ทลายบริษัทเอเจนซี่หลอกระดมทุน เสียหาย 200 ล้าน

กทม. 24 ม.ค. – ตำรวจสอบสวนกลาง ทลายบริษัทเอเจนซี่หลอกระดมทุน อ้างร่วมธุรกิจแบรนด์สินค้าชั้นนำ เสียหายกว่า 200 ล้านบาท


ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือ CIB นำกำลังเข้าจับกุมนางสาวดวงกมล อายุ 41 ปี, นายภิญโญ อายุ 40 ปี, นางสาวขวัญสุดา อายุ 42 ปี และนายนิธาน อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับข้อหาร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 มีผู้เสียหาย 13 คน เข้าแจ้งความกับ CIB ให้ดำเนินคดีกับบริษัทแห่งหนึ่ง พร้อมบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฉ้อโกง โดย นางสาวดวงกมล ซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทดังกล่าวได้หลอกระดมทุนจากกลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจที่รู้จักกันผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง อ้างว่าบริษัทประกอบธุรกิจเอเจนซี่มีคู่ค้าเป็นบริษัทผลิตสินค้าแบรนด์ดัง ทำให้บริษัทมีผลกำไรสูง จึงต้องการระดมทุนจำนวนมาก กลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อ ร่วมลงทุนตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา

โดยกลุ่มผู้ต้องหา ใช้กลอุบายทำสัญญากู้ยืมเงินจ่ายผลตอบแทนถึงร้อยละ 5-10 ต่อเดือนหรือร้อยละ 60-120 ต่อปี เพื่อจูงใจให้นักธุรกิจหลงเชื่อมาร่วมลงทุน ซึ่งในช่วงแรกบริษัท จ่ายดอกเบี้ยจริง ทำให้กลุ่มผู้เสียหายมั่นใจ และลงทุนต่อเนื่อง แต่เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ต้องหาเสนอจ่ายมีอัตราสูงเกินกว่าที่ธุรกิจโดยทั่วไปจะสามารถจ่ายได้ ทำให้ต้องระดมทุนเพิ่ม เพื่อนำเงินมาหมุนเวียนจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุน ต่อมาบริษัทไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ ทำให้เกิดความเสียหายเกือบ 200 ล้านบาท


จากการสืบสวนเส้นทางการเงินของบริษัทดังกล่าว พบมีการใช้บัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดครั้งนี้กว่า 32 บัญชี ในระยะเวลา 10 ปี มีเงินหมุนเวียน กว่า 1,100 ล้านบาท บางส่วนนำไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กลุ่มผู้เสียหายเพื่อให้หลงเชื่อว่าทำธุรกิจและได้รับผลตอบแทนจริง บางส่วนเป็นการแบ่งผลประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิด

พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลออกหมายจับผู้ต้องหา 4 คน กระทั่งวันนี้ได้นำกำลังเข้าจับกุม โดยเปิดปฏิบัติการตรวจค้น 4 จุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี 1 ในนั้นคือบริษัทในเขตวังทองหลาง สามารถยึดบัญชีธนาคารพร้อมพยานหลักฐานการกระทำผิดหลายรายการ พบพนักงานบริษัทเพียงคนเดียว ซึ่งยอมรับว่าปัจจุบันบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใด พนักงานคนอื่นทยอยลาออกไปหมดแล้ว เหลือเพียงตนเองที่มีหน้าที่คอยเฝ้าดูแลสถานที่เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับจนครบทั้ง 4 คนแล้ว และนำตัว กก.4 บก.ปอศ.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จากการสอบถามเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา แต่รับว่าได้ชักชวนผู้เสียหายลงทุนจริง.-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

สามีเข้าเกียร์ค้างไว้ สตาร์ทรถพุ่งชนภรรยาดับ

สลด! สามีขับรถใส่เกียร์ค้างไว้ สตาร์ทรถพุ่งชนภรรยาเสียชีวิตในบ้านพักย่านวิภาวดี ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การเบื้องต้น นำตัวสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง

คุมฝากขัง “เอ็ม เอกชาติ” เจ้าตัวปิดปากเงียบ

ตร.ไซเบอร์คุมตัว “เอ็ม เอกชาติ” ฝากขัง เจ้าตัวปิดปากเงียบ ไม่ตอบคำถามสื่อ ด้านตำรวจพบเส้นทางการเงินจากเว็บพนัน กว่า 30 ล้านบาท

ข่าวแนะนำ

ราคาทองทะลุ5หมื่น

ทองไทย บาทละครึ่งแสนแล้ว ทำสถิติสูงสุด

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำเช้านี้ สร้างสถิติสูงสุด เปิดครั้งแรก ปรับตัวขึ้น 600 บาท เงินครึ่งแสน ซื้อทองได้ 1 บาท โดยราคาทองสำเร็จรูปขายออกบาทละ 50,150 บาท ทองแท่งขายออก 49,350 บาท บนฐาน ทองคำเอเชียราคา SPOT ที่ 3,077.50 ดอลลาร์ และค่าเงินบาท 33.89 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

นายฯไปภูเก็ต

นายกฯ ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามนโยบายด้านการท่องเที่ยว

นายกฯ ลงพื้นที่ภูเก็ต เปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ “Thailand Sustainable Tourism Conference 2025”ก่อนประชุมติดตามนโยบายด้านการท่องเที่ยว