ธนาคารกลางสิงคโปร์สั่งปิดธนาคารสวิสเพิ่มอีกแห่งฐานพัวพันกองทุนวันเอ็มดีบี

สิงคโปร์ 11 ต.ค. – ธนาคารกลางสิงคโปร์สั่งปิดฟอลคอนแบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์แห่งที่สองในสิงคโปร์ กรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับกองทุนวันเอ็มดีบีของรัฐบาลมาเลเซีย


ธนาคารกลางสิงคโปร์แถลงว่า ได้สั่งการให้ฟอลคอนแบงก์ระงับการดำเนินงานในประเทศเนื่องจากพบข้อบกพร่องในการควบคุมการฟอกเงิน หลังจากที่ทางการสิงคโปร์เริ่มตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินทุนในกองทุนวันเอ็มดีบีของมาเลเซียนับแต่ปี 2558 นอกจากนี้ ธนาคารกลางสิงคโปร์ยังได้สั่งปรับธนาคารท้องถิ่นสองแห่งประกอบด้วย ดีบีเอสและยูบีเอส กรณีเดียวกันดังกล่าว ดีบีเอสถูกสั่งปรับเป็นเงิน 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 25.5 ล้านบาท) ในความผิดฐานฝ่าฝืนกฎระเบียบ 10 ข้อ ขณะที่ยูบีเอสฝ่าฝืน 13 ข้อ ถูกสั่งปรับเป็นเงิน 1.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 33.2 ล้านบาท)

เมื่อเดือนพฤษภาคม ธนาคารกลางสิงคโปร์มีคำสั่งปิดธนาคารบีเอสไอของสวิตเซอร์แลนด์ฐานมีส่วนพัวพันการทุจริตฟอกเงินที่เกี่ยวโยงกับกองทุนวันเอ็มดีบี นับเป็นการออกคำสั่งปิดธนาคารครั้งแรกในรอบ 32 ปี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนวันเอ็มดีบีที่กำลังตกเป็นที่อื้อฉาว ปฏิเสธการมีส่วนพัวพันในการทุจริตของกองทุนดังกล่าว.- สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เหล้าเถื่อนลาว

เสียชีวิตรายที่ 6 คลัสเตอร์เหล้าเถื่อนในลาว

คลัสเตอร์เหล้าเถื่อนในลาว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเสียชีวิตเพิ่มรายที่ 6 เป็นหญิงชาวออสเตรเลีย เสียชีวิตขณะรักษาตัวในไทย

ย้ายเจ้ากรมยุทธศึกษา ทบ.

ย้ายเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ช่วยปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการกองทัพบก หลังถูกร้องทำร้ายร่างกายผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมช่วยเจ้าทุกข์ย้ายหน่วยตามร้องขอ

ไฟไหม้โรงงานพัดลม เผาวอดเสียหายกว่า 50 ล้าน

ไฟไหม้โรงงานผลิตพัดลมรายใหญ่ จ.สมุทรสาคร ระดมรถดับเพลิงระงับเหตุ กว่า 5 ชม. จึงควบคุมไว้ได้ในวงจำกัด เบื้องต้นเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

หมอบุญ

THG แจงบริษัทไม่เกี่ยวข้องคดีต่างๆ ที่เกิดจาก “หมอบุญ”

THG แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ปัจจุบัน “หมอบุญ” ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารใน THG คดีฉ้อโกงใดๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทไม่เกี่ยวข้อง

ศึกชิงนายก อบจ.เพชรบุรี แชมป์เก่ายังแรง

เลือกตั้งนายก อบจ.เพชรบุรี ไม่คึกคัก ผลไม่เป็นทางการ “ชัยยะ อังกินันทน์” แชมป์เก่า คะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่ง ด้านเลขาฯ กกต. เผยภาพรวมทั้ง 3 จังหวัด คนมาใช้สิทธิน้อย คาดเบื่อเลือกตั้ง 2 รอบ

คะแนนไม่เป็นทางการ เลือกตั้งนายก อบจ.นครฯ

ลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช นับเสร็จแล้วบางหน่วย ล่าสุด ณ เวลา 19.40 น. “วาริน ชิณวงศ์” เบอร์ 2 จากทีมนครเข้มแข็ง ชนะคู่แข่งขาดลอยในหลายหน่วย คะแนนทิ้งห่างแชมป์เก่า “กนกพร เดชเดโช” เบอร์ 1 จากพรรค ปชป.

ลุ้นผลเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี

การเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี ขณะนี้การนับคะแนนตามหน่วยต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในขั้นตอนการรวมคะแนน ซึ่งในเขตเมือง ผลปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคประชาชนมีคะแนนนำ แต่อำเภอรอบนอก ตัวแทนพรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำอยู่หลายหน่วยเลือกตั้ง