ขยายผลตรวจค้น-อายัดทรัพย์​ราชาคริปโตชาวจีน

กทม. 27 มิ.ย.- ตำรวจไซเบอร์​ ขยายผลตรวจค้น​และอายัดทรัพย์​ราชาคริปโตชาวจีน หลังจับกุมตัวได้เมื่อเดือนที่แล้ว อายัดทรัพย์​บ้าน คอนโดฯ หรูย่านสาทร มูลค่ากว่า 6 ร้อยล้านบาท


13.35 น. พลตำรวจโทวรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แถลงสรุปผลปฏิบัติการ Trust No One ล่าขุมทรัพย์ทุนจีนคริปโต EP.2 หลังขยายผลตรวจค้นยึดทรัพย์คอนโดมิเนียมและบ้านพักหรูในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 จุด และบ้านพักที่ใช้เป็นที่อยู่จดทะเบียนบริษัทอีก 2 จุด มูลค่ารวมกว่า 600 ล้านบาทไปเมื่อวานนี้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจไซเบอร์ได้รับแจ้งความออนไลน์เกี่ยวกับคดีหลอกลงทุนไฮบริดสแกม ซึ่งคนร้ายใช้โปรไฟล์ปลอมตีสนิทผู้เสียหายผ่านทางโซเชียลมีเดีย ก่อนจะชักชวนลงทุนแพลตฟอร์มปลอมสำหรับเทรดเงินสกุลดิจิทัลหรือสินทรัพย์ต่างๆ ซึ่งมีผู้เสียหายทั้งในไทยและต่างประเทศมากกว่า 20,000 คดี มูลค่าความเสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาท เป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติ ฉ้อโกงประชาชน และการฟอกเงิน ตำรวจไซเบอร์จึงประสานหน่วยงานกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ หรือ HSI และหน่วยงานต่างประเทศ จนนำไปสู่การจับกุมตัวคนร้ายตัวจริง คือนายเซาเซียน ซู และ นางคียิ ยี เพื่อนสาวคนสนิท คาบ้านพักหรูมูบค่ากว่า 67 ล้านบาท ซึ่งเป็นปฏิบัติการใน EP.1


หลังจากนั้นตำรวจจึงได้ขยายผลตรวจสอบพยานหลักฐานที่ยึดทรัพย์มาได้พบโฉนดที่ดิน 3 ฉบับ และเอกสารจดทะเบียนบริษัท ซึ่งพบว่ามีการใช้นอมินีคนไทยจดทะเบียนบริษัทและถือหุ้นแทนหลายบริษัท โดยเงินที่ได้จากการหลอกลวงแล้วนำไปฟอกผ่านสกุลเงินคริปโต สุดท้ายจะถูกโอนกลับเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูหลายแห่งในไทย จึงนำไปสู่การเข้าค้นยึดทรัพย์บ้านและคอนโดมิเนียมหรู 10 แห่งเมื่อวานนี้ <<26 มิ.ย.>>

นอกจากนี้ตำรวจยังยึดเอกสารหลักฐานจำนวนมากที่จะใช้ในการขยายผลแหล่งที่มาของเส้นทางการเงินที่นำมาใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนอสังหาริมทรัพย์ที่เหลือ ที่ตำรวจเตรียมเปิดปฏิบัติการเข้าค้นและยึดทรัพย์ต่อใน EP.3 ภายใน 2-3 สัปดาห์ โดยเบื้องต้นมีบ้านพักที่ข้อมูลค่อนข้างชัดเจนแล้ว 23 หลังที่เตรียมเข้าตรวจค้น รวมถึงจะขยายผลจับกุมคนไทย และคนจีน ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายซูอีกจำนวนหนึ่ง

