59 ผบ.ตร.สั่ง “พล.ต.อ.สุรเชษฐ์” เร่งตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจและ DSI เรียกรับผลประโยชน์ เตรียมแถลงความคืบหน้า 16 ม.ค.นี้
164 ดีเอสไอ ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัส ชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน
185 The Department of Special Investigation was assigned to investigate a money-laundering case related to Chinese businessman Chaiyanat “Tuhao” Kornchayanant as authorities have impounded assets worth 4.40 billion baht suspected of involvement with his alleged illicit business.
698 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกรณีมีหนังสือราชการส่งจากกรมสอบสวนคดีพิเศษปลอม เผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต หวั่นทำให้ประชาชนสับสนและเกิดความเสียหายต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ
32 “กระทิง ขุนณรงค์” เข้าพบดีเอสไอฐานะพยานคดี Forex 3D ยืนยัน ไม่เกี่ยวข้องแชร์ลูกโซ่
97 DSI บุกตรวจยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดย่านประตูน้ำ ยึดห้องชุดและทรัพย์สินรวมกว่า 125 ล้านบาท
63 ผู้เสียหายคดีคริปโทฯ ทยอยเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอภาคเหนือ ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 อีกราว 100 คน รวม 4 วัน มีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 300 คน ความเสียหายมากกว่า 300 ล้านบาท สูญเงินตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาท เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานส่งให้อธิบดีดีเอสไอ เพื่อรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่
3,056 เจ้าหน้าที่คุมตัว “พิ้งกี้ สาวิกา” กับเเม่ เข้าเรือนจำ หลังศาลไม่ให้ประกัน คดีหลอกร่วมลงทุนเเชร์ Forex เสียหายกว่า 2 พันล้านบาท
310 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้ในคดีแชร์ Forex-3D ให้ ปปง. เพื่อประโยชน์ทางคดีแพ่ง เยียวยาผู้เสียหาย
24 DSI สนธิกำลังตำรวจแม่สายและเชียงแสน บุกค้นบ้านพักกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด 3 จุด อายัดทรัพย์เกือบ 1,400 ล้านบาท
152 ดีเอสไอ 12 ม.ค.องค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ นำผู้เสียหาย 14 คน เข้าร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ดำเนินคดีกับบริษัทที่ชักชวนให้ลงทุนคริปโตเคอเรนซี จนสูญเงินไปทั้งหมด รวม 59 ล้านบาท คาดมีผู้เสียหายอีกจำนวนมาก ที่ยังไม่ได้แจ้งความ นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ กล่าวว่า บริษัทดังกล่าวเคยถูกดำเนินคดีเมื่อปี 2561 ในชื่อบริษัท OD capital ต่อมาได้เปิดบริษัทใหม่ในต้นปี 63 มีพฤติการณ์ชักชวนให้ประชาชนลงทุนคริปโต้คอเรนซี หรือสกุลเงินดิจิตอล และกลางปี 64 เปลี่ยนชื่อบริษัทอีกครั้ง จนกระทั่งเดือนธันวาคมปี 2564 ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับพฤติการณ์ของบริษัทแห่งนี้ จะชักชวนคนให้ลงทุนนำเงินไปให้บริษัทเทรดคริปโตเคอเรนซีให้ โดยอ้างว่านำไปเทรดใน Exchange ชื่อดังทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนจะได้เงินปันผลหรือกำไรทุกวัน จ่ายกลับเป็นสกุลเงินดิจิตอล USDT และสกุลเงิน MCT ที่บริษัทสร้างขึ้นเอง ซึ่งในช่วง 3-4 เดือนแรก ผู้ลงทุนได้รับเงินปันผลจริง และนำเงินสกุลเงินดิจิตอล USDT ไปแลกเปลี่ยนได้ใน Exchange ของไทยและต่างประเทศ ส่วนสกุลเงินดิจิตอล MCT […]
47 ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้ DSI รับดำเนินคดีกฎหมายสำคัญหลายฉบับ เพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน
