“บิ๊กโจ๊ก” เผยรู้ตัวนอมินีรับไซยาไนด์แทน “แอม”

“บิ๊กโจ๊ก” เผยรู้ตัวนอมินีรับไซยาไนด์แทน “แอม” ที่สั่งซื้อ เชื่อมีผู้ร่วมก่อเหตุ เตรียมขอศาลออกหมายจับบุคคลที่มีความรู้ด้านงานสอบสวน ยันสัปดาห์หน้าออกหมายจับคดีในพื้นที่ สน.ทองหล่อ

รวบนายทุนจีนตั้งนอมินีเป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านหรู

รวบ 4 คนไทยพร้อมนายทุนจีน ถือครองที่ดินหมู่บ้านจัดสรร รูปแบบนอมินี-นิติกรรมอำพราง จ้างคนไทยถือหุ้นแทน พบเสียภาษีปีละ 3 หมื่นบาท แต่เป็นเจ้าของโครงการมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

“บิ๊กโจ๊ก” สอบกลุ่มต้องสงสัยนอมินี “ตู้ห่าว”

รอง ผบ.ตร. สอบปากคำ “พัชรินทร์-หลิน” ต้องสงสัยเป็นนอมินี “ตู้ห่าว” หลังมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทที่ “ตู้ห่าว” เป็นประธาน และเตรียมค้น 10 มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง

“ชูวิทย์” แถลงเปิดเส้นทางการเงินนอมินี “ตู้ห่าว”

“ชูวิทย์” เผาพริกเผาเกลือสาปแช่งคู่กรณี พร้อมเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินของนอมินีคนไทยที่รับหน้าแทน “ตู้ห่าว” เป็นสำเนาเช็คเงินสดและบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท ยืนยันมีพยานปากเอก 1 คน ที่อยู่ในขบวนการของนายตู้ห่าว

“ชูวิทย์” หอบหลักฐานให้ “บิ๊กโจ๊ก” ขยายผลจับกุมคดี “ตู้ห่าว”  

“ชูวิทย์” หอบหลักฐานข้อมูลทรัพย์สินและนอมินีของ “ตู้ห่าว” เป็นหญิงไทยขายเครื่องครัวย่านพระโขนง ให้ “พล.ต.อ.สุรเชษฐ์” ขยายผลจับกุม

บุกค้นสถานบันเทิง 42 จุด ใน 7 จังหวัด

“พล.ต.อ.ต่อศักดิ์-พล.ต.อ.สุรเชษฐ์” รอง ผบ.ตร. แถลงผลตรวจค้นสถานบริการพื้นที่เป้าหมาย 42 จุด 7 จังหวัดทั่วประทศ เชื่อมโยงผับเถื่อน ขายยา มีคนไทยเป็นนอมินี

พาณิชย์รุกตรวจสอบธุรกิจเข้าข่ายนอมินีต่างด้าว

นนทบุรี 19 มี.ค.-กระทรวงพาณิชย์ปรับแผนตรวจนอมินียุคโควิด-19 เน้นตรวจสอบเชิงแนะนำให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ปี 2563 พบมีพฤติกรรมเข้าข่ายนอมินี 3 รายและปี 2564 เข้าข่ายแล้วกว่า 11 ราย  นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นที่อาจมีลักษณะนอมินีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2563 ธุรกิจเป้าหมายที่ตรวจสอบ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ และโรงแรม รีสอร์ท ผลการตรวจสอบเบื้องต้น พบนิติบุคคลน่าสงสัยว่าอาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นความผิดนอมินี จำนวน 3 ราย ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่อง 2 ราย (จังหวัดชลบุรีและเชียงใหม่) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 ราย (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งกรมฯ ได้ส่งข้อมูลให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพิ่มเติม เช่น ตรวจสอบความสัมพันธ์ของคนไทยกับชาวต่างชาติ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ตรวจสอบการจ่ายชำระภาษี ฯลฯ เป็นต้น หากเข้าข่ายเป็นความผิดนอมินี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร้องทุกข์กล่าวโทษตามขั้นตอนของกฎหมาย หรือหากธุรกิจที่กระทำความผิดมีมูลค่าสินทรัพย์ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีพิเศษเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป […]

นอมินี พล.ต.หญิง ยอมรื้อ”พัสสาพาฎา รีสอร์ท”

หลังอุทยานแห่งชาติเขาแหลม สั่งให้รื้อถอนรีสอร์ท ชื่อ “พัสสาพาฎา รีสอร์ท” ที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ล่าสุดทายาทยอมรือถอนแต่โดยดี

“ภูมิธรรม”เชื่อเพื่อไทยไม่ถูกยุบ ปัดมีพรรคนอมินี

“ภูมิธรรม”มั่นใจ พรรคเพื่อไทยไม่ถูกยุบ แจงยังไม่มีเรื่องใดทำผิดกฎหมาย พร้อมยันพรรคเพื่อชาติและพรรคเพื่อธรรมไม่ใช่สาขาของพรรคเพื่อไทย

เร่งล่านายทุนชาวจีนจ้างนอมินีตั้งบริษัท ต้นเหตุเรือล่มภูเก็ต

ตำรวจ เร่งติดตามตัวนายทุนชาวจีน เจ้าของบริษัทเรือที่เกิดเหตุอับปาง ที่ภูเก็ต หลังพบฝ่าฝืนกฎหมายให้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้น

1 2 3
...