7 ธปท.เผยสถาบันการเงิน 10 แห่ง เตรียมใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนกับลูกค้าที่มาเปิดบัญชี
17 จ่อหมายจับคนไทย เกือบ 100 คน ที่เคยรับจ้างเปิดบัญชีให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ภายใน 2 สัปดาห์นี้
14 แจ้ง 4 ข้อหาหนักกับ “ปวีณา” กรณีสวมรอยนำบัตรประชาชน “ณิชา” ไปเปิดบัญชีธนาคาร
18 แบงก์ชาติเร่งออกมาตรการตรวจสอบและป้องกันการนำบัตรประชาชนผู้อื่นมาแอบอ้างเปิดบัญชี หลังมีผู้ตกเป็นเหยื่อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
18 จับแล้วสาวคาดMaskชื่อ“ปวีณา”สารภาพสิ้นรับจ้างแก๊งโรแมนสแกมนำบัตรประชาชน “ณิชา” เปิดบัญชีธนาคาร สั่งอายัดตัวคนจ้างจากตม.มาสอบขยายผล ด้านผบช.ทท.นำทีมแถลงบ่ายนี้
8 ตำรวจสืบสวนนครบาล 1 จับกุมนางสาวปวีณา ที่นำบัตรประชาชนของนางสาวณิชา ไปเปิดบัญชีธนาคารได้แล้ว ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.หลักสอง
6 ธอส.ปล่อยสินเชื่อใหม่ทะลุเป้า 196,817 ล้านบาท ดันสินเชื่อคงค้างทะยาน 1 ล้านล้านบาท เดินแผนปี 61 รุกสินเชื่อบ้านกลุ่มรายได้น้อย
3 สมาคมธนาคารไทยเตรียมนำระบบ Nation Digital ID ตรวจสอบตัวตนเปิดบัญชี คาดเริ่มใช้กลางปีนี้
3 สมาคมธนาคารไทย กำชับแบงก์ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดในการเปิดบัญชี พร้อมร่วมมือสอบสวนหาผู้กระทำผิด
6 ธปท.สั่งธนาคารพาณิชย์ชี้แจงกรณีบุคคลนำบัตรประชาชนผู้อื่น เพื่อแอบอ้างเปิดบัญชีธนาคาร
4 ตำรวจเรียกสอบปากคำพยานคดีจ้างคนรับผิดแทนครูจอมทรัพย์ โดยเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารระดมเงินช่วยเหลือครูจอมทรัพย์ และมอบเงินให้ครูจอมทรัพย์แล้วรวม 1 ล้านบาท
4 ตำรวจพระทองคำ จ.นครราชสีมา พาคุณยายวัย 86 ปี ถูกหมอเถื่อนขโมยเงินสด 40,000 บาท ไปเปิดบัญชีธนาคาร โดยคุณยายสีหน้าสดชื่นมากขึ้น พร้อมขอบคุณตำรวจและทุกคนที่ช่วยเหลือ
