ธนาคารใหญ่สุดของออสเตรเลียจะไกล่เกลี่ยกับทางการคดีฟอกเงิน

ซิดนีย์ 23 มี.ค.- คอมมอนเวลธ์แบงก์ (ซีบีเอ) ธนาคารใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียจะหาทางไกล่เกลี่ยกับทางการในคดีแพ่งเรื่องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินเพราะอาจถูกปรับเป็นเงินมหาศาล


ซีบีเอถูกฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางเมื่อเดือนสิงหาคมว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินอย่างร้ายแรงและเป็นระบบกว่า 53,000 ครั้ง ตามด้วยการถูกศูนย์วิเคราะห์และรายงานการทำธุรกรรมออสเตรเลีย (ออสแทรก) ยื่นฟ้องในเดือนธันวาคมว่ามีการละเมิดอีกราว 100 ครั้ง ซีบีเอแถลงวานนี้ว่า ศาลมีคำสั่งไกล่เกลี่ยกันภายในวันที่ 25 พฤษภาคมตามที่ทั้งสองฝ่ายยื่นขอ ก่อนหน้านี้ซีบีเอยอมรับว่า รายงานการทำธุรกรรมต่อออสแทรกล่าช้าเพราะระบบมีปัญหา แต่ควรถือว่าเป็นการทำผิดในคราวเดียว นายเอียน นาเรฟ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ธนาคารประกาศจะเกษียณในปีนี้ 

นอกจากนี้ซีบีเอยังถูกคณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนออสเตรเลียฟ้องเรื่องใช้อุบายเก็งกำไรอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเกณฑ์กำหนดราคาผลิตภัณฑ์การเงินในประเทศ และถูกคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งตรวจสอบพร้อมกับธนาคารใหญ่อีกสามแห่งคือ เนชันนัลออสเตรเลียแบงก์ เวสต์แพก และเอเอ็นซี เรื่องประพฤติมิชอบ.- สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

อดีตครูจำใจสร้างห้องขังในบ้าน เตรียมคุมลูกติดยา

สลด! อดีตครูวัย 64 ปี จำใจจ้างช่างทำห้องคล้ายกรงขังในบ้าน เตรียมคุมลูกติดยา-พนันออนไลน์ หลังส่งตัวบำบัดกว่า 10 ครั้ง แต่ออกมาก็เหมือนเดิม

หนุ่มใหญ่ควบเก๋งเผลอเหยียบผิดพุ่งทะลุกำแพงอาคารจอดรถดิ่งตกจากชั้น 2

หนุ่มใหญ่ควบเก๋งเผลอเหยียบผิดพุ่งทะลุกำแพงอาคารจอดรถดิ่งตกจากชั้น 2 โชคดีบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ส่งรักษาตัวที่ รพ.เจ้าพระยา

อาม่าแจ้งความ “หมอดูฮวงจุ้ยชื่อดัง” หลอกทำพิธีสูญ 60 ล้าน

อาม่าวัย 77 ปี โร่แจ้งความเอาผิด “หมอดูฮวงจุ้ยชื่อดัง” หลอกทำพิธี-แนะซื้อวัตถุมงคลแล้วไม่ได้รับของ สูญเงินกว่า 60 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

ทนายตั้ม

“ทนายตั้ม” ปรากฏตัวแล้ว บอกไม่สบายใจมี ตร.เฝ้าหน้าบ้าน

ปรากฏตัวแล้ว “ทนายตั้ม” พบตำรวจเหตุมีเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าที่บ้าน พร้อมแจงปมเงิน 39 ล้านบาท ค่าศิลปินจีน ที่แท้เป็นมิจฉาชีพหลอก “เจ๊อ้อย” ปฏิเสธพบคู่กรณี บอกยังไม่พร้อมคุย

เกาะกูด

“ภูมิธรรม” ย้ำจะรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของไทยไว้เท่าชีวิต

“ภูมิธรรม” มอง MOU44 คือกลไกที่ดีที่สุด ก่อนย้อนกลุ่มการเมือง พปชร.ไปถามหัวหน้าพรรคตัวเอง เพราะเป็นคนนำเจรจาในปี 57 ยันไม่เคยยกเลิกในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ย้ำรัฐบาลจะรักษาดินแดน-ผลประโยชน์ทางทะเลของไทยไว้เท่าชีวิต

US election

ทรัมป์-แฮร์ริส หาเสียงวันสุดท้าย ก่อนหย่อนบัตรวันนี้

ขณะนี้เหลือไม่ถึง 24 ชั่วโมงก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 5 พฤศจิกายน ผลสำรวจความเห็นประชาชนต่างชี้ว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ และนางคอมมาลา แฮร์ริส