ดีเอสไอ เตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหาลอตแรก คดีฮั้ว สว.

ดีเอสไอ 17 ก.ค.- ดีเอสไอ เตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีอั้งยี่-ฟอกเงินลอตแรก คาดมากถึง 100 ราย พฤติการณ์ชัด รับเงินก้อนใหญ่ในห้วงเลือกตั้ง พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวภายหลังประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกอั้งยี่และผู้สนับสนุน หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ว่า วันนี้เป็นการประชุมร่วมของคณะพนักงานสอบสวน และได้เชิญนายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. ในฐานะผู้แทนสำนักงาน ปปง. ประชุมร่วมกับพนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวน ติดตามความคืบหน้าเรื่องการสอบสวนพยาน รวมทั้งสอบถามในส่วนของข้อกฎหมายการฟอกเงินซึ่งได้รับความมั่นใจจาก ปปง. ว่ากรณีดังกล่าว พฤติกรรมของการเตรียมเงินและจ่ายเงินให้กับหัวคะแนนหรือโหวตเตอร์ที่ไปสนับสนุนการกระทำความผิดในครั้งนี้ จะถือเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตามนิยามของกฎหมาย ปปง. หรือไม่ ซึ่งเราก็ได้ความชัดเจนตรงนี้ นอกจากนี้ในการสอบถามเรื่องการรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่ามีการจ่ายเงินในหลายพื้นที่ และการสอบสวนเท่าที่ได้รับฟังก็พบความชัดเจนมากขึ้น รับฟังได้ว่ามีมูลในการกระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาเกิดขึ้น ทั้งอั้งยี่และการฟอกเงิน รวมถึงที่ประชุมมีการกำหนดสอบพยานอีกส่วนหนึ่ง เพื่อที่จะพิจารณาเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ การสอบสวนในตอนนี้มีความคืบหน้าแล้ว 60-70% สำหรับการสอบปากคำพยานในคดีอั้งยี่-ฟอกเงินที่ผ่านมา รวมแล้ว 90 ปาก โดย 90 ปากนี้มีทั้งกลุ่มที่เข้าไปรู้เห็นการวางแผน […]

ค้น 4 จุด เปิดโปงขบวนการรีดหัวคิวแรงงานนำไปฟอกเงินผ่าน จนท.กัมพูชา

กทม. 3 ก.ค. – พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.อนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอลงพื้นที่ตรวจค้นพยานหลักฐาน ขบวนการรีดหัวคิวแรงงานนำไปฟอกเงินผ่านเจ้าหน้าที่กัมพูชา สืบเนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ใช้ชื่อว่า “กลุ่มนายจ้าง ที่ได้รับความเดือดร้อน” ร้องเรียนว่า ตามที่กระทรวงแรงงานของไทยได้มีประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ผ่อนผันให้มีการต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ที่ครบกำหนดวันสิ้นสุดการอนุญาตในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งประกอบด้วย เมียนมา 2,012,856 คน กัมพูชา 287,557 คน ลาว 94,132 คน และเวียดนาม 3,673 คน โดยกำหนดเงื่อนไขใหม่ขึ้นมาว่าผู้ที่จะต่อใบอนุญาตทำงานได้ ต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตและนายหน้าจัดหางาน (AGENCY) จากประเทศต้นทางเสียก่อน จึงทำให้เกิดมีขบวนการเรียกรับเงินจากแรงงานต่างด้าวที่ต้องการจะต่อใบอนุญาตทำงานดังกล่าว โดยแรงงานต่างด้าวแต่ละคน จะจ่ายเงินเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายปกติตามที่ทางราชการกำหนด อีกรายละ 2,500 บาท […]

