ธนาคารใหญ่สุดของออสเตรเลียจะไกล่เกลี่ยกับทางการคดีฟอกเงิน

ซิดนีย์ 23 มี.ค.- คอมมอนเวลธ์แบงก์ (ซีบีเอ) ธนาคารใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียจะหาทางไกล่เกลี่ยกับทางการในคดีแพ่งเรื่องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินเพราะอาจถูกปรับเป็นเงินมหาศาล


ซีบีเอถูกฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อเดือนสิงหาคมว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินอย่างร้ายแรงและเป็นระบบกว่า 53,000 ครั้ง ตามด้วยการถูกศูนย์วิเคราะห์และรายงานการทำธุรกรรมออสเตรเลีย (ออสแทรก) ยื่นฟ้องในเดือนธันวาคมว่ามีการละเมิดอีกราว 100 ครั้ง ซีบีเอแถลงวานนี้ว่า ศาลมีคำสั่งไกล่เกลี่ยกันภายในวันที่ 25 พฤษภาคมตามที่ทั้งสองฝ่ายยื่นขอ ก่อนหน้านี้ซีบีเอยอมรับว่า รายงานการทำธุรกรรมต่อออสแทรกล่าช้าเพราะระบบมีปัญหา แต่ควรถือว่าเป็นการทำผิดในคราวเดียว นายเอียน นาเรฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ธนาคารประกาศจะเกษียณในปีนี้ 

นอกจากนี้ซีบีเอยังถูกคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลียฟ้องเรื่องใช้อุบายเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเกณฑ์กำหนดราคาผลิตภัณฑ์การเงินในประเทศ และถูกคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งตรวจสอบพร้อมกับธนาคารใหญ่อีกสามแห่งคือ เนชันนัลออสเตรเลียแบงก์ เวสต์แพก และเอเอ็นซี เรื่องประพฤติมิชอบ.- สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

รับชันสูตรศพ “ผกก.โจ้” ยาก เหตุศพไม่อยู่สภาพเดิม

ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับชันสูตรศพ ผกก.โจ้ ยาก เพราะศพไม่อยู่ในสภาพเดิม ยันดูวงจรปิดไม่พบพิรุธ ยังยิ้มแย้มทักทายผู้ต้องขัง ยกมือไหว้ผู้คุม แต่พบเลือดหยดข้างศพ และแขนซ้ายมีรอยกัดของสัตว์ขนาดเล็ก

โผล่อีก 2 ราย! เหยื่อสาวแบงก์แอบถอนเงินลูกค้า

กรณีสาวแบงก์ แอบถอนเงินลูกค้า 8 ล้านบาท สารภาพเอาไปซื้อบ้าน-รถ และส่งลูกเรียนต่างประเทศ ล่าสุด เหยื่อโผล่แจ้งความเพิ่มอีก 2 ราย วงเงิน 2 ล้าน ยอดรวมเสียหายถึง 10 ล้านบาท

ผบ.ทบ. สั่งระดมทหารช่วยเหตุเพลิงไหม้ รพ.รามาธิบดี

ผบ.ทบ. สั่งระดมทหาร พร้อมกำลังพลจิตอาสากองทัพบก เข้าช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และอพยพผู้ป่วย จากเหตุเพลิงไหม้ รพ.รามาธิบดี

ข่าวแนะนำ

ทลายเครือข่ายเบิกงบซ่อมรถทิพย์ ทุจริตงบ กทม.

คดีการจับกุม 7 เจ้าหน้าที่กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมกันทุจริตปลอมใบเสนอราคาเบิกเงินซ่อมรถบัส ในชั้นสอบสวนได้ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวไป ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม หลังตำรวจออกมาเผยว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายที่ถูกตรวจสอบไปก่อนหน้านี้

กระบะตัดหน้ารถไฟ ชนสนั่น ตาย 4 เจ็บ 6

กระบะขนคนงานจับกุ้งกุลาดำ ขับตัดหน้ารถไฟ ก่อนพุ่งชนสนั่น ตายคาที่ 4 ศพ เจ็บระนาวอีก 6 ราย ขณะที่คนขับไร้อาการบาดเจ็บ อ้างไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือน ตำรวจคุมตัวตรวจพบฉี่ม่วง เจ้าตัวยอมรับเสพยาบ้า ก่อนแจ้ง 2 ข้อหาหนัก

ผลตรวจดีเอ็นเอ “ผกก.โจ้” ออกแล้ว ส่งให้ สน.ประชาชื่น

ออกแล้ว ผลตรวจผ้าขนหนู คดี “ผกก.โจ้” ไม่พบดีเอ็นเอของบุคคลอื่น เตรียมส่งผลให้พนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น ดำเนินการต่อ

นายกฯ อารมณ์ดีฮัมเพลง บอก “ผู้ชายคนนั้น” แฟร์ดี

นายกฯ อารมณ์ดีฮัมเพลง บอก “ผู้ชายคนนั้น” แฟร์ดี หลังฝ่ายค้านถอนชื่อ “ทักษิณ” จากญัตติซักฟอก โยนถามผู้รู้เหมาะหรือไม่หากใช้คำว่า “พ่อ” แทน ยันฝ่ายค้านขอ 30 ชม. ก็พร้อม