ดีเอสไอเปิดปฏิบัติการ Black Horse Down ล้มบัญชีม้าดำ

ดีเอสไอ 8 ต.ค.- ดีเอสไอเปิดปฏิบัติการ Black Horse Down ล้มบัญชีม้าดำ จับชาวไนจีเรียร่วมคนไทย เป็นขบวนการจัดหาบัญชีม้าส่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ และนักค้ายาเสพติด มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,200 ล้านบาท


พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงปฏิบัติการ Black Horse Down ล้มบัญชีม้าดำ โดยวันนี้ชุดปฏิบัติการคดีพิเศษสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำหมายจับเข้าจับกุมผู้ต้องหา 5 ราย ได้แก่ นายอิเกดิ ชาวไนจีเรีย, นางสาวอรอนงค์ สัญชาติไทย, นายวิโรจน์, นางสาวอารยา สัญชาติไทย, นางสาวกรรณิการ์ สัญชาติไทย ได้ที่คอนโดย่านถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร ความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นฯ และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยเป็นการกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน พบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายนี้มากกว่า 1,200 ล้านบาท เชื่อมโยงบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชี

รักษาการอธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นขบวนการใหญ่มีนายอิเกดิ และนางสาวอรอนงค์ ซึ่งเป็นสามีภรรยากันเป็นหัวหน้าขบวนการเป็นเอเย่นต์จัดหาบัญชีม้าจากทั่วประเทศส่งขายให้กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมต่าง ๆ ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โรแมนซ์สแกม และขบวนการฟอกเงิน ผู้ค้ายาเสพติดในต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ฮ่องกง เกาหลีใต้ แอฟริกาใต้ ทั้งยังเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแอฟริกาตะวันตกที่เคลื่อนไหวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้




ผลการตรวจค้น 5 จุด ซึ่งเป็นที่พักของผู้ต้องหาพบสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้เป็นบัญชีม้า จำนวน 40 เล่ม และพบว่ามีบัญชีเงินฝากของนางสาวอรอนงค์ ผู้ต้องหาจำนวน 2 บัญชี ในห้วงที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนกว่าสิบล้านบาท โทรศัพท์เคลื่อนที่ 23 เครื่อง ซิมการ์ดมือถือ 31 อัน บัตร ATM ธนาคาร 20 ใบ แท็บแล็ต 5 เครื่อง รายการบัญชีธนาคาร Statement จำนวนมาก เสื้อผ้าตรงตามภาพที่ปรากฏหน้าตู้ ATM (CCTV) ขณะกดถอนงิน ซองกระดาษพัสดุน้ำตาลใส่ซิมการ์ด 14 อัน กล่องไปรษณีย์ 5 กล่อง และบัญชีรายชื่อบัญชีม้าเป็นจำนวนมาก นอกจากกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม ยังมีผู้ร่วมขบวนการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งจะได้สืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไป โดยเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการเงินและติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องของกลุ่มขบวนการดังกล่าว ซึ่งดีเอสไอขอเตือนผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าจะต้องรับโทษจำคุกสูงถึง 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท

ด้าน ร.ต.อ.ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กล่าวว่า คดีนี้สอบขยายผลจากผู้เสียหายจากแก๊งโรแมนซ์สแกมหลอกให้หลงรักแล้วชวนลงทุน สูญเงินเป็นมากกว่า 50 ล้านบาท และพบข้อเท็จจริงว่าบัญชีที่รับโอนเงินจากผู้เสียหายเป็นบัญชีม้าที่เกิดจากการที่นายอิเกดิ และนางสาวอรอนงค์ ที่ตั้งตัวเป็นเอเย่นต์รายใหญ่จัดหาให้ โดยขายเป็นแพคเกจเริ่มตั้งแต่ 10,000 บาท มีบัญชีม้า ซิมการ์ด และเอทีเอ็ม พร้อมหากต้องการมือถือเครื่องใหม่เพื่อลงทะเบียนเปิดซิมผีก็มีบริการเสริม มีนายหน้าว่าจ้างหาคนมาเปิดบัญชีม้าและซิมผี กระจายในแต่ละจังหวัด โดยนายหน้าแต่ละคนมียอดส่งบัญชีม้าให้กับนายอิเกดิฯ และนางสาวอรอนงค์ฯ เฉลี่ยต่อคนประมาณเดือนละกว่า 100 บัญชี

