DSI ส่งฟ้องคดีแชร์ลูกโซ่ IQ Option

ดีเอสไอ 27 ธ.ค. – DSI ส่งฟ้องคดีแชร์ลูกโซ่ IQ Option หลอกลวงร่วมลงทุนธุรกิจ forex ความเสียหายกว่า 256.8 ล้านบาท


จากที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดำเนินคดีอาญากับบริษัทสุชาตา จำกัด โดยนางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ กับพวก ในความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ได้ร่วมกันประกาศโฆษณาให้ปรากฏแก่ประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ว่าผู้ต้องหากับพวก มีความเชี่ยวชาญในการเทรดสกุลเงินต่างประเทศ (Forex) และเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ชักชวนให้ประชาชนนำเงินมาฝากพวกของตน เพื่อร่วมลงทุนเทรดสกุลเงินต่างประเทศ (forex) ผ่านโปรแกรม IQ Option ของกลุ่มผู้ต้องหา ให้โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 240 – 540 ซึ่งเป็นความเท็จเนื่องจากกลุ่มของผู้ต้องหามิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และไม่เคยประกอบธุรกิจเทรดสกุลเงินต่างประเทศตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ซึ่งการสอบสวนได้เสร็จสิ้นแล้ว พบมูลค่าความเสียหายกว่า 256.8 ล้านบาท จึงสรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่พบพฤติการณ์กระทำความผิด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย บริษัทสุชาตา จำกัด นิติบุคคล โดย นางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ ผู้ต้องหาที่ 1 นางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ ในฐานะส่วนตัว ผู้ต้องหาที่ 2 นางธานิยา ผู้ต้องหาที่ 3 และ นางสาววณิชาภัทร ผู้ต้องหาที่ 4 ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน , โดยทุจริตนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนรวมทั้งร้องขอให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้เรียกทรัพย์สินและเงินต้นหรือใช้ราคาแทนความเสียหายจากผู้ต้องหา ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 มาตรา 9 ด้วย และจะนำส่งความเห็นทางคดีพร้อมสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดต่อไป

สำหรับคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ บูรณาการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทางการประเทศอินโดนีเซีย ในการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีไปพักอาศัยที่ประเทศอินโดนีเซีย คือ นางสาวสุชาตา หรือลีอาห์ ผู้ต้องหาที่ 2 และนางธานิยา ผู้ต้องหาที่ 3 นำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทย และได้ตัวมาดำเนินคดีเมื่อเดือนตุลาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยมีผู้รับผิดชอบสอบสวนคือ นางสาวปริมณ์ สาริยา ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 2 และคณะพนักงานสอบสวนของส่วนดังกล่าว.-119-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

“โรม” ตั้งกระทู้ถามปมคุณสมบัติ ปธ.กสทช.

“โรม” ตั้งกระทู้ถาม ปม คุณสมบัติ ปธ.กสทช. ปูดคนรัฐบาลมีความสัมพันธ์กับ กสทช. เรื่องจึงไม่ขยับ ด้าน “ประเสริฐ” ปัดดองเรื่อง ขณะนี้ยื่นศาลรธน.ตีความแล้ว รอคำวินิจฉัย ยืนยันรัฐบาลแยกแยะเรื่องส่วนตัวจากการทำงาน ยึดประโยชน์ประชาชน

“อนุทิน” สั่งยกระดับเข้มงวดเข้าออกจุดผ่านแดนไทย

“อนุทิน” สั่งยกระดับความเข้มงวดในการเข้าออกจุดผ่านแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด อาชญากรรมทุกประเภท ภายใต้ปฏิบัติการ “Seal Stop Safe” ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

จับเว็บพนัน

ทลายเครือข่ายเว็บพนัน 2 จุด กลางกรุง มีนักแสดงตัวประกอบเอี่ยวด้วย

ตำรวจไซเบอร์ ทลายเครือข่ายเว็บพนัน 2 จุด กลางกรุง พบเงินหมุนเวียนเดือนละ 100 ล้าน มีนักแสดงตัวประกอบร่วมขบวนการ

เปิดใจผู้รอดชีวิตจากรถบัสมรณะ 18 ศพ

โศกนาฏกรรมรถบัสมรณะ 18 ศพ สร้างความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ให้กับชาว อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ วันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวได้สัมภาษณ์เปิดใจผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ราวกับปาฏิหาริย์

ข่าวแนะนำ

ชายแดนไทย-เมียนมา ยังระอุ ปะทะเดือดใกล้จุดแตกหัก

ทหารกะเหรี่ยงใช้โดรนทิ้งระเบิดโจมตีฐานทหารเมียนมา ตรงข้าม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 800 เมตร โรงเรียนในฝั่งไทย ซึ่งอยู่ติดแนวปะทะ หยุดการเรียนการสอน 1 วัน ขณะที่มีชาวเมียนมาหนีภัยสู้รบเข้าไทยกว่า 400 คน

ทร.จับเรือประมงเมียนมารุกล้ำน่านน้ำไทย

ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือระนอง จับกุมเรือประมงสัญชาติเมียนมา พร้อมลูกเรือและกัปตันเรือ 6 คน ขณะรุกล้ำน่านน้ำไทย บริเวณน่านน้ำเกาะช้าง จ.ระนอง ก่อนควบคุมเรือลำดังกล่าวมาตรวจสอบที่ท่าเรือน้ำลึกระนอง

แจ้งความเอาผิดขบวนการทุจริตยา รพ.ทหารผ่านศึก

ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ลุยเอง ยื่นหลักฐานให้ตำรวจ ปปป. เอาผิดขบวนการทุจริตยา รพ.ทหารผ่านศึก ระบุทำกันมานานเกือบ 10 ปี พบทั้งข้าราชการ-อดีตข้าราชการ เอี่ยวประมาณ 20 คน

รู้เบาะแสคนร้ายชิงทอง 102 บาท คาดเป็นคนในพื้นที่

ตำรวจรู้เบาะแสคนร้ายบุกเดี่ยวชิงทอง 102 บาท ภายในห้างดังกลางเมืองแม่สอด คาดยังหลบอยู่ในพื้นที่ สั่งคุมเข้มแนวชายแดน ป้องกันคนร้ายหลบหนี พร้อมยกระดับมาตรการดูแลร้านทอง-ห้างสรรพสินค้า ป้องกันเหตุซ้ำรอย