รวบสามีภรรยาชาวจีน ตัวการใหญ่แก๊งไฮบริดสแกม

กรุงเทพฯ 31 พ.ค. – ตำรวจไซเบอร์โชว์ผลงานชิ้นโบแดง จับ 2 สามีภรรยาชาวจีน ตัวการใหญ่แก๊งไฮบริดสแกม หลังจากขยายผลล่าข้ามโลก กลับพบผู้ต้องหาอยู่แค่ปลายจมูก ซื้อบ้านหรูอยู่ย่านศรีนครินทร์ เบื้องต้นพบคนไทยตกเป็นเหยื่อแล้ว 3 ราย


พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงจับกุมนายเชา เซียน ซู และนางคียิ ยี สองสามีภรรยาชาวจีน โดยกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ หรือ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) เป็นการเปิดปฏิบัติการ “Trust No One ล่าข้ามโลก” เข้าตรวจค้นบ้านพักหรูหรา ราคาหลังละ 60 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 5 หลัง ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านศรีนครินทร์ จับกุม 2 สามีภรรยาชาวจีน และตรวจยึดทรัพย์สิน รวมมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท อาทิ เงินสด 1.5 ล้านบาท รถยนต์ โฉนดที่ดิน รวมถึงกระเป๋าแบรนด์เนม และเครื่องประดับอีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ ระหว่างตรวจค้นบ้านหรู 5 จุด เจ้าหน้าที่นิติบุคคลหมู่บ้านได้แจ้งตำรวจว่า ยังมีชาวจีนและชาวต่างด้าวพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอีก 14 หลัง เจ้าหน้าที่จึงขอหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นเพิ่มเติม สามารถควบคุมตัวชาวจีนได้ 22 คน ชาวเมียนมา 10 คน ชาวกัมพูชา 2 คน และบุคคลพื้นที่สูง 1 คน ซึ่งผู้ต้องหาถือวีซ่าแตกต่างกัน มีทั้งวีซ่านักท่องเที่ยว วีซ่าแรงงาน วีซ่านักศึกษา และวีซ่าพิเศษที่ใช้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยได้โดยไม่กำหนดจำนวนครั้ง


จากการสอบสวนพบว่า สองสามีภรรยาชาวจีน และกลุ่มชาวจีนและคนต่างด้าวที่ควบคุมตัวได้เพิ่มเติม เข้าพักอาศัยในหมู่บ้านดังกล่าว โดยมีสองสามีภรรยาคนไทยเป็นนอมินีในการถือครองสิทธิบ้านพักอาศัย จากการขยายผลลึกลงไปกลับพบว่า สองสามีภรรยาคนไทยดังกล่าวมีการจดทะเบียนบริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกจำนวน 47 บริษัท ล่าสุดตำรวจได้เชิญตัวมาสอบสวนแล้ว พบว่ามีพื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ เป็นเจ้าของร้านโชห่วยหรือขายของชำ ไม่ได้มีฐานะร่ำรวย อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งข้อหา

สำหรับพฤติการณ์ของนายเชา เซียน ซู และนางคียิ ยี สองสามีภรรยาชาวจีน เป็นตัวการใหญ่ มีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในขบวนการไฮบริดสแกม หลอกลงทุนออนไลน์ และเป็นการจับกุมตัวการใหญ่ครั้งแรกในไทย โดยมีฐานการหลอกลวงอยู่ต่างประเทศ ซึ่งหลังจากผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์ว่า ถูกขบวนการดังกล่าวใช้โปรไฟล์ปลอม เข้ามาตีสนิทผ่านช่องทางโซเชียล ก่อนชวนลงทุนในแพลตฟอร์มที่ทำปลอมขึ้นมาสำหรับเทรดเงินสกุลดิจิทัล หรือสินทรัพย์ต่างๆ โดยในไทยพบมีผู้เสียหาย 3 ราย ในท้องที่ สน.ศาลาแดง มูลค่าความเสียหาย 8.3 ล้านบาท ท้องที่ สภ.บางสะพาน มูลค่าความเสียหาย 660,000 บาท และท้องที่ สน.โชคชัย มูลค่าความเสียหาย 18.2 ล้านบาท เหตุเกิดช่วงปลายปี 2564 ต่อเนื่องปี 2565 ซึ่งเหยื่อคนไทยทั้ง 3 ราย ถูกหลอกให้ร่วมลงทุนเทรดเงินผ่านแพลตฟอร์มที่สร้างปลอมขึ้นมาเช่นกัน

