รัฐบาล สั่งจัดเต็มรายงานผลป้องปรามธุรกิจนอมินี

ทำเนียบ 13 ธ.ค.-“ศศิกานต์” เผยรัฐบาลสั่งจัดเต็มรายงานผลป้องกันและป้องปรามธุรกิจนอมินีเชิงรุก เร่ง “ทลายรังทุนสีเทา” พื้นที่ “กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-สมุทรสาคร” ได้ 442 ราย เตือนคนไทยอย่าสนับสนุนคนทำผิด โทษทั้งจำและปรับ

นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการดำเนินการป้องกันและป้องปรามธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าว (นอมินี) เชิงรุกของรัฐบาลเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขับเคลื่อนยุทธการ “ทลายรังมังกรเทา Nominee Sweep ep.2” ลงพื้นที่ “ตรวจสอบ-ตรวจค้น” นิติบุคคล ที่มี “แนวโน้ม” หรือ “เข้าข่าย” หรือ “เห็นแวว” ว่าจะ “กระทำความผิด” ในพื้นที่ “กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ-สมุทรสาคร”


นางสาวศศิกานต์ กล่าวว่า จากผลการดำเนินการ พบ “นิติบุคคล” ที่เข้าข่าย “กระทำความผิด” รวมทั้งสิ้น 442 ราย ประกอบธุรกิจ ร้านค้า ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต นำเที่ยว โกดัง คลังสินค้า รับแลกเงินต่างประเทศ เงินดิจิทัล และถือครองอสังหาริมทรัพย์โดยผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ยังพบว่า หลายบริษัทไม่มีกิจการอยู่จริง สำหรับรูปแบบที่คนต่างชาตินำมาใช้ เพื่อให้สามารถทำธุรกิจในไทยได้ มี 2 รูปแบบ คือ

1.การจดทะเบียนบริษัทในลักษณะ “นอมินี” ซึ่งคนต่างชาติว่าจ้าง สำนักงานบัญชีจดทะเบียน โดยใช้คนไทยถือหุ้นแทน หรือนอมินี เข้ามาประกอบธุรกิจที่สงวนไว้ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดยมีนิติบุคคลที่กระทำความผิดจำนวน 244 ราย (บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน 248 ราย ไทย 57 ราย สัญชาติอื่น 14 ราย) ทุนจดทะเบียนรวม 891 ล้านบาท และสำนักงานบัญชี 3 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับการกระทำความผิด
2.การจดทะเบียนบริษัทในลักษณะ “บัญชีม้านิติบุคคล” เพื่อนำไปเปิดบัญชีธนาคารรับโอนผลประโยชน์จาก อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิด มีนิติบุคคลที่กระทำผิดจำนวน 198 ราย (บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีน มาเลเซีย (สัญชาติจีน) 8 ราย) และสำนักงานบัญชี 14 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรู้เห็นกับการกระทำความผิด


“ปัจจุบันนี้ ผู้กระทำผิดได้ใช้วิธีจ้างสำนักงานบัญชี เพื่อจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล โดยใช้ชื่อคนไทยเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้น และนำบัญชีม้านิติบุคคลดังกล่าวไปเปิดบัญชี รับโอนเงินหรือฟอกเงิน เพื่อหลบเลี่ยงการกระทำความผิด สร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของไทยและสร้างความเดือนร้อนกับคนไทยอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการบูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามาจัดการปัญหานี้” นางสาวศศิกานต์ ระบุ

นางสาวศศิกานต์ ย้ำเตือนคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคนต่างด้าวให้กระทำความผิด และกรณีคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ต้องระวางโทษปรับรายวัน วันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน สำหรับ “สำนักงานบัญชี” หรือ “ผู้ทำบัญชี” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด โดยใช้เอกสารประกอบการทำบัญชีที่ไม่ถูกต้อง จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 มาตรา 20 มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึง พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 หากไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดด้วย.-315.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

แก้ปัญหาฝุ่น

นายกฯ สั่งการด่วนคมนาคมออกมาตรการหยุด PM 2.5

นายกฯ สั่งการคมนาคมออกมาตรการเร่งด่วน หยุด PM 2.5 ให้ประชาชนนั่งรถไฟฟ้าทุกสาย-ขสมก.ฟรี 7 วัน 25-31 ม.ค.นี้ เตรียมใช้งบกลางกว่า 140 ล้านบาท ชดเชยผู้ประกอบการ เข้มตั้งจุดตรวจควันดำ 8 จุด รอบ กทม.-ปริมณฑล

ฝุ่น กทม.