สำหรับนายซู ตัวการใหญ่ที่จับกุมไปก่อนหน้านี้ใน EP.1 ถือเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่ถูกตำรวจสากลออกหมายแดงในคดีฉ้อโกง มูลค่าความเสียหายมากกว่า 180 ล้านหยวน เป็นบุคคลที่ทางการจีนต้องการตัวเป็นอย่างมาก พบความเสียหายทั่วโลก โดยในไทยมีผู้เสียหายแจ้งความแล้ว 3 ราย รวมถึงมีรายงานผู้เสียหายในสหรัฐเมริกาแจ้งความแล้ว 1 ราย และในอังกฤษอีก 1 ราย มีการอายัดกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายบัญชี


ซึ่งจากการสอบปากคำนายซู ให้การปฏิเสธ แต่ตำรวจไซเบอร์มีหลักฐานชัดเจน รวมถึงโทรศัพท์มือถือของนายซู ที่นายซูพยายามลบข้อมูลแล้วแอบโยนทิ้งขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม ซึ่งตำรวจไซเบอร์เชื่อว่ามีข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับเครือข่ายและเส้นทางการเงินทั้งหมดอยู่ภายใน ขณะนี้ได้ให้ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐช่วยกู้คืนข้อมูลในโทรศัพท์ดังกล่าวแล้ว .-สำนักข่าวไทย

ดูข่าวเพิ่มเติม

Top Viewed • อ่านมากสุด

ดูทั้งหมด

ชนวัวตัดหน้ารถ

ฝูงวัววิ่งตัดหน้าเก๋ง คนขับเบรกไม่ทัน พุ่งชนตาย 4 ตัว

สาวขับรถจากสุรินทร์มากรุงเทพฯ ระหว่างทางเจอวัวเป็นสิบตัววิ่งข้ามถนน ตัดหน้าระยะกระชั้นชิด เบรกไม่ทัน ชนวัยตายคาที่ 4 ตัว รถพังยับ แต่คนขับและผู้โดยสารปลอดภัย ส่วนเจ้าของวัวยังล่องหน

นายกฯ หย่าศึก! “2 รมต.” โต้เดือดกลาง ครม.ปมส่งออกทุเรียนไปจีน

“พิชัย – นฤมล” โต้เดือดกลาง ครม.ปมส่งออกทุเรียนไปจีน ด้าน “นายกฯ แพทองธาร” รีบหย่าศึกให้ไปตกลงนอกรอบ ก่อนรายงาน ครม.ใหม่

ตำรวจพกโพยเข้าสอบ

ผบ.ตร. สั่งฟัน “พ.ต.อ.” พกโพยเข้าสอบตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

ผบ.ตร.สั่งดำเนินการเด็ดขาด รอง ผบก.อก.ภ.8 หลังถูกตรวจพบโพยทุจริตการสอบตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น ให้ต้นสังกัดตั้งสอบวินัยร้ายแรง ฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

ข่าวแนะนำ

“ไผ่ ลิกค์” เผย รมต.ที่ถูกพาดพิงปม “ดิว” ไม่ใช่ “ธรรมนัส”

“ไผ่ ลิกค์” เผยคุย “ดิว” แล้ว รัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงค้ำประกัน ไม่ใช่ “ร.อ.ธรรมนัส” และคนพรรคกล้าธรรม แต่เป็นรัฐมนตรีที่ยังอยู่ในตำแหน่ง รับดาราสาวเคยมาปรึกษาเรื่องหนี้ แนะเป็นหนี้ก็ต้องใช้

กางเกงปลายี่สก

นายกฯ สวมกางเกงลายปลายี่สก โปรโมตซอฟต์พาวเวอร์

นายกฯ สวมกางเกงลายปลายี่สก จ.กาญจนบุรี โปรโมตซอฟต์พาวเวอร์ไทย ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ฯ พร้อมเชิญชวนใส่กางเกงลายประจำจังหวัดเล่นน้ำสงกรานต์ ขอทุกฝ่ายร่วมมือทำงาน สร้างความประทับใจต่างชาติ

ไฟไหม้รถของกลาง

กรมศุลฯ เร่งตรวจไฟไหม้รถของกลาง 200 คัน

กรมศุลกากร เร่งสอบเหตุไฟไหม้รถของกลาง บริเวณหลังด่านศุลกากร แม่สอดกว่า 200 คัน ยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน