กรุงเทพฯ 26 ม.ค. – ทนายความ “นอท” กองสลากพลัส พบดีเอสไอ ชี้แจงเส้นทางเงินกว่า 1,000 ล้านบาท โอนเข้า 39 รายการ ยันมาจากธุรกิจถูกกฎหมาย ส่วนคดี 53 ล้านบาท ดีเอสไอเตรียมสรุปส่งอัยการพิจารณาสั่งฟ้อง ก.พ.นี้
นายศุภชัย ทิพย์สิทธิ์ ทนายความของนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้บริหารแพลตฟอร์มกองสลากพลัส นำหลักฐานเส้นทางการเงิน 39 เส้นทาง กว่า 1,090 ล้านบาท ที่พนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ให้นำมาชี้แจง หลังพบเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย โดยระบุว่าวันนี้ได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ไปครบถ้วน พร้อมยืนยัน 39 เส้นทางการเงินที่เข้ามาในบัญชีเป็นเงินมาจากธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และเป็นเงินที่เข้าออกอย่างปกติ ผ่านเข้ามาในบัญชีของนายพันธ์ธวัช โดยตรง แต่เป็นเงินก้อนใหญ่ จึงต้องมาชี้แจง และเงินทั้งหมดนำมาใช้ในการลงทุนธุรกิจสลากออนไลน์ หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของดีเอสไอ ที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน เพราะสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดแล้ว และไม่ได้กังวลว่า นายพันธ์ธวัช จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย
นางสาวพิทยาภรณ์ ชูรัตน์ รองโฆษกดีเอสไอ เปิดเผยว่า วันนี้นายพันธ์ธวัช ส่งทนายความมาชี้แจงแทน และมอบหลักฐานข้อมูลเส้นทางการเงินดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวน ศูนย์คดียาเสพติดดีเอสไอ หลังจากนี้ต้องตรวจสอบหลักฐานที่ทนายความนำมามอบให้ว่าจะสามารถชี้แจงข้อสงสัยที่พนักงานสอบสวนมีอยู่หรือไม่ และหากยังชี้แจงไม่ชัดเจนจะออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลอีกครั้ง
ขณะที่เส้นทางการเงินในคดีพิเศษที่ 288/2565 ซึ่งเป็นคดีแรกที่สืบสวนพบเส้นทางการเงิน 53 ล้านบาท จากบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์โอนมาให้นายพันธ์ธวัช สอบสวนทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลหลักฐานว่าสอดคล้องกับหลักฐานที่ธนาคารส่งมาให้หรือไม่ โดยคดีนี้ยังมีอีก 7 บัญชี เป็นเงินรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ที่ดีเอสไอออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลถึงเส้นทางการเงิน เป็นกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งได้มาให้ข้อมูลแล้ว 4 คน ส่วนอีก 3 คนไม่มาให้การ จึงขอศาลออกหมายจับ และตามจับมาได้แล้ว 1 คน ส่วนอีก 2 คนยังหลบหนี
ขณะที่ในจำนวนเงิน 53 ล้านบาท ที่นายพันธ์ธวัช ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ พบว่าเป็นเงินที่ให้บุคคลคนหนึ่งไปขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลรวม 2 ครั้ง ครั้งแรก 42 ล้านบาท และ 11 ล้านบาท ซึ่งคนที่ไปขึ้นเงินรางวัล ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเปิดให้เล่นพนันออนไลน์อยู่ในกลุ่มแรก และจับไปแล้ว แต่คนนี้ยังหลบหนี ซึ่งได้รับประสานมาว่าจะเข้ามอบตัวในเร็ว ๆ นี้
สำหรับคดีสอบเส้นทางเงิน 53 ล้านบาทของนายพันธ์ธวัช และกลุ่มธุรกิจร้านอาหารกว่า 1,000 ล้านบาท พนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องคดีภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ทันภายในกรอบระยะเวลาฝากขังของผู้ต้องหาที่ถูกจับมาได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 และทีมโฆษกดีเอสไอ จะแถลงความคืบหน้าของคดีนี้ภายในสัปดาห์หน้า.-สำนักข่าวไทย
