ดีเอสไอ ส่งสำนวนคดีดิไอคอน 900 แฟ้ม ให้อัยการคดีพิเศษ

ดีเอสไอ 23 ธ.ค. – ดีเอสไอ ใช้รถตู้ 4 คัน ส่งสำนวนคดีดิไอคอนกว่า 340,000 แผ่น 900 แฟ้ม ส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ พร้อมอายัดทรัพย์กว่า 740 ล้าน ปีหน้าลุยเอาผิดแม่ข่ายรายอื่นอีก


พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พาสื่อมวลชนดูลังเอกสาร ที่ภายในเก็บแฟ้มเอกสารกว่า 900 แฟ้ม หรือเอกสารกว่า 340,000 แผ่น ที่เกี่ยวข้องกับคดีดิไอคอนกรุ๊ป บนรถตู้ 4 คัน เพื่อเตรียมส่งมอบให้พนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ หลังใช้เวลาสอบสวน 54 วัน พร้อมเปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนดีพิเศษ ใช้เวลา 54 วัน ในการสอบสวนคดีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป โดยพิจารณาจากเอกสาร และคำให้การของพยาน 50 คน ที่ฝ่ายผู้ต้องหาพามาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษสอบปากคำ ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะพนักงานสอบสวนมีมติในที่ประชุมเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 18 คน ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน, ความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 2527 หรือแชร์ลูกโซ่, ความผิดตาม พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง 2545 และ ความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ รวม 4 ข้อหา และเตรียมจะ ส่งมอบสำนวนและหลักฐานทางคดีทั้งหมดให้กับพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษในช่วงบ่ายวันนี้

ส่วนทรัพย์สินที่ถูกเจ้าหน้าที่อายัดไว้ เช่น อสังหาริมทรัพย์และรถยนต์หรู รวมมูลค่าประมาณ 747 ล้านบาท ทางคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะทำรายการส่งมอบให้พนักงานอัยการทำเอกสารไปยัง สำนักงานป้องกันและปราบปร่มการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการเฉลี่ยทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหาย


อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า การดำเนินคดีในความผิดมูลฐานฟอกเงินได้ถูกแยกออกเป็นอีกหนึ่งสำนวน ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบไปในวันนี้ เพราะคณะพนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวน รวมถึงเตรียมตั้งคณะกรรมการให้เข้ามาตรวจสอบบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายที่มีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหาย

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์คำให้การบางส่วน เพื่อเตรียมดำเนินคดีกับผู้ต้องกลุ่มใหม่ ที่คาดว่าอาจอยู่ในระดับแม่ข่ายรายใหญ่ที่มีลูกข่ายเป็นของตัวเอง.-415-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

เจรจาล่ม ตัวแทนจีนไม่พอใจลุกกลางวงเจรจา ยันไม่ติดเงินใคร

เจรจาล่ม ตัวแทนจีนไม่พอใจ ลุกกลางวงเจรจา ยันไม่ติดเงินใคร ด้านบริษัท 9PK นำเอกสารชี้แจง พร้อมขอให้บริษัทจีนช่วยอนุมัติเงินมาจ่ายให้กลุ่มผู้รับเหมาก่อน

จับแล้วโจรบุกเดี่ยวชิงทองกลางเมืองหาดใหญ่

จับแล้วโจรมาเลย์บุกเดี่ยวชิงทองกลางเมืองหาดใหญ่ จนมุมสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ เผยมาหาลูกชายที่ จ.นนทบุรี แต่ลูกไม่ให้เข้าบ้าน

ปิดล้อมจับชายวัย 43 ยิงเพื่อนบ้าน-ตร.เจ็บ 4

ตำรวจปิดล้อมนานถึง 11 ชั่วโมง จับชายวัย 43 ปี ใช้ปืนยิงเพื่อนบ้านและตำรวจที่เข้าระงับเหตุ บาดเจ็บรวม 4 ราย หลังโมโหเพื่อนบ้านติดกล้องวงจรปิดหันส่องไปทางบ้านผู้ก่อเหตุ ยิงแก๊สน้ำตา-ญาติเกลี้ยกล่อม ยังไม่เป็นผล

แผ่นดินไหวขนาด 5.8 ในไต้หวัน-ไม่มีรายงานความเสียหาย

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานวันนี้ว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาดด 5.8 ที่เทศมณฑลอี้หลาน (Yilan) ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลทางตจะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ข่าวแนะนำ

เร่งค้นหาผู้ประสบภัยตึกถล่ม ยังไม่พบผู้ติดค้างโซนบี

เร่งค้นหาผู้ประสบภัยตึกถล่มต่อเนื่อง ยังไม่พบผู้ติดค้างเพิ่มเติมที่โซนบี หลังพบแสงไฟ ขณะที่ DSI เชิญบริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 เข้าสังเกตการณ์การเก็บหลักฐานเพิ่ม

เชียงใหม่เริ่มแล้ว เล่นน้ำสงกรานต์คลายร้อน

ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเริ่มออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันบ้างแล้ว โดยเฉพาะรอบคูเมืองและลานประตูท่าแพ ท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว

คนแห่เดินทางฉลองสงกรานต์ ระบบขนส่งคึกคัก

ประชาชนแห่เดินทางฉลองสงกรานต์ ระบบขนส่งสาธารณะผู้โดยสารคึกคัก ขณะที่ถนนมิตรภาพรถหนาแน่น เคลื่อนตัวช้า แม้จะเปิดมอเตอร์เวย์ M6

ไฟไหม้เรือกลางทะเล จุดดำน้ำเขาหลัก นักท่องเที่ยวปลอดภัย

ไฟไหม้เรือกลางทะเล จุดดำน้ำเขาหลัก จ.พังงา ช่วยนักท่องเที่ยวขึ้นฝั่งปลอดภัย คาดต้นเพลิงเกิดบริเวณห้องเครื่อง ก่อนลามไปห้องโถงผู้โดยสาร