จ.ปทุมธานี 6 ก.ย.-ดีเอสไอ ค้น บริษัท เอ็ม โฮม เอสพีวี 2 ของทนายวัดพระธรรมกาย เตรียมสั่งฟ้องข้อหาฟอกเงินภายในก.ย.นี้
พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำหมายศาลเข้าตรวจค้น สำนักงานบริษัทเอ็มโฮม เอสพีวี 2 ซึ่งเป็นบริษัทที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาคดียักยอกฉ้อโกงทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นำเงินสหกรณ์กว่า 320 ล้านบาท มาซื้อหุ้นบริษัทนี้ จากนั้นโอนให้นายสัมพันธ์ เสริมชีพ ทนายความวัดพระธรรมกาย และพวกถือหุ้นแทน หลังจากนั้นเมื่อถูกดีเอสไอตรวจสอบในปี 56 ได้เปลี่ยนมือมาให้นายธวัชกิตตน์ ธนานันท์ตระกูล เป็นผู้จัดการบริษัทแทน พฤติการณ์เข้าข่ายร่วมกันฟอกเงินโดยใช้นอมินี
พ.ต.ท.สมบูรณ์ กล่าวว่า ดีเอสไอแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้แล้ว 7 ราย มีนายสัมพันธ์ เป็นผู้ต้องหาด้วย โดยวันนี้ได้เข้าตรวจค้น 3 จุด ได้แก่ ที่ทำการสำนักงานทนายความของนายสัมพันธ์ ย่านลาดพร้าว สำนักงานบริษัทเอ็มโฮม เอส พีวี 2 ตลาดไอยรา ซึ่งปิดทำการแล้ว และที่ทำการบริษัทเอ็มโฮมฯ ปัจจุบัน ที่ตั้งเลขที่ 30/6 หมู่1 ต.คลองสาม อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ซึ่งนายธวัชกิตตน์ พักอาศัยอยู่ด้วย โดยบริษัทนี้ พบว่านายศุภชัยยักยอกมาไว้ กว่า 320 ล้านบาท โดยการค้นครั้งนี้ เพื่อหาหลัก ฐานเพิ่มเติม ประกอบการสรุปสำนวนภายในเดือนกันยายนนี้ , พยานหลักฐานที่มีอยู่ มีน้ำหนักเพียงพอที่จะสั่งฟ้องแล้ว ดีเอสไอยัดที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทไว้แล้ว 10 แปลง มีมูลค่ามากกว่า 300 ล้านบาท
ด้านนายธวัชกิตตน์ กล่าวว่า เข้ามาเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ โดยการว่าจ้างของนายศุภชัย เพราะตนทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มานานกว่า 30 ปี พื้นที่รอบสำนักงานก็เป็นที่ของตน กรณีบริษัท ตนเข้ามารับผิดชอบช่วงปลายปี 55 เพื่อเคลียร์ปัญหากับสหกรณ์ฯคลองจั่น ตนได้ตกลงทำยอมกับผู้บริหารสหกรณ์ ฯแล้วจะคืนเงิน 320 ล้าน จากบริษัทฯ นี้ให้สหกรณ์ ฯ แต่ต้องรอให้ดีเอสไอถอนอายัดที่ดินก่อนเพื่อนำที่ดินไปขาย เพื่อให้ได้เงินมาคืน
สำหรับบริษัทเอ็มโฮมฯ ที่ระบุว่า มีหนี้เสียจำนวนมาก แต่ในการสอบสวน ดีเอสไอกลับพบว่า มีที่ดินที่มีมูลค่าในความครอบครองหลายแปลง.-สำนักข่าวไทย
