ก.ล.ต.ย้ำผู้ประกอบการร่วมป้องกันฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล

กรุงเทพฯ 29 ต.ค. – ก.ล.ต.ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) เรื่อง การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิด เพื่อให้การตรวจสอบและทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางการฟอกเงิน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขและดำเนินการอย่างบูรณาการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับ TDO และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 TDO ได้ออกแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ TDO ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังลูกค้าและธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เนื่องจากการทำความรู้จักตัวตน (KYC) ของลูกค้าและการตรวจสอบธุรกรรมที่ต้องสงสัยของลูกค้าเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพสามารถทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางถ่ายเททรัพย์สินจากการกระทำความผิด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ก.ล.ต.จึงได้ออกหนังสือเวียนไปยังผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ดำเนินการปรับใช้แนวทางปฏิบัติงานของ TDO เรื่อง การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิด เพื่อเป็นการสนับสนุนและบูรณาการการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย


นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) กล่าวว่า สมาคมฯ เดินหน้าผลักดันธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยให้เติบโตขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น ผลักดันกฎหมายและมาตรการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ขณะที่ประเด็นด้านการที่สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือของการฟอกเงิน ทาง TDO ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการตรวจสอบ และรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติ รวมถึงการป้องกันการเปิดบัญชีม้า ผ่านการเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการ KYC และได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในการทำ KYC ซึ่งสามารถป้องกันการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายได้

ด้านการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล มีมูลค่าการซื้อขายในปี 66 สูงถึง 1.67 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.19% จากปี65 และยังมีเหตุการณ์สำคัญในระดับสากล การเปิดตัวกองทุน Bitcoin ETF ในสหรัฐเมื่อต้นปี 67 และ Bitcoin halving ที่จะเกิดขึ้นมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 67 เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยฐานลูกค้าของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก TDO มีมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลรวมกว่า 2 พันล้านบาท จากสมาชิกทั้งหมด 23 ราย. -511-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

รับชันสูตรศพ “ผกก.โจ้” ยาก เหตุศพไม่อยู่สภาพเดิม

ผู้ช่วย ผบ.ตร. รับชันสูตรศพ ผกก.โจ้ ยาก เพราะศพไม่อยู่ในสภาพเดิม ยันดูวงจรปิดไม่พบพิรุธ ยังยิ้มแย้มทักทายผู้ต้องขัง ยกมือไหว้ผู้คุม แต่พบเลือดหยดข้างศพ และแขนซ้ายมีรอยกัดของสัตว์ขนาดเล็ก

โผล่อีก 2 ราย! เหยื่อสาวแบงก์แอบถอนเงินลูกค้า

กรณีสาวแบงก์ แอบถอนเงินลูกค้า 8 ล้านบาท สารภาพเอาไปซื้อบ้าน-รถ และส่งลูกเรียนต่างประเทศ ล่าสุด เหยื่อโผล่แจ้งความเพิ่มอีก 2 ราย วงเงิน 2 ล้าน ยอดรวมเสียหายถึง 10 ล้านบาท

ผบ.ทบ. สั่งระดมทหารช่วยเหตุเพลิงไหม้ รพ.รามาธิบดี

ผบ.ทบ. สั่งระดมทหาร พร้อมกำลังพลจิตอาสากองทัพบก เข้าช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และอพยพผู้ป่วย จากเหตุเพลิงไหม้ รพ.รามาธิบดี

ข่าวแนะนำ

ทลายเครือข่ายเบิกงบซ่อมรถทิพย์ ทุจริตงบ กทม.

คดีการจับกุม 7 เจ้าหน้าที่กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ที่ร่วมกันทุจริตปลอมใบเสนอราคาเบิกเงินซ่อมรถบัส ในชั้นสอบสวนได้ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันตัวไป ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม หลังตำรวจออกมาเผยว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายที่ถูกตรวจสอบไปก่อนหน้านี้

กระบะตัดหน้ารถไฟ ชนสนั่น ตาย 4 เจ็บ 6

กระบะขนคนงานจับกุ้งกุลาดำ ขับตัดหน้ารถไฟ ก่อนพุ่งชนสนั่น ตายคาที่ 4 ศพ เจ็บระนาวอีก 6 ราย ขณะที่คนขับไร้อาการบาดเจ็บ อ้างไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเตือน ตำรวจคุมตัวตรวจพบฉี่ม่วง เจ้าตัวยอมรับเสพยาบ้า ก่อนแจ้ง 2 ข้อหาหนัก

ผลตรวจดีเอ็นเอ “ผกก.โจ้” ออกแล้ว ส่งให้ สน.ประชาชื่น

ออกแล้ว ผลตรวจผ้าขนหนู คดี “ผกก.โจ้” ไม่พบดีเอ็นเอของบุคคลอื่น เตรียมส่งผลให้พนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น ดำเนินการต่อ

นายกฯ อารมณ์ดีฮัมเพลง บอก “ผู้ชายคนนั้น” แฟร์ดี

นายกฯ อารมณ์ดีฮัมเพลง บอก “ผู้ชายคนนั้น” แฟร์ดี หลังฝ่ายค้านถอนชื่อ “ทักษิณ” จากญัตติซักฟอก โยนถามผู้รู้เหมาะหรือไม่หากใช้คำว่า “พ่อ” แทน ยันฝ่ายค้านขอ 30 ชม. ก็พร้อม