DSI แจ้งข้อหาคนใกล้ชิด “ศรัทธา” คดีหุ้น Stark

ดีเอสไอ 22 ส.ค. – DSI แจ้งข้อหาคนใกล้ชิด “ศรัทธา” คดีหุ้น Stark ร่วมกันฟอกเงินกว่า 200 ล้านบาท


จากที่กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้สอบสวนคดีพิเศษ กรณีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่อดีตผู้บริหารบริษัท STARK กระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและยักยอก รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงินจำนวนกว่า 200 ล้านบาท คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหาเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2567 จำนวน 5 ราย

พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ได้มีนางสาวสิริวรรณ ผู้ต้องหามีพฤติการณ์รับโอนเงินจากนายศรัทธา จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 50,000,000 บาท และในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ได้มีผู้ต้องหาอีก 2 ราย ได้แก่ นางสาวกุลธิดา ผู้ต้องหามีพฤติการณ์รับโอนเงินจากนายศรัทธา จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท และนางสาวพรนภา ผู้ต้องหามีพฤติการณ์รับโอนเงินจากนายศรัทธา จำนวน 4 ครั้ง รวมเป็นเงิน 6,350,000 บาท มาพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามหมายเรียก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้แจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาแก่ทั้ง 3 ราย แล้วว่า ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 60 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ซึ่งผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วและให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 2 ราย ได้ขอเลื่อนและจะเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในวันที่ 29 สิงหาคม 2567 เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาต่อไป.-119-สำนักข่าวไทย


ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ได้เบาะแสเพิ่ม โจร 30 วิ ล็อกเป้าชิงทอง 1.6 ล้าน

เหตุคนร้ายสวมชุดไรเดอร์ควงปืนปลอม ชิงทองมูลค่า 1.6 ล้าน กลางห้างอุดรฯ ชุดสืบยังเร่งแกะรอยล่า ยืนยันได้วงจรปิดเส้นทางมาชิงทองและเส้นทางหนีแล้ว มั่นใจคนร้ายล็อกเป้ามาชิงทองร้านนี้ร้านเดียว

สส.ปชน.โต้ “ทักษิณ” ปราศรัยหยาบคาย-ดูถูก

สส.เหนือ พรรคประชาชน โต้ “ทักษิณ” หลังซัด “เท้ง” สึ่งตึง “พุธิตา” ย้อน ตลกดี เป็นถึงผู้หลักผู้ใหญ่ ปราศรัยหยาบคาย-ดูถูก ลั่นดิสเครดิตแบบนี้ไม่ได้อะไร ไล่ไปทำหน้าที่รัฐบาลให้ดี เห็นมากี่ทีขอ สส.คืน

“ชัยธวัช” น้อมรับ ปชน.พ่ายเลือกตั้งซ่อมนครศรีฯ เขต 8

“ชัยธวัช” น้อมรับ ปชน.พ่ายเลือกตั้งซ่อม สส.นครศรีฯ เขต 8 หลัง “กล้าธรรม” ชิงประกาศชัยชนะ ผิดหวังภาคใต้ซื้อเสียงโจ๋งครึ่ม หวังประชาชนยังเทใจให้ชนะเลือกตั้งทั่วไป

ข่าวแนะนำ

ต้นน้ำฝนตกหนัก แม่น้ำสายเอ่อท่วมหลายชุมชน

ต้นน้ำฝนตกหนัก แม่น้ำสายเอ่อท่วมหลายใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ชาวบ้านต่างรีบเก็บของขึ้นที่สูง ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลง

รื้อซากตึกสตง.

รื้อซาก สตง.ถึงชั้นใต้ดินแล้วบางส่วน-พบผู้สูญหายอีก 1 ร่าง

เจ้าหน้าที่ลดความสูงซากตึก สตง. ถึงชั้น 1 แล้ว และลงไปถึงชั้นใต้ดินได้บางส่วน โดยวันนี้จะเสริมรถหัวเจาะกระแทกเข้ามาเพิ่ม ขณะที่เมื่อคืนพบร่างผู้สูญหายอีก 1 ร่าง ยืนยันจะทำงานให้เร็วที่สุด เพื่อคืนร่างผู้สูญหายทั้งหมดให้ญาติ

นายกฯ ขันนอตกระทรวง-หน่วยงาน เร่งเดินโครงการบริหารจัดการน้ำ

นายกฯ ขันน็อตกระทรวง-หน่วยงาน เร่งเดินโครงการบริหารจัดการน้ำ ตั้งคำถามเบิกงบฯ แก้น้ำท่วมตั้งแต่ปี 63 สร้างคืบแค่ 5% บอกน้อยมาก พร้อมแจ้ง ครม.รับทราบแผนถก JCR ไทย-กัมพูชา ก.ค.นี้ หวังสางปมคอลเซ็นเตอร์-ยาเสพติด เล็งจับมืออาเซียนดึงจุดแข็งแต่ละประเทศ เจรจากำแพงภาษีสหรัฐ

เรียกสอบวิศวกรตึกถล่ม

เริ่มแล้ว! ดีเอสไอ เรียกสอบชุดแรก 10 วิศวกร ตัวแทนอิตาเลียนไทย

เริ่มแล้ว! พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอ เรียก 10 วิศวกร และตัวแทนจาก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ เข้าให้ปากคำชุดแรก คดีตึก สตง.หลังใหม่ถล่ม