DSI ไม่ชี้ชัดเอาผิด 6 กก.ตรวจรับสร้างตึก สตง.เชื่อ ป.ป.ช.ขยายผลเอาผิดได้

กรุงเทพฯ 20 มิ.ย. – ดีเอสไอส่งสำนวนฮั้วประมูลให้ ป.ป.ช. ยันไม่ชี้ชัดเอาผิด 6 กรรมการตรวจรับสร้างอาคาร สตง. แต่มั่นใจ ป.ป.ช.ขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า วันนี้พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษจะนำสำนวนส่งอัยการในคดีฮั้วประมูลการก่อสร้างอาคาร สตง. ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ไต่สวน หลังจากที่พนักงานสอบสวนดีเอสไอ ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับ 6 คณะกรรมการ ซึ่งมีกรรมการควบคุม กรรมการตรวจรับ เป็นต้น ส่วนพยานหลักฐานจะสามารถดำเนินการกับกลุ่มผู้บริหารได้หรือไม่ อธิบดีดีเอสไอ ระบุว่า ยังไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ เนื่องจากอำนาจการไต่สวนเป็นของ ป.ป.ช. ส่วนดีเอสไอมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งข้อกล่าวกับบุคลที่เกี่ยวข้อง แต่มั่นใจว่า ป.ป.ช. จะขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบุคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ส่วนระบบนี้เป็นระบบกล่าวหา อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะอยู่แค่ในกรอบกฎหมาย ซึ่ง ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานหลักที่มีอำนาจพิจารณาเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง. -420-สำนักข่าวไทย

ดีเอสไอนัดพยานคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน ฮั้ว สว.สอบลอตแรก 1 ก.ค.นี้

ดีเอสไอ 20 มิ.ย. – อธิบดีดีเอสไอเผยคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน ฮั้ว สว.67 มีหมายเรียกพยานลอตต่อไปแน่นอน ส่วนลอตแรก 7 ราย นัดสอบปากคำ 1 ก.ค.นี้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน ความผิดฐานฟอกเงินของบุคคล หรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) รวมถึงผู้ที่เป็นสมาชิกอั้งยี่และผู้สนับสนุน โดย พ.ต.ต.ยุทธนา เปิดเผยว่า สำหรับหมายเรียกพยานลอตแรก 7 ราย ที่เชิญมาให้การกับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษนั้น ตนต้องเรียนว่าตอนนี้เป็นในส่วนของคดี สว. ที่มีการกล่าวหาว่ามีการจัดตั้ง หรือมีการฮั้วกัน ซึ่งในส่วนของดีเอสไอเองก็ดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินและอั้งยี่ โดยความผิดฐานดังกล่าวนี้ก็จำเป็นต้องรอหลักฐานรายการเดินบัญชีของบุคคลต่างๆ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ และเมื่อพนักงานสอบสวนนำมาวิเคราะห์ จึงเห็นเส้นทางการเงินว่าใครโยงใยกับใคร ในพื้นที่จังหวัด ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เบื้องต้นพบเส้นทางการเงินว่ามีการโอนเงินจากกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับพรรคการเมือง ได้มีการโอนมายังผู้ที่มีการจัดตั้งให้มีการเลือก ก็คือโหวตเตอร์ โดยพบว่ามีการโอนเงินบางส่วน จึงได้มีการออกหมายเรียกพยานให้เข้าพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป เมื่อถามว่าบทบาทของพยานทั้ง 7 รายนี้ เป็นโหวตเตอร์ หรือเป็นผู้จัดหาคนมาลงสมัคร […]

DSI แถลงค้น 5 จุด ยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดกว่า 1.8 ล้านลิตร

20 มิ.ย. – DSI และเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานแถลงผลการตรวจค้น 5 จุดใน กทม.และปริมณฑล ยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดกว่า 1.8 ล้านลิตร หรือ 1,800 ตัน ก่อนส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้น พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ, นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์, ผู้แทนจากกรมสรรพสามิต , ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม , พ.ต.อ.กฤษณ์ มณีรมย์ ผกก.1บก.ปส.3 , พ.ต.อ.โชคชัย วระศาสตร์ ผกก.2 บก.ปส.1 และนางสาวกุลมาศ โพธิ์เจริญ ตำเเหน่งนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกันแถลงข่าว DSI นำทีมเข้าตรวจค้น 5 จุด ยึดสารตั้งต้นผลิตยาเสพติด กว่า 1.8 ล้านลิตร หรือ 1,800 ตัน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้มีการขยายผลจากวันที่ 19 ก.ย. 67 […]

DSI รับต่อ สอบ JKN ปมตกแต่งงบการเงินบริษัท หลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษ

ดีเอสไอ 6 มิ.ย. – จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 3 ราย ได้แก่ 1.บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) 2.นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ และ 3. น.ส.พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีร่วมกันกระทำ หรือยินยอมให้มีการลงข้อความเท็จ และ/หรือทำบัญชีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่ตรงต่อความเป็นจริงในงบการเงินประจำปี 2566 และเอกสารบัญชีสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2567 ของ JKN เพื่อลวงบุคคลใด ๆ และนำส่งหรือเปิดเผยงบการเงินประจำปี 2566 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่มีงบการเงินเท็จ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคล และนิติบุคคลมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ […]

ดีเอสไอปัดข่มขู่พยาน

ดีเอสไอแยกสอบคดีฮั้วประมูลปมตึก สตง.ถล่ม

ดีเอสไอ 30 พ.ค. – พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงความคืบหน้าคดีโครงการก่อสร้างอาคาร สตง. ถล่ม ว่า คดีความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 (คดีนอมินี) บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด นำตัว 4 ผู้ต้องหาส่งอัยการเรียบร้อยแล้ว ส่วนนายบินลิง วู นายทุนชาวจีน ผู้ต้องหารายสุดท้ายตามหมายจับคดี นอมินี ขณะนี้ชุดสืบสวนสะกดรอยและการข่าวอยู่ระหว่างเร่งติดตาม และผู้ต้องหาอาจเข้ามอบตัวก็ได้ ตอนนี้มีข้อมูลว่ายังอยู่ในประเทศ ส่วนพิกัดยังบอกไม่ได้ พ.ต.ต.ยุทธนา เผยว่า ในส่วนคดีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (ฮั้วประมูล) ได้แยกคดีอยู่ระหว่างการสอบสวน เพราะมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนร่วมกระทำผิด ซึ่งที่ผ่านมามีบุคคลกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ จึงส่งให้ ป.ป.ช. ไต่สวน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ เพราะกฎหมายให้เป็นอำนาจของ ป.ป.ช. ส่วนจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหาร สตง.หรือไม่ ขอยังไม่ลงในรายละเอียด ด้าน ร.ต.อ.วิษณุ […]

DSI เปิดความเชื่อมโยง “ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10” พบใช้ 3 คนไทยเป็นนอมินี

DSI เปิดความเชื่อมโยงบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด รับงาน 29 โครงการรัฐ มูลค่ารวมกว่า 22,000 ล้านบาท พบใช้ 3 คนไทยเป็นนอมินีอำพรางถือหุ้น

DSI ร่วมกับ กฟภ.บุกทลายเหมืองขุดบิทคอยน์เถื่อน ซุกใน 3 รง.พื้นที่สมุทรสาคร

DSI ปฏิบัติการ “รื้อเหมืองขุดบิตคอยน์ลับ” (Bitforge Operation) ร่วม กฟภ.บุกทลายเหมืองขุดบิทคอยน์เถื่อน ซุกซ่อนใน 3 โรงงานในพื้นที่สมุทรสาคร ทำรัฐสูญรายได้กว่า 500 ล้านบาท

อธิบดีดีเอสไอ เผยคดี “แตงโม” เป็นการเริ่มขั้นตอนสืบสวน

อธิบดีดีเอสไอ เผยคดีแตงโม ยังอยู่ในขั้นตอนสืบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงตามที่มีผู้ร้อง ยังไม่ถึงขั้นตอนเป็นคดีพิเศษ หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง ต้องส่งให้ ป.ป.ช. ด้านคณะสืบสวนเตรียมเปิดประชุมนัดแรกพรุ่งนี้ (24 ม.ค.)

สั่งไม่ฟ้องบอสดิไอคอน

DSI เตรียมตั้งคณะทำงานดูความเห็นแย้งหลังอัยการสั่งไม่ฟ้อง 2 บอสดิไอคอน

อธิบดีดีเอสไอเตรียมตั้งคณะทำงานดูความเห็นแย้ง หลังอัยการสั่งไม่ฟ้อง 2 บอสดิไอคอน ไม่หวั่นทนายดิไอคอนจะยกกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องบอสทั้งสองมาต่อสู้คดีให้กับอีก 16 บอส ยันเป็นสิทธิที่ทำได้

1 2 3
...