จากการประสานหน่วยงานกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ และหน่วยงานต่างประเทศ ตำรวจไซเบอร์ยังพบมีเหยื่ออยู่ในสหรัฐ 2 คดี และอังกฤษ 1 คดี มีหลักฐานเชื่อมโยงกับบัญชีเงินดิจิทัลของกลุ่มผู้ต้องหา และเชื่อมโยงกับสองสามีภรรยาชาวจีน


ทั้งนี้ จากการสืบสวนพบข้อมูลที่น่าตกใจ เนื่องจากมีผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อสองสามีภรรยาชาวจีนและแก๊งไฮบริดสแกมนี้แล้วมากกว่า 20,000 คดี รวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า 12,000 ล้านบาท สาเหตุที่มีเหยื่อจำนวนมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปพบบัญชีซึ่งเป็นของชาวลาว แต่กลับมีการนำไปใช้งานในหลายประเทศ ได้แก่ เมียนมา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ดูไบ ลาว รวมถึงประเทศไทย ลักษณะการหลอกจะเหมือนกัน คือ ชักชวนเหยื่อลงทุนสกุลเงินดิจิทัล จากนั้นให้ผู้เสียหายซื้อเงินสกุล USDT และโอนไปตามเลขกระเป๋าเงินดิจิทัลที่คนร้ายสร้างปลอมขึ้นมา แต่เมื่อผู้เสียหายต้องการจะถอนเงินต้นพร้อมกับผลกำไร ปรากฏว่าไม่สามารถถอนได้ โดยคนร้ายอ้างว่าบัญชีถูกระงับ ต้องโอนเงินลงทุนเพิ่ม จึงจะสามารถถอนเงินได้ ทำให้เหยื่อรู้ตัวว่าถูกหลอก

สำหรับนายซู และนางยี ไม่มีธุรกิจใดๆ แต่ใช้ชีวิตหรูหรา มีเงินสดฝากเข้าบัญชีจำนวนมาก และเดินทางไปต่างประเทศโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำ ใช้บัตร Thailand Privilege Card สำหรับเดินทางเข้าออกประเทศแบบมีสิทธิพิเศษ เบื้องต้นแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันฟอกเงิน มีอัตราโทษจำคุกสูงสุดถึง 15 ปี

ขณะที่นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนให้ตำรวจตรวจสอบกลุ่มทุนจีนสีเทา ซึ่งมาสังเกตการแถลงข่าว ยืนยันคดีนี้ต่างจากคดีของนายตู้ห่าว ที่จะเป็นอาชญากรรมจากกลุ่มคนจีนสีเทาที่เห็นได้อย่างชัดเจน แต่คดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ตรวจสอบได้ยาก หรือเรียกว่า Indirect Crime เนื่องจากมีความซับซ้อนในแผนประทุษกรรม ทั้งในเรื่องการเงิน และวิธีการหลอกลวงแบบไฮบริดสแกม แต่ในการฟอกเงินก็จะใช้คนไทยมาเป็นนอมินีแทนเหมือนเดิม เพื่อให้จัดตั้งบริษัท รวมทั้งมีกลุ่มที่จะจ่ายเงินกับเจ้าหน้าที่

นายชูวิทย์ ยังตั้งข้อสังเกตว่า หลังจากนี้ไทยจะเป็นศูนย์กลางของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่จะเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจีนมีการปราบปรามกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมายมากขึ้น และจะหนีหมายจับมาในไทย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เพราะจะไม่ไปในทวีปยุโรป ซึ่งการเข้ามาอยู่ในไทยของคนจีน จะเห็นได้ว่ามักจะรวมกลุ่มกันอยู่จำนวนมาก ซื้อบ้าน 10-20 หลัง

กลุ่มคนจีนสีเทาเหล่านี้ยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับนายจ้าวเหว่ย รวมทั้งกลุ่ม Y Group กาสิโนใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเงินก็จะหมุนเวียนอยู่กับกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้

