ดีเอสไอ 8 ต.ค.- ดีเอสไอเปิดปฏิบัติการ Black Horse Down ล้มบัญชีม้าดำ จับชาวไนจีเรียร่วมคนไทย เป็นขบวนการจัดหาบัญชีม้าส่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และนักค้ายาเสพติด มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,200 ล้านบาท
พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงปฏิบัติการ Black Horse Down ล้มบัญชีม้าดำ โดยวันนี้ชุดปฏิบัติการคดีพิเศษสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำหมายจับเข้าจับกุมผู้ต้องหา 5 ราย ได้แก่ นายอิเกดิ ชาวไนจีเรีย, นางสาวอรอนงค์ สัญชาติไทย, นายวิโรจน์, นางสาวอารยา สัญชาติไทย, นางสาวกรรณิการ์ สัญชาติไทย ได้ที่คอนโดย่านถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นฯ และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยเป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน พบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายนี้มากกว่า 1,200 ล้านบาท เชื่อมโยงบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชี
รักษาการอธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นขบวนการใหญ่มีนายอิเกดิ และนางสาวอรอนงค์ ซึ่งเป็นสามีภรรยากันเป็นหัวหน้าขบวนการเป็นเอเย่นต์จัดหาบัญชีม้าจากทั่วประเทศส่งขายให้กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมต่าง ๆ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โรแมนซ์สแกม และขบวนการฟอกเงิน ผู้ค้ายาเสพติดในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ฮ่องกง เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ ทั้งยังเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแอฟริกาตะวันตกที่เคลื่อนไหวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ผลการตรวจค้น 5 จุด ซึ่งเป็นที่พักของผู้ต้องหาพบสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้เป็นบัญชีม้า จำนวน 40 เล่ม และพบว่ามีบัญชีเงินฝากของนางสาวอรอนงค์ ผู้ต้องหาจำนวน 2 บัญชี ในห้วงที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนกว่าสิบล้านบาท โทรศัพท์เคลื่อนที่ 23 เครื่อง ซิมการ์ดมือถือ 31 อัน บัตร ATM ธนาคาร 20 ใบ แท็บแล็ต 5 เครื่อง รายการบัญชีธนาคาร Statement จำนวนมาก เสื้อผ้าตรงตามภาพที่ปรากฏหน้าตู้ ATM (CCTV) ขณะกดถอนงิน ซองกระดาษพัสดุน้ำตาลใส่ซิมการ์ด 14 อัน กล่องไปรษณีย์ 5 กล่อง และบัญชีรายชื่อบัญชีม้าเป็นจำนวนมาก นอกจากกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม ยังมีผู้ร่วมขบวนการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะได้สืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการเงินและติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของกลุ่มขบวนการดังกล่าว ซึ่งดีเอสไอขอเตือนผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าจะต้องรับโทษจำคุกสูงถึง 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท
ด้าน ร.ต.อ.ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กล่าวว่า คดีนี้สอบขยายผลจากผู้เสียหายจากแก๊งโรแมนซ์สแกมหลอกให้หลงรักแล้วชวนลงทุน สูญเงินเป็นมากกว่า 50 ล้านบาท และพบข้อเท็จจริงว่าบัญชีที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายเป็นบัญชีม้าที่เกิดจากการที่นายอิเกดิ และนางสาวอรอนงค์ ที่ตั้งตัวเป็นเอเย่นต์รายใหญ่จัดหาให้ โดยขายเป็นแพคเกจเริ่มตั้งแต่ 10,000 บาท มีบัญชีม้า ซิมการ์ด และเอทีเอ็ม พร้อมหากต้องการมือถือเครื่องใหม่เพื่อลงทะเบียนเปิดซิมผีก็มีบริการเสริม มีนายหน้าว่าจ้างหาคนมาเปิดบัญชีม้าและซิมผี กระจายในแต่ละจังหวัด โดยนายหน้าแต่ละคนมียอดส่งบัญชีม้าให้กับนายอิเกดิฯ และนางสาวอรอนงค์ฯ เฉลี่ยต่อคนประมาณเดือนละกว่า 100 บัญชี
สำหรับการจับกุมเครือข่ายม้าดำนี้ มีหมายจับด้วยกัน 8 หมาย 2 ราย ต้องโทษอยู่ในเรือนจำแล้ว อีก 6 หมาย เข้าจับกุมวันนี้ได้ผู้ต้องหา 5 ราย อีก 1 รายเป็นคนไทยเดินทางไปต่างประเทศก่อนหน้านี้ .-119-สำนักข่าวไทย
