กรุงเทพฯ 22 ก.พ. – ปปง. เผยไม่เคยมีข้อมูลบัญชีคนไทยในธนาคารเครดิตสวิส และปัจจุบันยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานใดให้ตรวจสอบ
พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กล่าวถึงรายงานสำนักข่าวต่างประเทศที่พบลูกค้าธนาคารเครดิตสวิสจำนวนมาก นำเงินผิดกฎหมายมาฝาก และพบบัญชีของคนไทยกว่า 1,000 บัญชี ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากต่างประเทศ ซึ่ง ปปง. ไม่มีความเกี่ยวข้อง และยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบบัญชีใดได้ เพราะการตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องมีการฟ้องร้องเป็นคดี และมีความผิดเข้าข่ายตามมูลฐานกฎหมายฟอกเงินก่อน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการประสานจากหน่วยงานใดให้ตรวจสอบ
สำหรับข้อมูลจากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า มีข้อมูลที่รั่วไหลของธนาคารเครดิตสวิส ซึ่งพบว่ามีบัญชีจำนวนมากที่เจ้าของบัญชีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ฟอกเงิน และการทุจริต โดยระบุเป็นบัญชีที่เปิดในระหว่างปี ค.ศ.1960-2010
ก่อนหน้านี้ เดอะการ์เดียน สื่อชื่อดังของอังกฤษ รายงานว่า มีข้อมูลรั่วไหลออกมาครั้งใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งของธนาคารเครดิตสวิส ของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดเผยให้เห็นลูกค้าจำนวนมากที่ต้องการซุกซ่อนความร่ำรวย และมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฟอกเงิน การทุจริต รวมไปถึงการค้ามนุษย์ สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของธนาคารที่เคยประกาศว่าจะขจัดลูกค้าที่นำเงินผิดกฎหมายมาฝากไว้กับธนาคาร
ข้อมูลที่เดอะการ์เดียนเปิดเผยเป็นข้อมูลของลูกค้า 30,000 รายจากทั่วโลก ซึ่งใช้บริการฝากเงินในธนาคารเครดิตสวิส รวม 100,000 ล้านฟรังก์สวิส หรือราว 3.5 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้มีบัญชีนักค้ามนุษย์ในฟิลิปปินส์, กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกงที่ถูกจำคุกข้อหารับสินบน, มหาเศรษฐีผู้ต้องคดีฆาตกรรมแฟนสาว, ผู้บริหารบริษัทน้ำมันเวเนซุเอลาที่ทุจริตเงินมูลค่ามหาศาล รวมถึงนักการเมืองทุจริตจากอียิปต์ และยูเครน ไม่เว้นแม้แต่บัญชีของสำนักวาติกัน ที่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนผิดกฎหมายในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
โดยข้อมูลระบุว่า ประเทศที่เป็นลูกค้ามากที่สุดคือ ประเทศเวเนซุเอลา อียิปต์ ยูเครน และประเทศไทย โดยรายงานระบุว่าประเทศเหล่านี้ต้องเจอปัญหามากมายเมื่อบรรดานักการเมืองและเศรษฐีที่นำเงินไปซุกซ่อนนอกประเทศ โดยประเทศไทยนั้นมีลูกค้าที่ใช้บริการฝากเงินกับธนาคารเครดิตสวิสกว่า 1,000 บัญชี
รายงานยกตัวอย่างลูกค้ารายหนึ่งของเครดิตสวิส ที่ปรากฏชื่อในข้อมูลหลุดดังกล่าวคือ นายสเตฟาน เซเดอร์ฮอล์ม ช่างคอมพิวเตอร์ ที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ข้อหาค้ามนุษย์ในประเทศฟิลิปปินส์ จากการเปิดเครือข่ายเว็บแคมโชว์ลามกอนาจาร พร้อมกับผู้หญิงในเครือข่ายถึง 17 คน โดยนายเซเดอร์ฮอล์มเปิดบัญชีกับธนาคารเครดิตสวิสเอาไว้ และยังสามารถใช้งานบัญชีได้เป็นเวลาถึง 2 ปีครึ่ง หลังการตัดสินคดี.-สำนักข่าวไทย
