ดีเอสไอ 11 พ.ย. – ดีเอสไอ แจ้งข้อหาอีก 1 ในผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์ยูฟ่า หลังพบเส้นเอี่ยวเงินหมุนเวียนเป็นพันล้าน พบเป็นเครือข่ายกลุ่ม ที่รับ User มาจำหน่ายเปิด URL ย่อยของเครือข่ายยูฟ่า
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า จากการที่ดีเอสไอ ได้แถลงข่าวจับกุมนายภาคภูมิ ผู้บริหารการเงินให้แก่เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ UFA ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ ร.ต.อ.ณัฐศักดิธัช ได้ติดต่อเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดียาเสพติด เนื่องจากเกรงว่าตนเองจะถูกดีเอสไอ ออกหมายจับ
คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ 8/2566 จึงได้แจ้งสิทธิและแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และร่วมกันฟอกเงิน โดยผู้ต้องหาปฏิเสธ ไม่ขอให้มีทนายความร่วมฟังการสอบสวนและขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยขอให้การชี้แจงในภายหลัง
จากการขยายผลหลังจับกุมนายภาคภูมิ ผู้บริหารระดับบนสุดของเครือข่ายเว็บพนัน UFA (ยูฟ่า) ซึ่งเป็นเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายใหญ่เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของเครือข่ายเว็บพนันไทย และได้ขยายผลจากหลักฐานเชื่อมโยงจาก User ที่เป็นเอเจนต์รับเปิดเว็บไซต์ในระดับล่างลงมา จากนายภาคภูมิ ซึ่งมี 50 กลุ่ม โดย 1 ในนั้นคือ ร.ต.อ.ณัฐศักดิธัช โดยดีเอสไอขยายผลจากการพบเส้นเงินเชื่อมโยงกับบัญชีของ นางสาวชบา ที่เคยต้องหาบัญชีเกี่ยวพันเครือข่ายค้ายาเสพติด และกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นบัญชีนอมินีของเครือข่ายยูฟ่า จำนวน 10 บัญชี มียอดเงินหมุนเวียน 1 พันล้านบาท
โดยวันนี้ ร.ต.อ.ณัฐศักดิธัช ได้แต่เข้ามาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวน ซึ่ง ณ วันนี้ นายณัฐศักดิ์ทัช ยังไม่ได้ถูกออกหมายจับ และเมื่อเข้ามาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวน วันนี้จึงยังไม่มีการควบคุมตัว แต่ดีเอสไอนัดหมายให้เข้ามาชี้แจงในครั้งต่อไป
อธิบดีดีเอสไอ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจับกุมนายภาคภูมิ ดีเอสไอขยายผลจากกลุ่มแรกที่เจอบัญชีม้ากว่า 80 บัญชี ที่นายภาคภูมิ บริหารดูแล โดยบัญชีม้า 50 บัญชี เป็นของลูกจ้างต่างด้าว และจะเห็นว่าในกลุ่มล่างลงมาที่จะต้องจ่ายค่าเปอร์เซ็นต์ ในการใช้ User ยูฟ่า จำนวน 3% ของยอดรายได้แต่ละเดือน ซึ่ง ร.ต.อ.ณัฐศักดิธัช จะอยู่ในกลุ่มนี้ที่รับ User มาจำหน่าย เปิด URL แล้วมีรายได้เท่าไหร่ก็หัก 3% ส่งต่อไปยังกลุ่มบัญชีม้าของเครือข่ายยูฟ่า ซึ่งพฤติการณ์ คือ โอนเงินไปยัง 10 บัญชี ในกลุ่มของ 80 กว่าบัญชี ดีเอสไอเชื่อว่ายังมีบุคคลที่ทำผิดในกลุ่มระดับเอเจนท์ที่รับ User จากยูฟ่า อีกหลายคน โดยจะขยายผลจับกุมทั้งหมด
ส่วนนายภาคภูมิ ที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้นั้น เชื่อว่า เป็นผู้บริหารในระดับบนและเป็นตัวหลักสำคัญ แต่อาจจะมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในระดับเดียวกัน อยู่ระหว่างการขยายผลเนื่องจากพบเส้นเงินบางส่วนมีการโอนออกไปต่างประเทศ จึงเชื่อว่าทรัพย์สินบางส่วนของเครือข่ายนี้อยู่ที่ต่างประเทศ
ในส่วนของการดำเนินการส่งหนังสืออายัดเงินบัญชีม้า 80 กว่าบัญชี ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีหนึ่งธนาคารติดต่อกลับมา ซึ่งมีจำนวน 10 กว่าบัญชี มียอดเงินที่อายัดได้ประมาณ 50 ล้านบาท และจากการสืบสวนสอบสวนพบว่าบุคคลในระดับเอเจนท์หลายรายได้หลบหนีออกจากถิ่นที่อยู่และบางรายได้หลบหนีออกไปต่างประเทศ นับแต่คืนวันที่นายภาคภูมิ ถูกจับกุม ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ขออนุมัติหมายจับต่อไป .-สำนักข่าวไทย
