กรุงเทพฯ 12 มี.ค.-ตำรวจสอบสวนกลาง แถลงผลปฏิบัติการสกัดภัยออนไลน์ข้ามชาติ จับกุมแก๊งหลอกลงทุนหุ้นผ่านแอปฯ ปลอม เสียหายกว่า 800 ล้านบาท
ตำรวจสอบสวนกลาง โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) นำโดย พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานในการแถลงข่าวแถลงผลปฏิบัติการ “CIB breaks up online scam syndicate สกัดภัยอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ” ทลายแก๊งชาวจีน-มาเลย์ หลอกเหยื่อลงทุนหุ้นต่างประเทศ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย คือ 1.Mr.LI อายุ 26 ปี สัญชาติมาเลเซีย 2.Mr.Cheong อายุ 42 ปี สัญชาติ มาเลเซีย และ น.ส.ณัฐนิชฯ อายุ 30 ปี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ และในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมของกลางประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 33 เครื่อง,โทรศัพท์มือถือ 65 เครื่อง, สมุดบัญชี 84 เล่ม, บัตรกดเงินสด 13 ใบ, ซิมการ์ด 25 อัน, กระเป๋าแบรนด์เนม 15 ใบ, นาฬิกาแบรนด์เนม 7 เรือน, วัตถุคล้ายทอง 15 ชิ้น และรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ 1 คัน รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 8 ล้านบาท
ว่าที่ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. กล่าวว่า คดีนี้สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ กับ บก.ปอศ.ว่า ถูกกลุ่มคนร้ายชักชวนผ่านเพจ Facebook หลอกให้ลงทุนหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศโดยแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการหุ้นสร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนชักชวนเข้าร่วมกลุ่ม Line VIP แนะนำการลงทุนในหุ้นต่างประเทศและอ้างมีข้อมูลลับที่ใช้ในการลงทุน โดยให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชั่นปลอม คือ Nicshare ซึ่งช่วงแรกสามารถทำกำไรได้จริงและถอนเงินได้บางส่วน เพื่อตั้งใจให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินลงทุนเพิ่มอีกหลายครั้ง แต่เมื่อลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้ายก็ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ โดยกลุ่มคนร้ายอ้างว่าถ้าต้องการจะถอนเงินต้องวางเงินหลักประกันการลงทุนเพิ่มและจะต้องเสียภาษี 20% ของกำไร จึงจะสามารถถอนเงินได้ เมื่อผู้เสียหายทำตามที่คนร้ายบอกก็ยังไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ และมีการอ้างว่าผู้เสียหายจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าประกัน และค่าภาษี เพิ่มซ้ำ ขณะเดียวกันเมื่อตรวจสอบยังพบว่า แอปพลิเคชั่นดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายกว่า 50 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท
คดีนี้ตำรวจสอบสวนจนพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการทั้งคนไทยและชาวต่างชาติหลายรายและมีพื้นที่ที่ใช้ในการกระทำผิดหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ และมีนายทุนเป็นชาวต่างชาติสัญชาติมาเลเซียเชื้อสายจีนจำนวนหลายราย เบื้องต้นพบยอดเงินหมุนเวียนในกลุ่มคนร้ายกว่า 5000 ล้านบาท พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมขอศาลอาญาฯ ออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 50 กว่าราย
นำไปสู่ปฎิบัติการ “CIB breaks up online scam syndicate สกัดภัยอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ” เข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมหรู 5 แห่งพื้นที่กรุงเทพและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย คือ Mr.LI อายุ 26 ปี สัญชาติมาเลเซีย และน.ส.ณัฐนิชฯ อายุ 30 ปี ซึ่งเป็นแฟนกัน และทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาบุคคลเพื่อจดจัดตั้งนิติบุคคลและเปิดบัญชีม้าตามคำสั่งของนายทุนซึ่งเป็นชาวต่างชาติ สัญชาติมาเลเซียเชื้อสายจีน นอกจากนี้ยังจับกุม Mr.Cheong อายุ 42 ปี สัญชาติ มาเลเซีย ได้อีก 1 ราย ในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยเป็นนายทุนและเป็นผู้มาติดต่อรับบัญชีจากผู้ต้องหาทั้งสองรายข้างต้น
จากการตรวจสอบประวัติ ผู้ต้องหาที่ 1 คือ Mr.LI พบว่ามีประวัติเคยต้องโทษ ถูกดำเนินคดีที่ประเทศมาเลเซีย ข้อหาเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนหรือบัญชีม้า รับโอนเงินจากการกระทำความผิดมาแล้ว 5 ครั้งก่อนจะมาพักอาศัยในไทยได้ 3 ปี โดยไม่พบประวัติการทำงานในไทยแต่อย่างใด
นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าจากคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ให้การรับสารภาพบางข้อกล่าวหา โดยรับสารภาพว่าได้รับว่าจ้างจากนายทุนต่างชาติให้หาบุคคลเพื่อจดจัดตั้งนิติบุคคลและเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแอปพลิเคชั่นที่ใช้หลอกลวง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและหลบเลี่ยงการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินของภาครัฐ ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนายทุนต่างชาติจะส่งคนมารับบัญชีที่ประเทศไทย โดยได้รับค่าจ้างในการดำเนินการเริ่มต้นครั้งละ 100,000 บาท ทำมาแล้ว 2 ปีกว่า ก่อนจะมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางจับกุมได้
โดยคดีนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหากระทำผิด ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝากของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนเอง หรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องฯ
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยเพิ่มเติมโดยเชื่อว่า ความเสียหายอาจสูงถึง 1 พันล้านบาท เพราะหลังจากนี้เมื่อข่าวออกไปอาจมีผู้เสียหายแสดงตัวเพิ่ม พร้อมเตือนประชาชน ที่สนใจการลงทุนควรตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องกับ ก.ล.ต.หรือไม่ และเตือนผู้ที่จะเปิดบัญชีม้า ทั้งผู้จ้าง และถูกจ้างเป็นม้า แม้จะมีค่าตอบแทนสูงแลก แต่ไม่คุ้มเมื่อถูกจับดำเนินคดี เพราะทีการไปพัวพันกับเครือข่ายข้ามชาติ. -417-สำนักข่าวไทย
