผิดอย่างสำคัญและละเว้นข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของกองทุนกับธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับที่ธนาคารตรวจสอบพบ 


ข่าวนี้มีขึ้นหลังจากดอยซ์แบงก์เพิ่งประกาศแผนยุบแผนกตราสารทุน ทั่วโลก ตัดลดการดำเนินงานด้านตราสารที่ให้รายได้คงที่ และเลิกจ้าง 18,000 ตำแหน่งทั่วโลก ตามโครงการปรับโครงสร้างมูลค่า 7,400 ล้านยูโร (ราว 255,107 ล้านบาท).- สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

พยาบาลถูกตบ

“สมศักดิ์” พร้อมช่วยคดี “พยาบาลสาว” ถูกญาติผู้ป่วยตบหน้า

“สมศักดิ์” รมว.สธ. พร้อมสนับสนุนหา “ทนายความ” ช่วยคดี “พยาบาลสาว” ถูกญาติผู้ป่วยตบหน้า บอกหากเจ้าตัวไม่ดำเนินคดี กระทรวงฯ พร้อมออกโรงแทน หวั่นเป็นเยี่ยงอย่าง

รพ.ระยอง ยันดำเนินคดีถึงที่สุดญาติคนไข้ตบพยาบาล

โรงพยาบาลระยอง แถลงปมญาติคนไข้ตบหน้าพยาบาล เผยหลังเกิดเหตุได้ดูแลอาการบาดเจ็บของพยาบาลผู้ประสบเหตุทันที ยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด

ข่าวแนะนำ

“หลิว จงอี” ถึงกลาโหม เสนอ 4 ข้อปราบแก๊งคอลฯ

“หลิว จงอี” ถึงกลาโหม เตรียมเสนอ 4 มาตรการปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ “บิ๊กอ้วน” คณะทูตจีนรอต้อนรับ ขณะเจ้าตัวสีหน้ายิ้มแย้ม ไม่ตอบสื่อ

สธ.ลั่นเอาผิดญาติคนไข้ตบพยาบาลให้ถึงที่สุด

ผอ.โรงพยาบาลระยอง เข้าพบผู้ช่วย รมว.สาธารณสุข ปมญาติคนไข้บุกตบพยาบาล สธ. ยืนยันต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ด้านพยาบาลยังเครียด เยื่อบุแก้วหูอักเสบรุนแรง

รวบชาวจีนเช่าคอนโดพระราม 9 เปิดเว็บพนันออนไลน์

ตำรวจบุกจับ ชาวจีน 15 คน เช่าคอนโดยกชั้น ย่านพระราม 9 เปิดเป็นฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ พบเงินหมุนเวียนในบัญชีดิจิทัล กว่า 9 ล้านบาท