ดีเอสไอเดินเครื่องต่อสำนวนแชร์ “ดิไอคอน” ลอต 2

ดีเอสไอ 2 ม.ค. – หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สรุปสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหา 18 ราย และ 1 นิติบุคคลคดีดิไอคอน กรุ๊ป ใน 4 ข้อกล่าวหา ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน, พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ, พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 ส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.67 ที่ผ่านมา


พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า อัยการได้ตรวจสอบรายละเอียดของสำนวนแล้วและขอให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สรุปประเด็นรายละเอียดทั่วไป เพราะเอกสารมีจำนวนมาก โดยดีเอสไอได้เตรียมเดินหน้าขยายผลคดีดิไอคอนต่อ อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีข้อมูลคำให้การจากพยานกว่า 7,000 ราย เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยง ประกอบกับข้อมูลหลังบ้านของบริษัทฯ ที่ดีเอสไอได้ลงไปตรวจค้นและตรวจยึดพยานเอกสารและพยานวัตถุมา เพื่อให้เห็นโครงสร้างของการจ่ายผลตอบแทน การรับผลตอบแทน การลงทุนเปิดบิล การชักชวนคนอื่นมาเป็นแม่ทีม เพื่อค้นหาบุคคลที่มีบทบาทเป็นตัวกลาง หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับดิไอคอนฯ นอกเหนือจากผู้ต้องหาทั้ง 18 ราย เพื่อพิจารณาตามองค์ประกอบว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอต่อการดำเนินการหรือไม่ รวมถึงจะต้องมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมอีกหรือไม่ กรณีแม่ทีมแม่ข่ายของดิไอคอนฯ ต้องดูหลักฐานทั้งหมด

ส่วนประเด็นความผิดนอกราชอาณาจักรที่มีตัวแทนของบริษัทดิไอคอนฯ บางส่วนซึ่งอยู่แถบเอเชีย เบื้องต้นจำนวน 8 ราย ได้ทำธุรกรรมจ่ายโอนเงินมาเปิดบิลในไทยนั้น รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าคดีแชร์ดิไอคอนฯ ภาค 2 อาจจะเป็นคดีรวมพิจารณากับคดีความผิดนอกราชอาณาจักรของอัยการ เพราะเป็นข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนซึ่งจะนัดหมายประชุมระหว่างดีเอสไอและอัยการ ช่วงกลางเดือน ม.ค.นี้ ทั้งนี้ คดีนอกราชอาณาจักรเป็นอำนาจของอัยการสูงสุด หรือผู้ที่อัยการสูงสุดมอบหมาย ซึ่งอัยการสูงสุดก็อาจมอบหมายมาที่อธิบดีดีเอสไอให้เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน และอาจจะมีการมอบหมายให้พนักงานอัยการมาร่วมสอบสวน


พ.ต.ต.วรณัน เผยอีกว่า ดีเอสไอยังคงดำเนินการต่อเนื่อง ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องการมีบทบาทเป็นแม่ทีมของดิไอคอนฯ ต้องดูเรื่องเจตนาพิเศษว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งนอกจากบอส 18 ราย แล้วจะมีผู้อื่นที่กระทำความผิดอีกหรือไม่ อยู่ระหว่างขยายผล และดีเอสไอจะต้องเรียกสอบปากคำพยานในเรื่องที่จำเป็นต้องพิสูจน์.-119-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

งานบอล “ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ” ครั้งที่ 75 ล้อการเมืองจัดเต็ม

ฟุตบอลประเพณี “ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ” ครั้งที่ 75 เริ่มแล้ว ล้อการเมืองจัดเต็ม หลังอัดอั้นมา 5 ปี เหน็บ “รักวัวให้ผูก รักลูกให้เป็นรัฐมนตรี” หุ่น “พิธา-ทักษิณ” วิวาห์ล่ม ปล่อยประชาชนลอยแพ จำลอง “แก้รัฐธรรมนูญ” ถามแก้ชาติไหน บอกกูที

ไฟไหม้บ้านอาจารย์ ม.ดัง ภรรยาวัย 69 ดับสลด

ระทึกกลางดึก! ไฟไหม้บ้านอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดัง ภรรยาวัย 69 ปี หนีไม่ทัน ดับสลด คาดต้นเพลิงเกิดจากแบตเตอรี่รถจักรยานไฟฟ้าระเบิด

ระทึก! แผงเหล็กเวทีถล่ม ขณะ “ซาบีดา” เปิดงานที่ยโสธร

ระทึก! แผงเหล็กเวทีถล่ม ขณะ “ซาบีดา” เปิดงานที่ จ.ยโสธร เจ้าตัวบาดเจ็บเล็กน้อย โชว์สปิริตเปิดงานต่อ ด้าน สส.ยโสธร ภท. เจ็บหนัก กระดูกสันหลังแตก

ข่าวแนะนำ

เตรียมเปิดภาพบาดแผล “แตงโม” ถูกแทง พรุ่งนี้

ดีเอสไอคาดรู้ผลเก็บข้อมูลตาม GPS เรือ ภายใน 2 สัปดาห์ ด้าน “ปานเทพ” พอใจการเก็บรวบรวมข้อมูลวันนี้ เตรียมเปิดหลักฐานภาพบาดแผล “แตงโม” ถูกแทง

“ภูมิธรรม” ส่งหนังสือประท้วง “เขมร” โผล่ร้องเพลงปลุกใจ

“ภูมิธรรม” ไม่สบายใจ “เขมร” โผล่ร้องเพลงปลุกใจ แสดงสัญลักษณ์บนปราสาทตาเมือนธม ส่งหนังสือประท้วง ไม่อยากให้เป็นประเด็นขัดแย้ง

นายกฯ ลงพื้นที่ทะเลน้อย รับปากแก้ปัญหาตื้นเขิน-กำจัดวัชพืช

“นายกฯ แพทองธาร” ลงพื้นที่ทะเลน้อย พัทลุง ป้อนหญ้าควายทะเล รับปากแก้ปัญหาตื้นเขิน-กำจัดวัชพืช ลั่นทำให้หมดทุกพื้นที่ไม่มีเลือก ปลื้มชาวบ้านอวยผลงาน “ทักษิณ” สร้างถนน-สะพานเชื่อมพัทลุง-สงขลา อ้อน แหลงใต้ไม่เป็นยังรักอยู่ไหม ดีใจได้ฟังปัญหาจากปาก ปชช. สัญญาจะกลับไปทำการบ้านเพิ่ม บอกถ้าคนไทยรวย รัฐบาลก็เข้มแข็ง ขณะที่ชาวบ้านแห่ให้กำลังใจ ตะโกน “นายกฯ สู้สู้”