ก.ล.ต.ย้ำผู้ประกอบการร่วมป้องกันฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) เรื่อง การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิด เพื่อให้การตรวจสอบและทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางการฟอกเงิน

สินทรัพย์ดิจิทัล

“สินทรัพย์ดิจิทัล” ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน ตรวจจับได้ยาก

ตำรวจไซเบอร์ ระบุ “สินทรัพย์ดิจิทัล” ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน หรือโยกเงินข้ามประเทศ เจ้าหน้าที่ตรวจจับยาก ข้อมูลเชิงลึกพบ 2 บอส นำเงินสดจากแม่ทีมไปแลกเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล หวังฟอกเงิน และซุกซ่อนเส้นทางการเงิน

orbix INVEST ประเมินครึ่งหลังปี 67 สินทรัพย์ดิจิทัล Sideway Up

orbix INVEST ประเมินตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังเติบโตต่อเนื่องอีก 1-2 ปี ครึ่งแรกปี 67 Bitcoin ให้ผลตอบแทนสูงสุด 40-50% ส่วนครึ่งหลังปี 67 มองตลาด Sideway Up แนะลงทุนระยะยาว ควบคู่สินทรัพย์อื่นกระจายความเสี่ยง

SLM แจ้ง“คัตโตะ” ลาออก หลังถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษ กรณีสินทรัพย์ดิจิทัล

กรุงเทพฯ  22 ม.ค.-บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SLM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า “อารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล” หรือ “คัตโตะ”  ลาออกจากทุกตำแหน่งในบริษัท แสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังถูก ก.ล.ต.กล่าวโทษกรณีเป็นผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำผิด 3 ราย เกี่ยวข้องเว็บไซต์ Bybit.com

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 3 ราย ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ Bybit.com กรณีประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

“รัฐบาล-ก.ล.ต.” ร่วมดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล

กรุงเทพฯ 7 ธ.ค.-“รัฐบาล-ก.ล.ต.” ร่วมตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล  ตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางระดมทุนในภูมิภาค ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แถลงยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล  หวังให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ของไทย จึงต้องการสร้างระบบระดมทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้เอื้อต่อการเกิดของธุรกิจดิจิทัล รัฐบาล  ก.ล.ต. และกระทรวงการคลัง  ให้ความสำคัญการกำกับดูแลที่เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล  ในการระดมทุนสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงินอย่างครบวงจร การตั้งหน่วยงานใหม่ เพื่อทำหน้าที่เกาะติดพัฒนาการเทคโนโลยีทางการเงิน รูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ พิจารณาคำขออนุญาต กำกับดูแลการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล กำกับดูแลระบบคราวด์ฟันดิง การเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะถูกดำเนินการอย่างเท่าทัน โดยบุคลากรเฉพาะด้าน หน่วยงานเฉพาะด้าน ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นับเป็นการปลดล็อคตัวแรกสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล อีกหนึ่งความสำเร็จของนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ประชาชน เป็นก้าวแรก  ทำให้ไทยก้าวไปสู่ระบบการระดมทุนคู่ขนาน ทั้งธุรกิจพื้นฐานและธุรกิจดิจิทัล จะเติบโตควบคู่กันไป โดยรัฐบาลตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการระดมทุนทั้งสองรูปแบบของภูมิภาค.-515 สำนักข่าวไทย

บิทคอยน์ใกล้แตะสูงสุดในรอบ 9 เดือน

ฮ่องกง 20 มี.ค.- บิทคอยน์ ซึ่งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุด เคลื่อนไหวใกล้แตะราคาสูงสุดในรอบ 9 เดือนในวันนี้ เนื่องจากความวุ่นวายในตลาดการธนาคารแบบดั้งเดิมทำให้นักลงทุนบางคนหันมาหาสินทรัพย์ดิจิทัล บิทคอยน์เคลื่อนไหวที่ตลาดเอเชียในวันนี้ที่ 27,549 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 941,349 บาท) ลดลงจาก 28,474 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 972,956 บาท) เมื่อปิดตลาดในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับจากวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ส่วนอีเธอเรียม ซึ่งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดใหญ่อันดับ 2 มีราคาสูงสุดในรอบ 7 เดือนที่ 1,846.50 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 63,092 บาท) เมื่อวันอาทิตย์ ก่อนปิดตลาดที่ราคา 1,768 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 60,412 บาท) บิทคอยน์ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 26 เมื่อสัปดาห์ก่อน และมากกว่าร้อยละ 35 ในช่วง 10 วัน หลังจากภาคการธนาคารเกิดความโกลาหล เริ่มจากการที่สหรัฐสั่งปิดกิจการธนาคารซิลิคอนวัลลีย์แบงก์หรือเอสวีบี (SVB) […]

มีผลแล้ว! ระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ จนท.รัฐ

เริ่มบังคับใช้วันนี้ (14 ม.ค.66) ระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2565 เพิ่มบทนิยามของขวัญ ครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมระบุมูลค่าการให้ของตามประเพณีนิยม ไม่เกิน 3,000 บาท จงใจฝ่าฝืนคาดโทษผิดวินัย ประพฤติไม่เป็นไปตามประมวลจริยธรรม

เจาะปัญหา ZIPMEX อวสานสินทรัพย์ดิจิทัล?

ปัญหาการระงับบริการการถอนเงินใน ZIPMEX ศูนย์บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย ล่าสุดซีอีโอ ZIPMEX ยืนยันไม่ได้นำเงินฝากไปลงทุนต่อ พร้อมหาพันธมิตรใหม่ร่วมฟื้นฟูธุรกิจ ขณะที่ ก.ล.ต.หารือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพิจารณาความผิด พร้อมสั่งให้ ZIPMEX กลับมาเปิดเทรดภายใน 3 วัน

1 2
...