กทม. 29 พ.ย.-ตำรวจสอบสวนกลางแถลงทลายเครือข่ายฟอกเงิน ชักชวนลงทุน พบ 1 ใน 4 ผู้ต้องหาคือสามี “กีกี้ แม็กซิม” ยึดทรัพย์ 300 ล้านบาท
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงยึดอายัดทรัพย์ เครือข่ายฟอกเงินของผู้กระทำความผิดคืนแผ่นดินกว่า 300 ล้านบาท พร้อมขยายผลทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สามารถรวบผู้ต้องหาได้ 4 ราย พบหนึ่งในนี้คือสามีของกีกี้ แม็กซิม ซึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับกระทำความผิดฐานฟอกเงินไปก่อนหน้านี้
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังบุกตรวจค้นผับแห่งหนึ่งย่านรัชดา ซอย 4 พร้อมกับอีกหลายสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงผู้เสียหายชักชวนให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล สามารถรวบผู้ร่วมขบวนการและกลุ่มบัญชีม้าได้จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย แบ่งเป็นชาวจีน 2 ราย และชาวไทยอีก 7 ราย โดย 1 ในนี้คือกีกี้ Maxim รวมทั้งสามารถตรวจยึดทรัพย์สิน เพื่อตรวจสอบมูลค่ามากกว่าพันล้านบาท
จากการสืบสวนขยายผล พบว่าขบวนการดังกล่าว ได้นำเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมาฟอกเงิน ไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นบ้านหรูและลงทุนธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่รัชดา อีกทั้งยังพบชื่อของนายรวน หง หลิน สัญชาติจีน สามีของกีกี้ แม็กซิม ร่วมลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขออำนาจศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาในขบวนการสืบเนื่องเพิ่มเติมอีก 4 ราย ประกอบไปด้วยชาวจีน 2 ราย และชาวไทย 2 ราย ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนายรวน หง หลิน สัญชาติจีน สามีของกีกี้ แม็กซิม ด้วย ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกันฟอกเงิน
ต่อมาช่วงวันที่ 24-28 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่จึงนำกำลัง เข้าจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง 4 ราย โดยพบว่า ผู้ต้องหาหนังสือราย มีพฤติการณ์ เป็นทั้งบัญชีม้ารับแลกเงินรับผลประโยชน์จากหัวหน้าแก๊งองค์กรอาชญากรรม โดยเฉพาะนายรวน เป็นผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ของขบวนการและนำเงินไปฟอกเพื่อทำธุรกิจ ผับบาร์ และร้านอาหาร
อีกทั้งยังสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมาตรวจสอบได้หลายรายการ เช่น บ้านหรูจำนวน 2 หลัง มูลค่า 80 ล้านบาท สถานบันเทิงมูลค่าการลงทุนกว่า 200 ล้านบาท รถ Alphard 3 คัน สมุดบัญชีธนาคารหลายรายการ และสุราต่างประเทศมูลค่า 1.3 ล้านบาท รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ทั้งสิ้น 300 ล้านบาท รวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งขบวนการดังกล่าว สามารถผลิตยึดทรัพย์สินได้จากครั้งแรกและครั้งที่ 2 มากถึง 1,300 ล้านบาท
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยตัวนายรวน ถือว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการระดับสูง และในทางการสืบสวนพบว่ายังมีหัวหน้าที่สูงกว่าอีก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการติดตามตัว เบื้องต้นพบว่าระดับหัวหน้าของขบวนการนี้เป็นชาวจีน อยู่ที่คิงโรมัน ประเทศลาว. -สำนักข่าวไทย