แดงเกือบทั้งกรุง คุณภาพอากาศวิกฤติ ฝุ่น PM 2.5 กระทบต่อสุขภาพ

คุณภาพอากาศกรุงเทพฯ วิกฤติต่อเนื่อง เช้านี้ฝุ่น PM 2.5 อยู่ระดับสีแดง ผลกระทบต่อสุขภาพ 67 พื้นที่ คุณภาพอากาศจะแย่แบบนี้ไปถึงสัปดาห์หน้า

ตร.สอบสวนกลาง เปิดปฏิบัติการ “ปิดจบสยบ Fiwfans”

ตำรวจสอบสวนกลาง “เปิดปฏิบัติการปิดจบสยบ Fiwfans (ฟิวแฟน)” เว็บไซต์ค้ากามเด็กออนไลน์ จับแอดมิน 5 ราย ดำเนินคดี พบในรอบ 4 ปี มีหญิงค้าประเวณีผ่านเว็บไซต์กว่า 40,000 ราย อายุต่ำสุด 15 ปี พบเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาท

โยนลูกลงทะเล

คุมพ่อชาวรัสเซียฝากขัง จับลูกชายวัย 13 โยนลงทะเลเสียชีวิต

ตำรวจคุมตัว “หนุ่มรัสเซีย” ฝากขัง หลังก่อเหตุโยนลูกวัย 13 ปี ออกจากเรือ บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา จนถูกใบพัดเรือบาดเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา อ้างเสียความทรงจำ ไม่รู้ทำอะไรลงไป

ข่าวแนะนำ

เลือกตั้ง อบจ.

วิเคราะห์ศึก อบจ.ศรีสะเกษ อาจถึงคราว “นายใหญ่” สิ้นมนต์ขลัง

นักวิชาการวิเคราะห์ศึก อบจ.ศรีสะเกษ อาจถึงคราว “นายใหญ่” สิ้นมนต์ขลัง การเมืองไม่เหมือน 20 ปีที่แล้ว ชี้วาทกรรมแบบเดิมๆ ไร้ผล ชาวเน็ตแชร์สนั่นพร้อมถามดังๆ จะ “ไล่หนู ตีงู กี่โมง”

สินค้าตรุษจีน

พาณิชย์ส่ง จนท.ตรวจเข้มราคาสินค้าช่วงตรุษจีน

กรมการค้าภายในลงพื้นที่เยาวราช ตรวจราคาสินค้าช่วงตรุษจีน พบราคาวัตถุดิบใกล้เคียงปีที่แล้ว ย้ำผู้ประกอบการปิดป้ายให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา

มาตรการสู้ฝุ่น

เริ่มแล้ว! มาตรการสู้ PM 2.5 กรมรางเกาะติดการใช้รถไฟฟ้าฟรี

เริ่มวันนี้ ขึ้นรถไฟฟ้า MRT / BTS รถเมล์ฟรี ทุกเส้นทาง 7 วัน ตั้งแต่ 25 – 31 ม.ค. 68 แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 กทม. ด้านกรมราง ยืนยันเกาะติดการใช้บริการรถไฟฟ้าตลอดระยะเวลาโครงการ

เช็กอินดอนเมืองล่ม

ดอนเมืองแจงระบบล่ม เช็กอินล่าช้า คาดเที่ยงนี้เข้าสู่ภาวะปกติ

ดอนเมืองแจงระบบล่ม ส่งผลเช็กอินล่าช้า เที่ยวบินดีเลย์บางส่วน คาดเที่ยงวันนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก