62 “วัชระ” ยื่น ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” กรณีโพสต์ได้รถเบนซ์ และเงิน 25 ล้านบาท
50 DSI แจ้งความคืบหน้าคดีพิเศษหลอกลวงให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Third Credit สอบปากคำผู้เสียหายที่มาลงทะเบียนเสร็จ 90% เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน
57 ทนายอั๋น ยื่น DSI ตรวจสอบเส้นทางการเงินของ “ศักดิ์สยาม” และพรรคภูมิใจไทย เชื่ออาจเอี่ยวฮั้วประมูล หจก.บุรีเจริญฯ
96 “ธนกฤต” ยื่นข้อร้องเรียน “เสี่ยแป้ง” อ้างพบเส้นทางเงินตำรวจเรียกรับเงินช่วยเสี่ยแป้ง พ้นคดีอาวุธปืน ด้าน จตช.ยันสอบไม่เกิน 15 วัน รู้ผล
393 “บิ๊กโจ๊ก” ลุยสอบคดีฮั้วประมูล “กำนันนก” ขณะที่โอนสำนวนคดียิงสารวัตรแบงค์ให้กองปราบฯ แล้ว
166 ปปง. ร่วมตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายกำนันนก ชี้ข้อหาฮั้วประมูล ยังไม่เข้าข่ายความผิดตามมูลฐานกฎหมายฟอกเงิน แต่จะเป็นความผิดต่อเมื่อกำนันนก หรือกลุ่มเครือข่าย ไปเกี่ยวข้องกับความผิดใดความผิดหนึ่งใน 28 มูลฐานความผิดกฎหมายฟอกเงิน
154 กองปราบ บุกโคราช รวบเท้าแชร์ออนไลน์ “นู๋แต้วออมเงินออมทอง” ตุ๋นไปเกือบ 10 ล้าน ค้นบ้านอึ้งไร้ของมีค่า เตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงิน
92 DSI พบเส้นทางการเงินต้องสงสัยคดีฟอกเงิน Forex-3D ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ “กระทิง” รวม 3 ราย เข้าชี้แจงเส้นทางการเงินในฐานะพยาน
273 “บิ๊กโจ๊ก” พบเส้นทางการเงินแอม เล่นเว็บพนันสูงสุดวันละ 10 ล้านบาท เตรียมจับเจ้าของเว็บพนันเร็ว ๆ นี้ ก่อนสรุปสำนวนส่งอัยการทั้ง 15 คดี สัปดาห์หน้า
121 ร้องดีเอสไอ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน “ทนายษิทรา” หลังพบใช้ชีวิตหรูหรา แต่ไม่เผยมีหลักฐานเด็ดอะไร ชงดีเอสไอตรวจสอบเอี่ยวความผิดฟอกเงินด้วยหรือไม่
139 “วราวุธ” จ่อฟัน “อธิบดีกรมอุทยานฯ” กำชับ คกก.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมถึงหน่วยงานอื่น หากเจอ บทลงโทษสูงสุด “ไล่ออก” พร้อมเดินหน้าเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา
166 ทนายร้อง ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน “ลุงพล” ปมเปิดรับบัญชีบริจาคสร้างรูปปั้นพญานาค แต่กลับเบิกเงินไปใช้ส่วนตัวกว่า 8 แสนบาท ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวบ้าน พร้อมเตรียมเดินหน้าเอาผิดฐานฉ้อโกง ปัดกลั่นแกล้ง