ส่วนประเทศไทยก็เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนจีนเข้ามาในไทยได้ง่าย เพราะมีวีซ่าหลายรูปแบบ แต่ไม่มีการเชื่อมโยงระบบหมายจับของประเทศจีน เพื่อให้ตรวจสอบคัดกรองคนที่ผิดกฎหมายก่อนเข้าประเทศ. – สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ครม.แบ่งงาน​ 6 รองนายกฯ​ “บวรศักดิ์​” คุม​ยุติธรรม​-​คดีพิเศษ-​พศ.

ทำเนียบฯ 24 ก.ย. – ครม. แบ่งงาน​ 6 รองนายกฯ​ มอบ​ “บวรศักดิ์​” คุม​ยุติธรรม​ -​ คดีพิเศษ -​ สำนักพุทธฯ​ ขณะที่ “เอกนิติ​” คุมพาณิชย์​ -​ สำนักงบฯ ด้าน “ธรรมนัส​” คุมท่องเที่ยว​ -​ เกษตร​ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​นัดพิเศษ นายอนุทิน​ ชาญ​วี​รกูล​ นายก​รัฐมนตรี​และ​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ มีมติแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี​ 6 คน​ ประกอบด้วย นายพิพัฒน์​ รัชกิจประการ​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดูแลกระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน​ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์​แห่งชาติ​ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒฒาพิเศษ​ภาคตะวันออก​ (อีอีซี) นายโสภณ​ ซารัมย์​ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลด้านสังคม​ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ (ส​ทนช.) […]

ถนนทรุดตัวเป็นหลุมกว้างหน้าวชิรพยาบาล แนะเลี่ยงเส้นทาง

24 ก.ย.- ถนนทรุดตัวเป็นหลุมกว้างบริเวณหน้าวชิรพยาบาล จนท.เร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-ประชาชนใกล้เคียง ออกนอกพื้นที่เสี่ยง แจ้งเตือนหลีกเลี่ยงเส้นทางอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร ช่วงประมาณ 07.13 น. ศูนย์วิทยุพระราม199 รางานเหตุถนนทรุดตัวเป็นบริเวณกว้างใกล้เคียงอาคารของโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ เป็นหลุมกว้าง 30 x 30 เมตร ลึก 50 เมตร ทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและประชาชนใกล้เคียง ออกจากจุดที่เกิดเหตุ ล่าสุดสำนักงานเขตดุสิต แจ้งปิดการจราจรแยกวชิรพยาบาล – แยกซังฮี้ และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ เนื่องจากเหตุผิวจราจรทรุดตัวส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรใกล้เคียงได้ -สำนักข่าวไทย

ครม. ตั้ง “ไตรศุลี” นั่งเลขาธิการนายกฯ อายุน้อยที่สุด

ทำเนียบ24 ก.ย. – ครม.นัดพิเศษ ตั้ง “ไตรศุลี ไตรสรณกุล” เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่อายุน้อยที่สุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ วันนี้ (24 ก.ย.) มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งให้นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี หรือเรียกกันว่า “นายกฯ น้อย” ถือเป็นตำแหน่งสำคัญ ต้องคอยสนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรี รวมถึงการบริหารจัดการงานทั่วไป และประสานงานให้กับนายกรัฐมนตรีโดยตรง นอกจากนี้ ยังเป็นตำแหน่งที่จะต้องรวบรวมวิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม นางสาวไตรศุลี ถือเป็นผู้ที่รับตำแหน่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่อายุน้อยที่สุด ปัจจุบันนางสาวไตรศุลี อายุ 35 ปี และเป็นลูกสาวของ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเริ่มต้นการทำงานทางการเมืองด้วยการดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี […]

