ธนาคารกลางสิงคโปร์สั่งปิดธนาคารสวิสเพิ่มอีกแห่งฐานพัวพันกองทุนวันเอ็มดีบี

สิงคโปร์ 11 ต.ค. – ธนาคารกลางสิงคโปร์สั่งปิดฟอลคอนแบงก์ ซึ่งเป็นธนาคารสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์แห่งที่สองในสิงคโปร์ กรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับกองทุนวันเอ็มดีบีของรัฐบาลมาเลเซีย


ธนาคารกลางสิงคโปร์แถลงว่า ได้สั่งการให้ฟอลคอนแบงก์ระงับการดำเนินงานในประเทศเนื่องจากพบข้อบกพร่องในการควบคุมการฟอกเงิน หลังจากที่ทางการสิงคโปร์เริ่มตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินทุนในกองทุนวันเอ็มดีบีของมาเลเซียนับแต่ปี 2558 นอกจากนี้ ธนาคารกลางสิงคโปร์ยังได้สั่งปรับธนาคารท้องถิ่นสองแห่งประกอบด้วย ดีบีเอสและยูบีเอส กรณีเดียวกันดังกล่าว ดีบีเอสถูกสั่งปรับเป็นเงิน 1 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 25.5 ล้านบาท) ในความผิดฐานฝ่าฝืนกฎระเบียบ 10 ข้อ ขณะที่ยูบีเอสฝ่าฝืน 13 ข้อ ถูกสั่งปรับเป็นเงิน 1.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 33.2 ล้านบาท)

เมื่อเดือนพฤษภาคม ธนาคารกลางสิงคโปร์มีคำสั่งปิดธนาคารบีเอสไอของสวิตเซอร์แลนด์ฐานมีส่วนพัวพันการทุจริตฟอกเงินที่เกี่ยวโยงกับกองทุนวันเอ็มดีบี นับเป็นการออกคำสั่งปิดธนาคารครั้งแรกในรอบ 32 ปี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค ของมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองทุนวันเอ็มดีบีที่กำลังตกเป็นที่อื้อฉาว ปฏิเสธการมีส่วนพัวพันในการทุจริตของกองทุนดังกล่าว.- สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

อดีตครูจำใจสร้างห้องขังในบ้าน เตรียมคุมลูกติดยา

สลด! อดีตครูวัย 64 ปี จำใจจ้างช่างทำห้องคล้ายกรงขังในบ้าน เตรียมคุมลูกติดยา-พนันออนไลน์ หลังส่งตัวบำบัดกว่า 10 ครั้ง แต่ออกมาก็เหมือนเดิม

หนุ่มใหญ่ควบเก๋งเผลอเหยียบผิดพุ่งทะลุกำแพงอาคารจอดรถดิ่งตกจากชั้น 2

หนุ่มใหญ่ควบเก๋งเผลอเหยียบผิดพุ่งทะลุกำแพงอาคารจอดรถดิ่งตกจากชั้น 2 โชคดีบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ส่งรักษาตัวที่ รพ.เจ้าพระยา

อาม่าแจ้งความ “หมอดูฮวงจุ้ยชื่อดัง” หลอกทำพิธีสูญ 60 ล้าน

อาม่าวัย 77 ปี โร่แจ้งความเอาผิด “หมอดูฮวงจุ้ยชื่อดัง” หลอกทำพิธี-แนะซื้อวัตถุมงคลแล้วไม่ได้รับของ สูญเงินกว่า 60 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

ทนายตั้ม

“ทนายตั้ม” ปรากฏตัวแล้ว บอกไม่สบายใจมี ตร.เฝ้าหน้าบ้าน

ปรากฏตัวแล้ว “ทนายตั้ม” พบตำรวจเหตุมีเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าที่บ้าน พร้อมแจงปมเงิน 39 ล้านบาท ค่าศิลปินจีน ที่แท้เป็นมิจฉาชีพหลอก “เจ๊อ้อย” ปฏิเสธพบคู่กรณี บอกยังไม่พร้อมคุย

เกาะกูด

“ภูมิธรรม” ย้ำจะรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของไทยไว้เท่าชีวิต

“ภูมิธรรม” มอง MOU44 คือกลไกที่ดีที่สุด ก่อนย้อนกลุ่มการเมือง พปชร.ไปถามหัวหน้าพรรคตัวเอง เพราะเป็นคนนำเจรจาในปี 57 ยันไม่เคยยกเลิกในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ย้ำรัฐบาลจะรักษาดินแดน-ผลประโยชน์ทางทะเลของไทยไว้เท่าชีวิต

US election

ทรัมป์-แฮร์ริส หาเสียงวันสุดท้าย ก่อนหย่อนบัตรวันนี้

ขณะนี้เหลือไม่ถึง 24 ชั่วโมงก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 5 พฤศจิกายน ผลสำรวจความเห็นประชาชนต่างชี้ว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ และนางคอมมาลา แฮร์ริส