57 ชุด DE ลุย Banking Lock Down! รวบแก๊งกด ATM หลักล้านจากบัญชีม้าเกี่ยวพันเว็บพนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ และธุรกิจสีเทา ก่อนขนเงินข้ามชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
33 สืบนครบาล ร่วมกับสืบจังหวัดตรัง และสืบภาค 7 ระดมจับบัญชีม้า 8 ราย 13 หมาย ส่งดำเนินคดี ขณะ “พล.ต.ต.ธีรเดช” ผบก.สส.บช.น. ฝากฝากเตือน 5 ข้อ หากรับจ้างเปิดบัญชีม้า
77 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือน 5 สิ่งที่จะต้องเจอ เมื่อรับจ้างเปิดบัญชีม้า ย้ำหากเคยหลงเชื่อขายบัญชีธนาคาร หรือซิมโทรศัพท์มือถือให้บุคคลอื่นไปแล้ว ให้รีบไปติดต่อกับธนาคารเพื่อขอปิดบัญชีธนาคารดังกล่าวโดยเร็ว
24 สืบนครบาลรวบผู้ต้องหาขบวนการโรแมนซ์สแกมชวนลงทุนทองลอนดอน อ้างเป็นบัญชีม้าเปิดให้เพื่อนตอนอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน
121 ทนายตั้ม นำเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความเอาผิด พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ และภรรยา ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน และบัญชีม้า 2 ราย
67 “ทนายตั้ม” เดินหน้าแฉเส้นทางเงินจากเว็บพนันโยงบิ๊กตำรวจ เช้านี้ไปทำบุญวัดนครอินทร์ พร้อมเปิดข้อมูลเส้นทางการเงินจากบัญชีม้าที่โอนเข้าวัดนี้ และยังพบเส้นทางการเงินที่โอนเข้าบัญชีภรรยาของบิ๊กตำรวจ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 61
37 สืบนครบาลจับกุมบัญชีม้ามิจฉาชีพสร้างเพจปลอมหลอกให้โอนค่าจองที่พัก หลังผู้เสียหายหาข้อมูลที่พักในโซเชียลแล้วทำการโอนเงินค่ามัดจำ ขณะที่เจ้าของที่พักไม่รู้เรื่องและไม่รู้จักชื่อผู้ต้องหาที่รับโอนเงิน
32 สืบนครบาลจับกุมบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้กู้ยืมเงิน ผู้เสียหายกู้ค่าเล่าเรียนให้บุตรโดยมีค่าดำเนินการ 3 แสนบาท
147 ตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ รวบ 2 ผู้ต้องหา เปิดบัญชีม้า เงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาท อ้างถูกมิจฉาชีพหลอกให้เปิดบัญชีคนละ 3 เล่ม
59 จ้าหน้าที่บุกจับหญิงวัย 50 ปี ใน จ.สงขลา เปิดบัญชีม้าหลอกทำธุรกรรมฉ้อโกงชาวบ้าน เสียหายมากถึง 50 ล้านบาท โดยมีถึง 5 หมายจับ อ้างเปิดบัญชีให้เพื่อนสนิทสมัยประถมนำไปกู้เงิน
88 ตำรวจไซเบอร์จับสาวขอนแก่น รียูสซิมผี-บัญชีม้าส่งขายเว็บพนัน เตรียมขยายผลทั้งขบวนการ
124 กรุงเทพฯ 16 มี.ค. – ตำรวจไซเบอร์รวบสาวใหญ่ แก๊งหลอกลงทุนผลตอบแทนสูง เปิดบัญชีม้าเป็น หจก. เสียหายรวมกว่า 118 ล้านบาท สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ ว่าพบบัญชีเฟซบุ๊กโพสต์ให้ความรู้และสอนเกี่ยวกับการลงทุนเล่นหุ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลกำไรดี ผู้เสียหายสนใจจึงกดเข้าไปอ่านดู โดยในโพสต์มีลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนทางไลน์ จากนั้นได้เข้าไปคุยกับบุคคลที่แจ้งว่าเป็นอาจารย์และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเทรดหุ้นทั้งในและต่างประเทศโดยมีผลกำไรตอบแทน 30 เปอร์เซ็น จากนั้นบุคคลดังกล่าวได้สอนวิธีการลงทะเบียน เพื่อเข้าไปทำการซื้อขายหุ้นและแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงทำการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคนร้ายจำนวน 13 ครั้ง รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 2,210,000 บาท มีบัญชีที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 บัญชี และบัญชีบุคคลธรรมดาอีก 1 บัญชี ซึ่งถือว่ากลุ่มคนร้ายได้เปลี่ยนแปลงวิธีรับผลประโยชน์โดยไปใช้บัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เสียหายมากขึ้น และจากการสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาแจ้งว่าจะมีหน้าขอสำเนาหน้าบัตรประชาชนจากกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อนำไปใช้เปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดอีกด้วย และจากการตรวจสอบในระบบรับแจ้งความออนไลน์พบผู้เสียหายกว่า 20 คดี ความเสียหายรวม 118,966,000 บาท พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. จึงสั่งการให้ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1, พ.ต.อ.พิเชียรยศ อรุณพันธกุล ผกก.1 บก.สอท.1 ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย […]