เจ้าของห้องคอนโด ยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด

23 ก.ย. – เจ้าของห้องคอนโด ย่านพระราม 9 ที่ถูกคู่กรณี ก่อความวุ่นวายทำลายทรัพย์สิน ยืนยันดำเนินคดีถึงที่สุด ตอนนี้ไม่ต้องการคำขอโทษ หนุ่มเจ้าของห้องคอนโด ย่านพระราม 9 ที่ถูกคู่กรณี ก่อความวุ่นวาย ทำลายทรัพย์สิน รวมถึงใช้อาวุธมีดมาเคาะประตูเชิงข่มขู่กลางดึก เปิดใจว่าขณะเกิดเหตุตกใจกลัวมาก หากประตูพังอาจเกิดเหตุไม่คาดคิด ต้องวิ่งไปหลบในห้องนอนและเอาของมาวางกั้นไว้ แต่ก็ยังโทรฯ หาตำรวจและแจ้งนิติบุคคลคอนโด แต่ก็ไม่มีใครขึ้นมา ตอนนี้ต้องย้ายที่อยู่ชั่วคราวและลางาน เพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย โดยมีหลายคนที่เจอเหตุการณ์เหมือนกับตนเอง ส่วนทางคู่กรณี ตนอยากจะบอกว่า ถ้าหากมีอาการจิตเวชจริงก็ขอให้เข้ารับการรักษา ตอนนี้ไม่ต้องการคำขอโทษเพราะเกินเวลานั้นมานานแล้ว ยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมาย เพราะสุดท้ายแล้วเชื่อว่ากฎหมายจะให้ความเป็นธรรมกับตนได้.-สำนักข่าวไทย

ข่าวแนะนำ

สีสันวันมงคล ครม.

26 ก.ย. – นายกรัฐมนตรีถือฤกษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการครั้งแรก ขณะที่ยังมีรัฐมนตรีอีกหลายคนเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน แต่ละคนถือเคล็ดต่างกันไป สีสันวันมงคล ครม. -สำนักข่าวไทย

จารึกนาม “16 ทหารกล้า” แนวหน้าชายแดนไทย-กัมพูชา

26 ก.ย. – กองทัพบก จัดพิธีจารึกนาม และสดุดีกำลังพล ผู้สละชีพเพื่อชาติ จากกรณีพิพาทชายแดนไทย–กัมพูชา อย่างสมเกียรติ.-สำนักข่าวไทย

รอปูนแข็งตัว 6 ชม. แล้วเทซ้ำ วนไปจนถึงวันอาทิตย์

กทม. 26 ก.ย. – ผู้รับเหมาปรับแผน การเทปูนลงหลุมยักษ์ เป็นการเทตามวงรอบ 6 ชั่วโมง เว้น 6 ชั่วโมง เพื่อให้ปูนแข็งตัว โดยปูนที่เทลงไปก่อนหน้าได้ไปอุดช่องโหว่ในจุดที่จะเสี่ยงให้เกิดดินสไลด์ได้ทั้งหมด 100% แล้ว คาดการเทปูน จะจบตามแผนภายในวันอาทิตย์นี้.-สำนักข่าวไทย

กัมพูชาเปิดฉากยิงป่วน 2 พื้นที่ ปราสาทตาควาย-ช่องบก

26 ก.ย. – กัมพูชาเปิดฉากยิงไทยแล้ว 2 จุด บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควาย จ.สุรินทร์ และเนิน 498 ช่องบก จ.อุบลราชธานี เวลาประมาณ 16.40 น. รับแจ้งจากหน่วยทหารในพื้นที่ ระบุว่า บริเวณเนิน 350 พื้นที่ประสาทตาควาย จังหวัดสุรินทร์ ได้ยินเสียงระเบิด 1 ครั้ง และพื้นที่ “จุ๊บอั่งกุย” ได้ยินเสียงปืนเล็ก 5-6 นัด คาดว่าเป็นการก่อเหตุยั่วยุจากทางฝั่งกัมพูชา ล่าสุดเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติ อยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมจากหน่วยทหารในพื้นที่ ขณะที่บริเวณเนิน 498 ช่องบก จ.อุบลราชธานี พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ยอมรับว่า ไทยถูกกัมพูชายิงระเบิดใส่จริง ขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบ เก็บหลักฐานไปประท้วง พร้อมขอให้ประชาชนช่วยรักษาความลับราชการ ไม่เผยแพร่ภาพพิกัดยุทโธปกรณ์ของทหาร.-สำนักข่าวไทย