สำหรับการจับกุมเครือข่ายม้าดำนี้ มีหมายจับด้วยกัน 8 หมาย 2 ราย ต้องโทษอยู่ในเรือนจำแล้ว อีก 6 หมาย เข้าจับกุมวันนี้ได้ผู้ต้องหา 5 ราย อีก 1 รายเป็นคนไทยเดินทางไปต่างประเทศก่อนหน้านี้ .-119-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ป.ป.ส. เร่งสกัดลักลอบส่งกัญชาไปอังกฤษ ฝึกเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานไทยตรวจค้นกัญชา

ป.ป.ส. เร่งสกัดลักลอบส่งกัญชาไปอังกฤษ ฝึกเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานไทยตรวจค้นกัญชา

พปชร. ขับ 20 สส.ก๊วนธรรมนัส​ ยันไม่มีข้อแลกเปลี่ยน

พปชร. ขับ 20 สส.ก๊วน​ผู้กองธรรมนัส​ พ้นพรรค​ อ้าง อุดมการณ์ไม่ตรงกัน​ ยันจากกันด้วยดี​ ไม่มีข้อแลกเปลี่ยนกับคดีคนใกล้ชิด​ “ลุงป้อม” ถูกกล่าวหา​ ภูนับดาว​ เตรียมเสนอที่ประชุมร่วม​กก.บห.-สส. ลงมติพรุ่งนี้

ผู้เสียหายร้องกองปราบฯ หวั่นไม่ปลอดภัย ถูก สส.พรรคใหญ่ ขับรถตามถึงหน้าบ้าน

ผู้เสียหายร้องกองปราบฯ หวั่นความปลอดภัย ถูก สส.ปทุมธานี พรรคใหญ่ ขับรถติดตามผู้เสียหายถึงหมู่บ้าน หลังโดนผู้เสียหายขับรถแซงเพราะคู่กรณีขับรถช้าแช่ขวา

ปิดพื้นที่เสี่ยง! หลังช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวบนภูกระดึงดับ 1

อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง เส้นทางน้ำตกเพ็ญพบใหม่ หลังช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยว บนภูกระดึง เสียชีวิต 1 ราย พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือครอบครัวเต็มที่

ข่าวแนะนำ

ศาลไม่ให้ประกันตัว “โกทร” กับพวก คุมทั้งหมดส่งเรือนจำนครนายก

“โกทร” ปฏิเสธสั่งฆ่า “สจ.โต้ง” ลูกบุญธรรม พร้อมต่อว่าสื่อมวลชนตั้งคำถามบ้าบอ จะฆ่าทำไมรักเหมือนลูก ที่ผ่านมาช่วยเหลือมาตลอด ก่อนถูกตำรวจนำตัวไปฝากครั้ง ด้าน สจ.จอย ยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัว

“แพทองธาร” เปิดสัมมนาเพื่อไทย ขอร่วมมือไม่แบ่งขั้ว-อายุ

“แพทองธาร” เปิดสัมมนาเพื่อไทย บอกเป็นนิมิตหมายที่ดีมีนายกฯ มา 3 คน ขอ สส.ร่วมมือกัน ไม่แบ่งขั้ว-อายุ ยอมรับ 3 เดือนที่ผ่านมาโฟกัสงานรัฐบาล สัญญาจะปรับปรุงแบ่งเวลาให้ สส.-สภา

“บิ๊กอ้อ” เชื่อยิงดับ “สจ.โต้ง” มีการวางแผนล็อกเป้าล่วงหน้า

“บิ๊กอ้อ” ฟันธงหลังพา 3 ผู้ต้องหา ชี้จุดบ้านเกิดเหตุยิง “สจ.โต้ง” เสียชีวิต เชื่อมีการวางแผน ล็อกเป้าล่วงหน้า สั่งเพิ่มข้อหาหนัก “ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน”

นักท่องเที่ยวเกือบ 900 ชีวิต ทยอยลงจากยอดภูกระดึง

เช้านี้นักท่องเที่ยวทยอยลงจากยอด “ภูกระดึง” หลังเหตุสลดช้างป่าทำร้ายนักท่องเที่ยวเสียชีวิต และอุทยานฯ ประกาศปิดชั่วคราว