fbpx

ศอ.ปส.ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด 500 ล้าน

ก.ยุติธรรม 21 ส.ค.-อายัดทรัพย์เครือข่าย “ชบา” ฟอกเงินธุรกิจสีเทา ผับ พนันออนไลน์ มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ดีเอสไอเจาะข้อมูลพบวงเงินหมุนเวียน 1,000 ล้านบาทต่อปี ไม่พบเสียภาษีโยงขบวนการค้ายา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และพ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ร่วมแถลงความคืบหน้าการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบเส้นทางการเงินเครือข่ายค้ายาเสพติด กลุ่มของ น.ส.ชบา (นามสมมติ) ซึ่งเป็นกลุ่มค้ายาเสพติดรายเก่า และพบว่ามีการเปิดบัญชีเงินฝากรับโอนเงินจำนวน 65 บัญชีกระจายไปยังบัญชีอื่นๆอีกจำนวนมาก เส้นทางการเงินมีทั้งโอนเข้าบัญชีในประเทศ และบัญชีต่างประเทศเทศ รวมทั้งยังพบว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย และจากการขยายผลการตรวจสอบพบว่า น.ส.ชบา เป็นเจ้าของกลุ่มธุรกิจสีเทา เช่น สถานบันเทิง ประเภท ผับ และกลุ่มพนันออนไลน์ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการขยายผลสอบเพิ่มเติม และยังไม่พบว่ามีนายทุนใหญ่เข้ามาหนุนหลัง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า สำหรับการตรวจสอบเครือข่ายของน.ส.ชบานั้น ดีเอสไอได้ใช้เวลาในการติดตามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมานานกว่า 3 เดือน โดยนำเทคโนโลยีสืบค้นธุรกรรมทางการเงินมาใช้เพียง 2 เดือน ก็สามารถเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวการสำคัญได้ […]

ยธ.จับตากลุ่มธุรกิจต้องสงสัยฟอกเงินค้ายา

รมว.ยุติธรรม สั่งจับตากลุ่มธุรกิจต้องสงสัยฟอกเงินค้ายา ตั้งเป้าสิงหาคมนี้ ต้องอายัดทรัพย์จากขบวนการค้ายาให้ได้ 1,500 ล้านบาท จากยอดเดิม 700 ล้านบาท

ตร.ภาค 5 จับขบวนการค้ายา ยึดยาบ้า 3.5 ล้านเม็ด

ตำรวจภาค 5 จับขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ขณะขับรถกระบะผ่านด่านตรวจใน จ.เชียงราย มุ่งหน้าเข้า จ.เชียงใหม่ ยึดยาบ้า 3.5 ล้านเม็ด

ยุทธการสยบไพรี63/4รวบเครือข่าย“นักบิน รถแต่ง”

บช.ปส.เปิดปฏิบัติการ ยุทธการสยบไพรี 63/4 รวบจิมมี่ หัวหน้าขบวนการเครือข่ายยาเสพติด “นักบิน รถแต่ง” พร้อมลูกน้อง 2 คน พบเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 800 ล้านบาท

ศาลอนุมัติหมายจับ “ศักดิ์ ผาสุก” พร้อมพวกอีก 2 คน

ศาลอนุมัติหมายจับ “ศักดิ์ ผาสุก” ขบวนการค้ายาเสพติดระดับชาติ พร้อมลูกน้องอีก 2 คน หลังยึดยาบ้า 400,000 เม็ด พร้อมไอซ์ 10 กิโลกรัม มูลค่า 45 ล้านบาท ซุกซ่อนในบ้านเช่ากลางเมืองหาดใหญ่

บุกจับขบวนการค้ายาเสพติด

ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดแม่สอดนำกำลังบุกล้มบ้านขบวนการค้ายา ใน อ.แม่สอด จ.ตาก จับลูกน้องในแก๊งได้ 1 คน ส่วนนายอุ๋ย หัวหน้าแก๊งค้ายาหลบหนีไปได้