จับบริษัทนอมินีจีน เงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้าน

กทม. 25 มิ.ย.-บุกค้น 3 จังหวัด ล่าบริษัทนอมินีจีน ปล่อยเช่าเครื่องจักรหนัก พบให้พนักงานคนไทยเป็นกรรมการฯ เงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท ตำรวจสอบสวนกลาง บุกค้นสำนักงานบริษัท โดยสำนักใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสาขาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยอง พร้อมตรวจยึดเอกสารหลักฐาน เช่น หนังสือรับรองการขอจัดตั้งบริษัท เอกสารให้เช่าซื้อ และเครื่องจักรหนักกว่า 250 คัน พร้อมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเป็นนิติบุคคลจีนและไทยรวม 2 ราย เป็นชายชาวจีน 1 คน และหญิงชาวไทยอีก 2 คนหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบบริษัทต้องสงสัยว่าเข้าข่ายทำผิดในลักษณะนำบุคคลสัญชาติไทยมาเป็นตัวแทนอำพรางถือหุ้นแทนคนต่างด้าว หรือ “นอมินี” ประกอบธุรกิจนำเข้าและให้เช่าเครื่องจักรหนัก รถเครน และรถยก เพื่อเลี่ยงกฎหมาย และเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของบริษัท พบมีการรับโอนเงินจากนายทุนจีนมาลงทุนกว่า 50 ล้านบาท และพบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 500 ล้านบาท ขณะที่จากการสอบถามผู้ถือหุ้นคนไทยยืนยันว่าบริษัทฯ บริหารโดยคนสัญชาติจีนเป็นหลัก สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ.-สำนักข่าวไทย

“พิชัย” สั่งลุยตรวจนอมินีจีน บจ.ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการทีมพาณิชย์ผสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ บจ.ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) ผู้ร่วมทุนสร้างอาคาร สตง.เป็นธุรกิจนอมินีหรือไม่ หากผิดจริงลงโทษขั้นสูงสุด

ดีเอสไอรวบบริษัทนอมินีจีนสวมสิทธิสัญชาติไทยตั้ง 40 บริษัท

ดีเอสไอค้นบริษัทนอมินีจีนย่านห้วยขวาง สวมสิทธิสัญชาติไทยตั้ง 40 บริษัททุนหมุนเวียน กว่า 5,300 ล้านบาท กระทบความมั่นคง โยง 4 บริษัท “อาเปา แซ่เซิน”

...