8 ส.ค. – กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง บุกทลายแก๊งฟอกเงินข้ามชาติ ผ่าน Huione Pay (ฮวยวัน เพย์) ยึดเงินสดกว่า 46 ล้านบาท
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ “SKYFALL” ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติผ่านแพลตฟอร์ม Huione Pay จับกุมผู้ต้องหาชาวเมียนมา 3 คน คือ นายอู อายุ 57 ปี, นางธิดา อายุ 57 ปี และนายเล่า อายุ 54 ปี พร้อมของกลางเงินสดรวมกว่า 46 ล้านบาท ในข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ทุจริตหรือหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลปลอมหรืออันเป็นเท็จ, สมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน”
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านเฟซบุ๊กที่อ้างเกี่ยวกับการลงทุนเทรดหุ้น ต่อมาถูกเชิญเข้ากลุ่มไลน์ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมาก มี “หน้าม้า” ในกลุ่มคอยยืนยันว่าถอนเงินได้จริง หลังจากสังเกตการณ์ในกลุ่มประมาณ 2-3 เดือน ผู้เสียหายจึงตัดสินใจลงทุน โดยแอดมินกลุ่มเชิญเข้ากลุ่ม VIP และให้ติดต่อผ่าน Line Official ก่อนจะส่งลิงก์ให้โหลดแอปพลิเคชันปลอมชื่อ “Ulela Max” แล้วให้โอนเงินลงทุน โดยระยะแรกผู้เสียหายได้รับผลตอบแทนจริง จึงโอนเงินเพิ่มขึ้นรวมกว่า 20 ล้านบาท ภายใน 2 เดือน
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. เปิดเผยว่า เงินที่หลอกลวงได้จะถูกโอนไปยังบัญชีม้านิติบุคคล จำนวน 4 บัญชี และบัญชีม้าบุคคลอีก 8 บัญชี รวม 18 ครั้ง เป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท จากนั้นเงินจะถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ผ่านแพลตฟอร์ม BinanceTH แล้วโอนไปยัง Private Wallet จำนวนมาก เพื่อให้ติดตามได้ยาก
ต่อมาพบว่าเงินดิจิทัลดังกล่าวถูกโอนไปยัง Wallet ของ Huione Pay ประเทศกัมพูชา แล้วส่งต่อไปยัง Wallet ของผู้รับผลประโยชน์อีกหลายบัญชี ก่อนโอนกลับมายังผู้ต้องหาชาวเมียนมาในไทย โดยมีการถอนเงินผ่านธนาคารใน อ.แม่สอด จ.ตาก วันละประมาณ 20-30 ล้านบาท เมื่อตรวจสอบย้อนหลังพบว่ากลุ่มนี้ถอนเงินสดกว่าเดือนละ 1,000 ล้านบาท แล้วลำเลียงเงินสดข้ามแดนไปยังฝั่งเมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา จึงขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหา 28 ราย แบ่งเป็นบัญชีม้า 24 ราย และผู้รับผลประโยชน์ชาวเมียนมา 4 ราย พร้อมหมายค้นจากศาลจังหวัดแม่สอด เข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมาย และจับกุมผู้ต้องหา 3 รายดังกล่าว พร้อมตรวจยึดเงินสดของกลางกว่า 46 ล้านบาท เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ปฏิบัติการ “SKYFALL ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาคธนาคาร และภาคธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อสกัดเส้นทางการฟอกเงินข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีและความซับซ้อนซ่อนตัวในโลกไซเบอร์ โดยตำรวจสอบสวนกลางยังคงเดินหน้าขยายผลและติดตามผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนีต่อไป.-สำนักข่าวไทย
