เวียดนามเปิดการไต่สวนคดีฉ้อโกงครั้งประวัติศาสตร์

โฮจิมินห์ 5 มี.ค.- เวียดนามเปิดการไต่สวนคดีฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศในวันนี้ มีจำเลยเกือบ 90 คน ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการฉ้อโกงเงิน 304 ล้านล้านด่ง (ราว 441,200 ล้านบาท) ในจำนวนนี้บางคนอาจถูกลงโทษประหารชีวิต ศาลประชาชนในนครโฮจิมินห์เปิดการไต่สวนคดีที่คาดว่าจะยืดเยื้อจนถึงสิ้นเดือนเมษายน เป็นคดีของนางเจือง มี ลัน เศรษฐีนีด้านอสังหาริมทรัพย์และพรรคพวกที่ถูกคณะสอบสวนกล่าวหาว่า ยักยอกเงินของธนาคารไซ่ง่อน จอยต์ สต็อก คอมเมอร์เชียล แบงก์หรือเอสซีบี (SCB) ที่เธอควบคุมผ่านตัวแทนหลายสิบคน แต่ทนายความของเธอปฏิเสธ หากผลการสอบสวนพิสูจน์ได้ว่า มีการยักยอกเงินจริง ก็จะเป็นคดีฉ้อโกงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในเอเชีย และมากกว่าคดียักยอกเงินในกองทุนพัฒนามาเลเซียหรือวันเอ็มดีบี (1MDB) ที่มีมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 161,280 ล้านบาท) คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายปราบปรามการทุจริตรับสินบนที่นายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์รับปากมาหลายปีแล้วว่าจะกวาดล้างให้หมด ช่วงหลายเดือนมานี้มีบุคคลตำแหน่งสูงในเวียดนามหลายคนถูกจับกุมหรือลาออก เช่น อดีตประธานาธิบดีเหวียน ซวน ฟุก ที่ลาออกเมื่อเดือนมกราคม 2566 หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์กล่าวโทษเขาเรื่องที่เจ้าหน้าที่ในความดูแลของเขาทำการละเมิดและกระทำความผิด.-814.-สำนักข่าวไทย

ขยายผล ยึดดำเนินคดี กลุ่มไวยาวัจกร ยักยอกทรัพย์ วัดห้วยด้วน

บก.ปปป.2 กพ.-บก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายผล ยึดอายัดทรัพย์ ดำเนินคดี กลุ่มไวยาวัจกร ยักยอกเงินวัดธารทหาร หรือวัดห้วยด้วน จ.นครสวรรค์ พลตำรวตรีจรูญเกียรติ ปานแก้ว ผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปิดเผยถึงการเข้าตรวจค้นบ้านพักของกลุ่มไวยาวัจกร วัดธารทหาร หรือ วัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 คน เพื่อค้นหาทรัพย์สินที่ยักยอกไปจากวัดและหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม เจ้าอาวาสวัดฯ เมื่อวานนี้ (1 ก.พ.) เป็นการดำเนินงานต่อจากคดีเดิมที่ทาง บก.ปปป. เคยสรุปสำนวนเบื้องต้นส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา ซึ่งทาง ป.ป.ช.เห็นชอบให้ บก.ปปป.ดำเนินการสืบสวนต่อ และหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยครั้งนั้น บก.ปปป.ได้แกะรอยเส้นทางการเงิน กลุ่มไวยาวัจกรและคนใกล้ชิดหลวงพ่อพัฒน์ คือ นายเสนาะ ทองปรอน, นางชัญญา เพชรสายบัว และนางบุญเชิด สุขจิตร อย่างละเอียด ก่อนพบหลักฐานที่แน่ชัดแล้วว่าทั้ง 3 คน มีการนําเงินของวัดไปเข้าบัญชีในชื่อตนเอง รวมเป็นเงิน 63,034,470 บาท จึงได้อายัติเงินดังกล่าวนำกลับมาส่งมอบคืนให้กับหลวงพ่อพัฒน์ แต่ยังเชื่อว่ามีเงินถูกทุจริตไปอีกหลายสิบล้าน เนื่องจากไม่มีการทำบัญชีการเงินชัดเจน เมื่อวานนี้ (1ก.พ.)เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นสามารถยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยกลุ่มเดิมได้เพิ่มเติมทั้ง เงินสด โฉนดที่ดินและทองรูปพรรณ พระเครื่อง  และอาวุธปืน มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท เพื่อนำมาตรวจสอบว่าจะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตหรือไม่ โดยเจ้าหน้าที่จะมุ่งเน้นค้นหาทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยังเหลือที่ดินที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ เป็นที่ดินที่ไม่มีที่มาที่ไป และอาจมีการล็อบบี้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปกปิดข้อมูลที่ดินดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีการเรียกเจ้าของที่ดินรายเดิมมาให้ปากคำ และหากยังปกปิดข้อมูลก็จะเข้าข่ายความผิดด้วย […]

ศาลมาเลเซียสั่งเดินหน้าคดีทุจริตภรรยา “นาจิบ”

การพิจารณาคดีทุจริตของนางรอสมาห์ มันซอร์ ภรรยาของนายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเดินหน้าต่อไปหลังจากผู้พิพากษาลงความเห็นวันนี้ว่า อัยการได้นำเสนอหลักฐานที่มีน้ำหนักมากเพียงพอ

ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง “หมวดจรูญ” ยักยอกลอตเตอรี่ 30 ล้าน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ยกฟ้องหมวดจรูญข้อหายักยอกลอตเตอรี่ 30 ล้าน เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหาย จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ดังนั้น ศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับศาลชั้นต้น อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ภรรยานำพยานแจ้งจับสามี ยักยอกสลากฯ ถูกรางวัล 12ล้านบาท

ภรรยานำพยาน แจ้งความจับสามี ยักยอกสลากฯ ยืนยันสลากที่ถูกรางวัล 12 ล้านบาท ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม เพราะอยู่กินฉันสามีภรรยา ใช้เงินกระเป๋าเดียวกัน แม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรส

นายกฯอิสราเอลชนะเลือกตั้งที่จัดขึ้นครั้งที่สามในหนึ่งปี

นายกรัฐมนตรีเบนยามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลชนะการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สามในรอบหนึ่งปี ขณะที่ยังถูกไต่สวนในหลายคดี

มาเลเซียตามหาเงินที่ยักยอกจาก 1MDB อีกราว 130,000 ลบ.

มาเลเซียกำลังตามหาเงินที่ถูกยักยอกจาก1MDB อีกไม่ต่ำกว่า 129,868 ล้านบาท หลังจากสหรัฐเผยว่า นักการเงินมาเลเซียยอมให้ยึดทรัพย์ที่ยักยอกไปจากกองทุนนี้

สวีเดนไม่ส่งตัวอดีต จนท.จีนในฐานะผู้ร้ายข้ามตามที่จีนร้องขอ

ศาลฎีกาสวีเดนตัดสินใจไม่ส่งตัวอดีตเจ้าหน้าที่จีนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่ทางการจีนที่สงสัยว่าเขายักยอกเงินจำนวนมาก เพราะมีความเสี่ยงที่เขาจะถูกข่มเหงรังแก

มาเลเซียจับลูกเลี้ยงอดีตนายกฯ ข้อหาฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการปราบปรามการทุจริตมาเลเซียจับกุมนายริซา อาซิซ ลูกเลี้ยงของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซักข้อหาฟอกเงิน

1 2
...